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福建闽东电力工程有限责任公司第八届董事会第二十次临时性会议决议公示
我们公司以及股东会全体人员确保公告内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
1.传出股东会会议报告时间和方法。
此次会议工作的通知于2023年11月10日以电话、邮件和发传真的形式传出。
2.召开董事会大会的时长、位置和方法。
福建闽东电力工程有限责任公司（下称“企业”）第八届董事会第二十次临时会议于2023年11月15日以通讯表决的形式举办。
3.执行董事出席会议的状况
此次会议理应参加投票表决的董事长9名，具体参加投票表决的董事长9名，名单如下：
陈凌旭、许光汀、何进、陈丽芳、刘华、王磊、刘宁、郑守光、温步瀛。
4.此次会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。
二、股东会会议审议状况
1、决议《关于航天闽箭新能源（霞浦）有限公司开展闾峡风电场风机消缺和综合性能提升（二期）项目的议案》；
为消除隐患，提升企业经营效率，董事会同意受权航空航天闽箭新能源技术（霞浦）有限责任公司依照汇报方案落地闾峡风力发电场离心风机消缺和整体性能增加（二期）新项目，成本费保持在3680万元以内，资金来源为航空航天闽箭新能源技术（霞浦）有限责任公司自筹资金及外部贷款。
决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票；
表决结果：提案根据。
2、决议《关于宁德蕉城闽电新能源有限公司上堡风电场上边坡生态修复工程的议案》；
董事会同意宁德蕉城闽电新能源有限公司按报送的计划方案进行上堡风力发电场上边坡生态修复建筑项目，工程项目成本费保持在753万元以内，项目资金来源为宁德蕉城闽电新能源有限公司自筹资金。
决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票；
表决结果：提案根据。
特此公告。
福建闽东电力工程有限责任公司股东会
2023年11月15日
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