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浙江众成包装制品有限责任公司2023年第三次股东大会决议决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有出现否定提议的现象；
2、本次股东大会未涉及变动过去股东会已经通过的决议的现象。
一、召开和参加状况：
（一）会议召开情况：
1、召开时长：
（1）召开时长：2023年11月17日在下午14:30；
（2）网上投票时长：
在其中根据深圳交易所交易软件开展网上投票时间为交易时间2023年11月17日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2023年11月17日早上9:15至中午15:00阶段的任意时间。
2、召开地址：浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号，企业办公楼六楼会议室。
3、召开方法：本次股东大会采取现场决议与网上投票相结合的举办。
4、会议召集人：浙江众成包装制品有限责任公司（下称“浙江众成”或“企业”）股东会。
5、会议主持：老总易先云先生。
6、本次股东大会大会的除权日：2023年11月10日。
7、本次股东大会大会的集结、举办与决议程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定。
（二）大会参加状况：
1、参加本次股东大会股东及股东委托代表共8名（意味着公司股东8名），意味着的股权总数为228,660,546股，占公司总有投票权股权数量比例为25.2446%。
（1）现场会议参加状况：
出席本次现场会议股东及股东委托代表共3人（意味着公司股东3名），意味着的股权总数为227,457,525股，占公司总有投票权股权数量比例为25.1118%。
（2）根据网上投票参加状况：
根据网络投票系统出席本次会议股东共5名，意味着的股权总数为1,203,021股，占公司总有投票权股权总量的0.1328%；
（3）参与投票的中小投资者【中小股东是指除下列公司股东之外的公司股东：①发售公司的董事、公司监事、高管人员；②单独或者合计持有上市企业5%以上股份的股东，相同】状况：
参与投票的中小股东共5名，意味着的股权总数为1,203,021股，占公司总有投票权股权总量的0.1328%。
2、董事、公司监事、高管人员以及公司印证侓师参加或出席了此次会议。
二、提案决议状况：
本次股东大会采用现场决议网络投票与网上投票结合的表决方式，参会股东及公司股东委托意味着经过认真决议，审议了下列提案，以无记名形式进行投票选举，实际决议结果如下：
1、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。
决议状况：
在其中，中小股东决议状况：
表决结果：本议案获一致通过。
三、侓师开具的法律意见：
1、法律事务所名字：国浩律师（杭州市）公司
2、侓师名字：朱爽、杨北杨
3、总结性建议：企业本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等有关法律、行政规章、行政规章和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会列席会议工作人员资格、召集人资质、大会的表决流程和表决结果为合理合法、合理。
四、大会备查簿文档：
1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的企业2023年第三次股东大会决议决定；
2、国浩律师（杭州市）公司有关本次股东大会的《法律意见书》；
3、企业2023年第三次股东大会决议会议资料。
特此公告。
浙江众成包装制品有限责任公司
股东会
二零二三年十一月十八日
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