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杭州士兰微电子股份有限公司第八届董事会第十四次会议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
杭州士兰微电子股份有限公司（下称“企业”）第八届董事会第十四次会议于2023年11月29日以通信的形式举办。此次股东会已经在2023年11月23日以邮件等方式通知全体董事、公司监事、高管人员，并电话确认。大会需到执行董事12人，实到12人，监事、高管人员出席了此次会议。会议由老总陈向东老先生组织。此次会议的召开合乎《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议审议并获得了下列决定：
1、允许《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
此次新修订《公司募集资金管理办法》全篇详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）。
表决结果：12票允许，0票反对，0票放弃，得到一致通过。
2、允许《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》
具体内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn），公示序号：临2023-071。
表决结果：12票允许，0票反对，0票放弃，得到一致通过。
结合公司2022年第四次股东大会决议和2023年第三次股东大会决议的授权，本议案不用提交股东大会审议。
3、允许《关于设立募集资金专项账户的议案》
依据中国证监会开具的《关于同意杭州士兰微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监批准[2023]1202号），公司本次向特定对象发行新股总数248,000,000股，每一股发行价金额为20.00元，募集资金总额金额为4,960,000,000.00元，扣减各类发行费（没有企业增值税）rmb46,938,949.76元，具体募集资金净额金额为4,913,061,050.24元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募资及时情况进行认证并提交了《验资报告》（天健验[2023]603号）。（详细公司在2023年11月23日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《杭州士兰微电子股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书》等相关资料）
公司本次向特定对象发行新股募集资金投资项目之“车辆半导体封装新项目（一期）” 拟通过子公司成都市士兰半导体设备有限责任公司（下称“成都市士兰”）落实措施、“SiC电力电子器件生产线建设项目”拟通过分公司厦门市士兰明镓化合物半导体有限责任公司（下称“士兰明镓”）落实措施。募资会以增资扩股的形式资金投入到杭州士兰与士兰明镓。
为加强本次募集资金的管理和使用，维护投资者合法权益，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会同意成都市士兰在开发银行四川省支行设立募资重点帐户；允许士兰明镓在开发银行厦门支行设立募资重点帐户。
企业以及相关分公司将于以上募资帐户开设后及时向此次向特定对象发行新股的保荐代表人（主承销商）、开户行签定募资资金监管协议。
股东会与此同时受权老总陈向东先生和公司管理人员申请办理本次募集资金重点账户开设及四方监管协议签定等相关事宜。
表决结果：12票允许，0票反对，0票放弃，得到一致通过。
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司
股东会
2023年11月30日
证券代码：600460 股票简称：士兰微 序号：临2023-071
杭州士兰微电子股份有限公司
关于调整募投项目拟投入募资
数额的公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、募资基本概况
依据中国证监会开具的《关于同意杭州士兰微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监批准[2023]1202号），公司本次向特定对象发行新股总数248,000,000股，每一股发行价金额为20.00元，募集资金总额金额为4,960,000,000.00元，扣减各类发行费（没有企业增值税）rmb46,938,949.76元，具体募集资金净额金额为4,913,061,050.24元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募资及时情况进行认证并提交了《验资报告》（天健验[2023]603号）。截止到2023年11月14日止，企业募集资金专户已接收扣减证券承销包销等费用后的募资rmb4,919,433,962.27元。
为加强企业募资管理方法，维护投资者合法权益，依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司募资资金管理办法等相关规定，公司已经对募资实施了专用账户存储系统。
二、发售申报文件服务承诺募集资金投资项目状况
企业在《杭州士兰微电子股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》（申请注册稿）中公布的本次募集资金总金额在扣除发行费用后的净收益计划投资于如下所示新项目：
企业：万余元
在本次发行募资及时前，公司将根据募集资金投资项目的具体情况，以自有资金优先资金投入，并且在募资到位后给予更换。募资到位后，若扣除发行费用后的具体募集资金净额低于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围之内，公司将根据具体募资金额，依照工程项目的分清主次等状况，调节进而确定募集资金的实际加盟项目、次序及各项目的实际投资总额，募资不足部分由企业自筹经费处理。
三、此次募集资金投资项目资金投入额度调整情况
由于公司本次向特定对象发行新股具体募集资金净额低于计划资金投入募投项目额度，按照实际募集资金净额同时结合各募投项目的状况，董事会决定将募集资金投资项目额度作进一步调节，不足部分公司将通过自筹资金或其它融资模式处理：
企业：万余元
四、本次调整募投项目拟投入募资数额的董事会审议程序流程及其是否满足监管政策
公司在2023年11月29日举行的第八届董事会第十四次会议以12票允许、0票反对、0票放弃，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》。董事会同意结合公司向特定对象发行新股募资具体情况，对此次募投项目拟投入募资额度作出调整。结合公司2022年第四次股东大会决议和2023年第三次股东大会决议的授权，本次调整募投项目拟投入募资额度事宜不用提交股东大会审议。
本次调整募投项目拟投入募资额度系公司基于具体募集资金净额小于计划资金投入募投项目额度的具体情况、募投项目进展及融资需求状况，及其为确保募投项目的顺利推进作出决策。本次调整也不会对募集资金的正常启动导致实质性影响，找不到变向更改募集资金用途和损害股东利益的情况，合乎证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。
五、重点建议表明
（一）职工监事建议
公司在2023年11月29日举行的第八届职工监事第十二次会议以5票允许、0票反对、0票放弃，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》。监事会认为：本次调整募投项目拟投入募资金额是根据具体募资状况、募投项目进展及融资需求所做出的调节，有助于提高募集资金使用高效率，确保募投项目的顺利推进，根据公司长远发展发展战略，找不到变向更改募集资金用途，不存在损害公司与中小型股东利益的情况，合乎证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。职工监事允许结合公司向特定对象发行新股募资具体情况，对此次募投项目拟投入募资额度作出调整。
（二）保荐代表人核查意见
企业保荐代表人中信证券股份有限责任公司出具了《关于杭州士兰微电子股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见》，觉得：
士兰微本次调整募投项目拟投入募资额度事宜，早已董事会和职工监事表决通过，依法履行必须的审批流程。此次对募投项目拟投入募资额度作出调整系公司基于具体募集资金净额小于计划资金投入募投项目额度的具体情况、募投项目进展及融资需求状况，及其为确保募投项目的顺利推进作出决策，本次调整也不会对募集资金的正常启动导致实质性影响，找不到变向更改募集资金用途和损害股东利益的情况，有助于提高企业募集资金使用高效率，优化配置，合乎公司战略发展的发展战略规定，根据公司的整体利益和全体股东的利益。
综上所述，保荐代表人对企业本次调整募投项目拟投入募资额度事宜情况属实。
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司
股东会
2023年11月30日
证券代码：600460 股票简称：士兰微 序号：临2023-072
杭州士兰微电子股份有限公司
有关大股东部分股份撤押和股东股份质押的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 杭州市士兰集团有限公司（下称“士兰控投”）拥有本公司股份513,917,034股，占本公司总股本的36.29%，为根本公司控股股东。此次部分股份撤押后，士兰控投剩下总计质押的股权值为6,500亿港元，占持仓总量的12.65%，占本公司总股本的4.59%。
● 股东、控股股东之一陈向东老先生（士兰控股一致行动人之一）直接持有本公司股份12,349,896股，占本公司总股本的0.87%。这次质押贷款后，陈向东老先生总计质押的股权值为365亿港元，占持仓总量的29.55%，占本公司总股本的0.26%。
● 士兰控投及其一致行动人共拥有本公司股份563,107,257股，占本公司总股本的39.76%。以上撤押和质押贷款后，士兰控投及其一致行动人总计质押的股权值为 6,865亿港元，占持仓总量的12.19 %，占本公司总股本的4.85%。
一、此次消除股份质押的现象
我们公司于2023年11月29日接到大股东士兰控股通告，获知其原押给杭州市创新科技人力资源服务有限公司5,500亿港元士兰微无限售标准流通股本已经在2023年11月28日撤押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理实现了撤押登记，详情如下：
此次股权撤押后，士兰控投暂时没有后面质押贷款方案。
二、此次股份质押的相关情况
我们公司于2023年11月29日接到股东、控股股东之一陈向东老先生（公司控股股东士兰控股一致行动人）工作的通知，其将持有的我们公司部分股份申请办理股票质押式回购买卖，详情如下：
此次质押的股权不会有被用于资产重组业绩补偿等事宜的贷款担保或其它确保主要用途。
三、公司股东总计质押股份状况
截至本公告披露日，士兰控投及其一致行动人总计质押股份如下：
四、其他情形表明
陈向东老先生资信情况优良，具备一定的资产还款能力，其股份质押风险性在可控范围内。此次质押贷款不会造成企业实际控制权发生变化，也不会对公司生产经营造成影响。企业将持续关注以上质押贷款事宜变化情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
杭州士兰微电子股份有限公司
股东会
2023年11月30日
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
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