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本钢板材有限责任公司有关重要债权转股权暨关联交易的进度公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、公司在2023年6月21日公布的《本钢板材股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》的“重要风险防范”中，对本次交易有关风险、标的公司相关风险性及其它风险性进行了说明，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次交易可能导致企业关联销售占比大幅上升，可能造成企业对大股东及其它关联企业存在较大依靠、对企业走向市场单独长期运营能力产生不利影响，本次交易也不排除存有交易方案调节、中断或终止的可能性。目前正在对本次交易方案可行性与合规做进一步谨慎论证和慎重评定。
3、本次交易计划方案还需进一步论证和协商，相关事宜尚有待观察，公司将根据相关事宜的工作进展，及时履行信息披露义务。
一、重要债权转股权基本概况
本钢板材有限责任公司（下称“企业”或“上市企业”）拟与本溪钢铁（集团公司）有限公司（下称“本溪钢铁”）开展债权转股权，拟放入企业的资产为本溪钢铁（集团公司）煤业有限公司100%股份，拟置出企业的财产为上市公司除保存资产及债务以外全部资产及债务，拟放入资产与拟置出资产差值由一方位另一方以现金方式补充（下称“本次交易”）。
公司在2023年3月21日公布《关于筹划重大资产置换暨关联交易的提示性公告》（序号：2023-009）、于2023年4月21日公布《关于筹划重大资产置换暨关联交易的进展公告》（序号：2023-020）、于2023年5月23日公布《关于筹划重大资产置换暨关联交易的进展公告》（序号：2023-027）。
2023年6月20日，公司召开九届股东会十六次大会、九届职工监事十一次大会，审议通过了《关于〈本钢板材股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等和本次交易有关的议案，并和本溪钢铁签定附条件生效的《本钢板材股份有限公司与本溪钢铁（集团）有限责任公司之重大资产置换框架协议》。2023年6月21日，企业公布了《本钢板材股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》等相关公告。
2023年6月21日，公司收到深圳交易所《关于对本钢板材股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案的关注函》（公司部关注函〔2023〕第270号，下称“《关注函》”），公司收到《关注函》后，立即就《关注函》所指出的合规情况进行谨慎论述与慎重评定。
2023年7月21日，企业公布了《关于筹划重大资产置换暨关联交易的进展公告》（序号：2023-042）。
2023年8月22日，企业公布了《关于重大资产置换暨关联交易的 进展公告》（序号：2023-046）。
2023年9月21日，企业公布了《关于重大资产置换暨关联交易的 进展公告》（序号：2023-057）。
2023年10月21日，企业公布了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（序号：2023-060）。
二、重要债权转股权工作进展
截至本公告披露日，本次交易计划方案需进一步论证和协商，买卖看涨期权范畴、成交价等因素都未最终决定。待相关事宜确认后，企业会再次召开董事会进行审议。
三、风险防范
本次交易方案和有关合规需进一步论证和协商，本次交易也不排除存有交易方案调节、中断或终止的可能性；待相关事宜确认后，企业会再次召开董事会进行审议。相关事宜尚有待观察，公司将根据相关事宜的工作进展，及时履行信息披露义务。企业特定信息披露媒介为《中国证券报》《证券时报》、深圳交易所网站或巨潮资讯网，全部信息均在以上特定新闻媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者科学理财，注意风险。
本钢板材有限责任公司
股东会
二〇二三年十一月二十一日
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