资讯频道
广东汕头超声电子股份有限公司有关“超声波可转债”很有可能开启往下调整转股价格的提示性公告
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提醒：
自2023年11月10日至2023年11月23日，广东汕头超声电子股份有限公司（下称“企业”）个股已经有十个交易日的收盘价格小于“超声波可转债”本期转股价格的85%（即10.64元/股），很有可能开启“超声波可转债”转股价格的往下修正条款。若未来开启“超声波可转债”转股价格的往下修正条款，即企业股票在任意持续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价格小于本期转股价格的85%，到时候董事会将召开工作会议再决定是否履行“超声波可转债”转股价格的往下调整支配权。
敬请广大投资者深入分析可转换债券有关规定，并关注公司后续公示，注意投资风险。
一、可转债基本概况
经中国证监会“证监批准[2020]2781号”审批，公司在2020年12月8日发行了700.00万多张可转债，每个颜值100元，发售总金额70,000.00万余元，时间6年。经深圳交易所“深圳上〔2021〕18号”文允许，企业70,000.00万余元可转债于2021年1月14日开始在深圳交易所挂牌出售，债卷通称“超声波可转债”，债卷编码“127026”。
根据法律法规标准及《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）要求，企业“超声波可转债”自2021年6月15日起可交换为公司股权，初始转股价格为12.85元/股。
公司在2021年6月4日（除权日）执行2020年本年度权益分派计划方案，依据证监会有关可转债发售的相关规定以及企业募集说明书协议条款，“超声波可转债”的转股价格已经在2021年6月7日从原来的12.85元/股调整至12.72元/股。变更后的转股价格于2021年6月7日起效。
公司在2022年6月27日（除权日）执行2021年本年度权益分派计划方案，依据证监会有关可转债发售的相关规定以及企业募集说明书协议条款，“超声波可转债”的转股价格已经在2022年6月28日从原来的12.72元/股调整至12.62元/股。变更后的转股价格于2022年6月28日起效。
公司在2023年6月28日（除权日）执行2022年本年度权益分派计划方案，依据证监会有关可转债发售的相关规定以及企业募集说明书协议条款，“超声波可转债”的转股价格已经在2023年6月29日从原来的12.62元/股调整至12.52元/股。变更后的转股价格于2023年6月29日起效。
二、“超声波可转债”转股价格往下修正条款很有可能触发的状况
（一）转股价格往下修正条款
依据《募集说明书》承诺：“在本次发行的可转债存续期限，当企业股票在任意持续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。以上计划方案需经出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会进行表决时，持有公司本次发行的可转债股东需要逃避。修正后的转股价格应不低于该次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价和前一交易日企业交易股票平均价间的较高者。”
（二）转股价格往下修正条款很有可能触发的状况
自2023年11月10日至2023年11月23日，企业股票已经有十个交易日的收盘价格小于本期转股价格的85%（即10.64元/股），很有可能开启“超声波可转债”转股价格的往下修正条款。若开启“超声波可转债”转股价格的往下修正条款，到时候依据《募集说明书》中转股价格往下修正条款要求，董事会有权利再决定是否明确提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。
三、风险防范
公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》和《募集说明书》的有关规定，于开启“超声波可转债”转股价格往下修正条款时段后举办董事会审议是不是履行“超声波可转债”转股价格往下调整支配权，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者深入分析可转债有关规定，并关注公司后续公示，注意投资风险。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司
股东会
二O二三年十一月二十三日
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
打开微信，点击底部的“发现”
使用“"扫—扫"即可将网页分享至好友
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱：Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像，违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体，不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2