本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

●此次股票发行形式为股权激励计划股权；股票认购形式为线下，发售股票数为863,800股。

此次股票发行商品流通总数为863,800股。

●此次股票发行商品流通日期是2023年12月11日。

2023年12月5日，公司召开第五届董事会第二十四次会议和第五届职工监事第二十三次会议，表决通过《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》，允许企业为46名合乎开启要求的激励对象统一办理解除限售事项，总共解除限售863,800股。有关事宜说明如下：

一、本激励计划已履行相应审批流程和信息公开状况

1、2022年2月25日，公司召开第四届董事会第二十八次会议和第四届职工监事第二十七次大会，表决通过《关于〈四川天味食品集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈四川天味食品集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等提案。公司独立董事就本激励计划是否有利于企业的稳定发展及存不存在损害公司及全体股东利益的情形发布了独立意见。

2、2022年2月25日至2022年4月14日，企业对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职位通过公司OA系统软件展开了公示公告。在公示期内，公司监事会没有收到与本激励计划首次授予激励对象相关的一切质疑。2022年4月15日，企业公布了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2022年4月22日，公司召开2021年年度股东大会，表决通过《关于〈四川天味食品集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈四川天味食品集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等提案。公司实施本激励计划被批准，股东会被授权明确员工持股计划授于日、在激励对象满足条件时往激励对象授于员工持股计划并登记授于员工持股计划所必须的所有事项。2022年4月23日，结合公司内幕信息知情人交易企业股票状况的审查状况，公布了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2022年5月13日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届职工监事第四次会议，表决通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对于该提案发布了同意的独立意见，觉得调整程序依法依规，首次授予标准早已造就，激励对象法律主体真实有效，确立的首次授予日符合相关规定。

5、2022年6月6日，企业在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成2022年员工持股计划首次授予登记工作，此次具体授于员工持股计划707.44亿港元。企业总股本增加到了761,256,090股。

6、2022年9月22日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届职工监事第六次会议，表决通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事发布了独立意见，职工监事发布了核查意见，觉得预埋授于的限制性股票授予标准早已造就，激励对象的主体资格真实有效，确立的预埋授于日符合相关规定。

7、2022年11月24日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届职工监事第九次会议，表决通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发布了独立意见，允许此次回购注销员工持股计划事宜。

8、2022年12月9日，企业在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成2022年员工持股计划预埋授于登记工作，此次具体授于员工持股计划141.80亿港元。企业总股本增加到了762,674,090股。

9、2022年12月14日，公司召开第五届董事会第十一次会议第五届职工监事第十次会议，表决通过《关于向公司2022年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发布了独立意见，职工监事发布了核查意见，觉得向延缓授予激励对象授于标准早已造就，激励对象的主体资格真实有效，确立的延缓授于日符合相关规定。

10、2022年12月27日，企业在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成2022年员工持股计划延缓授于登记工作，此次具体授于员工持股计划38亿港元。企业总股本增加到了763,054,090股。

11、2023年1月6日，公司召开第五届董事会第十三次大会、第五届职工监事第十二次大会，表决通过《关于向公司2022年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事发布了独立意见，职工监事发布了核查意见，觉得向延缓授予激励对象授于标准早已造就，激励对象的主体资格真实有效，确立的延缓授于日符合相关规定。

12、2023年2月2日，企业在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成2022年员工持股计划延缓授于登记工作，此次具体授于员工持股计划33亿港元。企业总股本增加到了763,384,090股。

13、2023年2月17日，企业在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成回购注销员工持股计划9亿港元。企业总股本减少至763,294,090股。

14、2023年2月28日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届职工监事第十三次大会，并且于2023年3月22日举办2022年年度股东大会审议通过《关于公司2022年度权益分派预案的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2022年年度权益分派于2023年4月11日实施完毕，公司股本由763,294,090股调整为1,066,385,654股。

15、2023年4月12日，公司召开第五届董事会第十七次大会、第五届职工监事第十六次会议审议通过《关于调整部分限制性股票回购数量和价格的议案》，回购注销员工持股计划数量由57.91亿港元调整至81.074亿港元，并已经在2023年4月28日进行销户，公司股本由1,066,385,654股调整为1,065,574,914股。

16、2023年5月31日，公司召开第五届董事会第十九次会议第五届职工监事第十八次大会，表决通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》，允许企业为153名合乎开启要求的激励对象统一办理解除限售事项，总共解除限售4,353,440股。以上股权已经在2023年6月6日上市流通。

17、2023年9月26日，公司召开第五届董事会第二十二次会议第五届职工监事第二十一次大会，并且于2023年10月28日举办2023年第二次股东大会决议，表决通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，打算把2022年限制性股票激励计划中首次及预埋授予6名激励对象已获授但还没有解除限售的总共8.12亿港元员工持股计划开展回购注销。公司独立董事对该议案发布了独立意见，允许此次回购注销员工持股计划事宜。

18、2023年11月28日，企业在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成回购注销员工持股计划8.12亿港元。企业总股本减少至1,065,493,714股。

二、本激励计划预埋授于一部分员工持股计划第一期解除限售条件成就的解释

1、本激励计划预埋授于一部分员工持股计划第一个限售期将要期满的解释

结合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（下称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，本激励计划预埋授予限制性股票的解除限售期及历期解除限售日程安排如下表所示：

如前所述，本激励计划预埋授予限制性股票的授于日为2022年9月22日，备案日为2022年12月9日，预埋授于一部分限制性股票的第一个限售期将在2023年12月8日期满。

2、本激励计划预埋授于一部分员工持股计划第一期解除限售标准达成一致的解释

解除限售期限内，同时符合以下条件时，激励对象获授的限制性股票即可解除限售：

总的来说，股东会觉得《激励计划（草案）》所规定的预埋授于一部分员工持股计划第一个限售期将要期满，对应的解除限售标准早已造就，结合公司2021年年度股东大会的授权，允许公司按照本激励计划的有关规定申请办理预埋授于一部分员工持股计划第一期解除限售的事宜。

三、本激励计划预埋授于一部分员工持股计划第一期解除限售状况

1、此次可解除限售的激励对象总人数：46人。

2、此次可解除限售的限制性股票数量达到：863,800股，占现阶段企业总股本1,065,493,714股0.08%。

3、预埋授于一部分员工持股计划第一期解除限售及上市流通详情如下：

注：公司在2023年4月11日执行2022年年度权益分派，以参加权益分派的总市值757,728,909股为基准，以资本公积向公司股东每一股转赠0.4股。以上中数据均为转赠之后的股票数。

四、此次解除限售的限制性票上市流通安排及公司股权结构变化情况

1、本激励计划预埋授于一部分第一期解除限售的限制性股票上市流通日：2023年12月11日。

2、本激励计划预埋授于一部分第一期解除限售的限制性股票数量达到：863,800股。

3、此次约束性股票解除限售后企业公司股权结构变化情况

企业：股

五、股东会薪酬与考核委员会的核查意见

经核实，董事会薪酬与考核委员会觉得：此次可解除限售激励对象资格合乎《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）《激励计划（草案）》等的有关规定；公司层面绩效指标等其他解除限售标准均达成一致，且激励对象可解除限售的限制性股票总数与其说在考核本年度里的绩效考核结果相符合，允许企业在限售期期满后申请办理相对应约束性股票解除限售事项。

六、独董建议

公司独立董事对第五届董事会第二十四次会议审议的此次解除限售事宜发布如下所示独立意见：

1、公司不存在《管理办法》等法律法规和企业《激励计划（草案）》所规定的不可实施股权激励方案的情况，具有实施股权激励方案的主体资格，且没有产生《激励计划（草案）》所规定的不可解除限售的情况。

2、本激励计划预埋授于一部分员工持股计划第一个限售期将在2023年12月8日期满且解除限售标准早已造就，此次可解除限售的46名激励对象均达到解除限售具体条件，其作为本次解除限售的激励对象法律主体合理合法、合理。

3、此次限制性股票的解除限售分配合乎《管理办法》及《激励计划（草案）》等有关规定，董事会审议程序流程依法依规，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

4、此次解除限售事宜有利于加强企业和各激励对象间的密切联络，增强一同不断发展理念，鼓励长期价值的创造，有助于企业的持续稳定发展趋势。

5、关联董事已依据《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规、行政规章和规范性文件及《公司章程》中的相关规定回避表决，有关提案都由非关联董事决议。

综上所述，大家一致同意对达到本激励计划预埋授于一部分员工持股计划第一期解除限售要求的46名激励对象所获授的863,800股员工持股计划开展解除限售，并同意企业给予办理对应的解除限售办理手续。

七、职工监事核查意见

审核确认，监事会认为：

本激励计划预埋授于一部分员工持股计划第一个限售期将要期满且解除限售的前提条件早已造就，此次解除限售合乎《管理办法》《激励计划（草案）》与《考核管理办法》的相关规定。公司监事会对此次可解除限售的激励对象人员名单进行核实认为46名激励对象的解除限售资质合理合法、合理，允许企业对于此事46名激励对象所获授的863,800股员工持股计划开展解除限售并登记解除限售相关的事宜。

八、法律服务合同总结性建议

国浩律师（成都市）公司开具的法律服务合同觉得：

截至本法律服务合同出具日，公司本次解除限售已依法取得准许和授权，除本激励计划预埋授于一部分限制性股票的第一个限售期并未期满外，第一个解除限售期解除限售标准都已造就，合乎《管理办法》和《激励计划》的有关规定；公司本次解除限售有待履行相应的信息披露义务；公司本次解除限售有待向证交所、证券登记结算机构申办有关解除限售办理手续。

特此公告。

四川天味食品集团有限公司股东会

2023年12月6日

证券代码：603317 股票简称：天味食品 公示序号：2023-132

四川天味食品集团有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

四川天味食品集团有限公司（下称“企业”）第五届董事会第二十四次会议于2023年12月5日以通讯表决形式举办。会议报告于2023年11月30日以微信方法传出。例会应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。此次会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议由老总邓文老先生集结并主持，整体与会董事经仔细决议和表决，产生下列决定：

一、表决通过《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》

股东会觉得《四川天味食品集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》所规定的预埋授于一部分员工持股计划第一个限售期将要期满，对应的解除限售标准早已造就，允许企业为46名合乎开启要求的激励对象统一办理解除限售事项，总共解除限售863,800股。

具体内容详见上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就暨上市公告》（公示序号：2023-134）。

公司独立董事允许该项提案，并发表了独董建议，具体内容详见刊登在上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

执行董事于永军、吴学军、沈涿州松林、李永华为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已对该提案回避表决。

表决结果：5票允许、0票反对、0票放弃、4票逃避。

二、表决通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公示序号：2023-135）和新修订《公司章程》。

表决结果：9票允许、0票反对、0票放弃。

本议案有待提交股东大会审议。

三、表决通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

具体内容详见上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公示序号：2023-135）和新修订《独立董事制度》。

表决结果：9票允许、0票反对、0票放弃。

本议案有待提交股东大会审议。

四、表决通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公示序号：2023-135）和新修订《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：9票允许、0票反对、0票放弃。

五、表决通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公示序号：2023-135）和新修订《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：9票允许、0票反对、0票放弃。

六、表决通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

企业董事会同意集结2023年第三次股东大会决议决议上述情况提案二和提案三，股东会举行的具体事宜将另行通知。

表决结果：9票允许、0票反对、0票放弃。

特此公告。

四川天味食品集团有限公司股东会

2023年12月6日

证券代码：603317 股票简称：天味食品 公示序号：2023-133

四川天味食品集团有限公司

第五届职工监事第二十三次会议决议公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

四川天味食品集团有限公司（下称“企业”）第五届职工监事第二十三次会议于2023年12月5日以通讯表决形式举办，会议报告于2023年11月30日以微信方法传出。例会应参加公司监事3人，真实参加公司监事3人。会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事长周蝇头小利女性集结并主持，整体参会公司监事经仔细决议和表决，产生下列决定：

表决通过《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》

审核确认，监事会认为：本激励计划预埋授于一部分员工持股计划第一个限售期将要期满且解除限售的前提条件早已造就，此次解除限售根据公司《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。公司监事会对此次可解除限售的激励对象人员名单进行核实认为46名激励对象的解除限售资质合理合法、合理，允许企业对于此事46名激励对象所获授的863,800股员工持股计划开展解除限售并登记解除限售相关的事宜。

具体内容详见上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就暨上市公告》（公示序号：2023-134）。

表决结果：3票允许、0票反对、0票放弃。

特此公告。

四川天味食品集团有限公司职工监事

2023年12月6日

证券代码：603317 股票简称：天味食品 公示序号：2023-135

四川天味食品集团有限公司

关于修订《公司章程》及

一部分公司治理制度的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

四川天味食品集团有限公司（下称“企业”）为进一步提升规范运作水准，优化股权结构构造，依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、政策法规、规范性文件的最新规定，根据企业的自己具体情况，于2023年12月5日以通信方式举办第五届董事会第二十四次会议，表决通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈独立董事制度〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。以上《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈独立董事制度〉的议案》尚要递交企业2023年第三次股东大会决议决议。详情如下：

一、《公司章程》实际修定状况

除了上述修定外，《公司章程》别的条款和具体内容不会改变。此事宜有待提交公司股东大会审议，并报请企业股东大会授权股东会及具体经办人申请办理工商变更登记等事项。以上变动最后以工商登记机关批准的内容为准。

二、《独立董事制度》实际修定状况

除了上述修定外，《独立董事制度》别的条款和具体内容不会改变。此事宜有待提交公司股东大会审议。

三、《董事会审计委员会工作细则》实际修定状况

除了上述修定外，《董事会审计委员会工作细则》别的条款和具体内容不会改变。

四、《董事会提名委员会工作细则》实际修定状况

除了上述修定外，《董事会提名委员会工作细则》别的条款和具体内容不会改变。

新修订《公司章程》《独立董事制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》于同一天刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

特此公告。

四川天味食品集团有限公司股东会

2023年12月6日