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江苏凤凰出版发行传媒股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性担负某些及连带责任。
依据江苏凤凰出版发行传媒股份有限公司（下称“企业”）《董事会议事规则》的相关规定，公司在2023年12月1日以电子邮箱方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第十三次大会工作的通知。
企业第五届董事会第十三次大会于2023年12月7日以现场会议融合通讯表决形式举办。例会应参与决议执行董事10人，具体参与决议执行董事10人。召开合乎《公司法》和《公司章程》相关规定。
本次会议由老总章向阳老先生集结，选用记名投票方法决议并获得了如下所示提案：
1、有关聘用总经理的议案
表决结果：允许10票，抵制0票，放弃0票
该议案早已股东会提名委员会表决通过，独董发布了同意的独立意见。
详细同一天刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于聘任公司总经理的公告》（2023-044）。
特此公告。
江苏凤凰出版发行传媒股份有限公司股东会
二〇二三年十二月七日
证券代码：601928 股票简称：凤凰传媒 公示序号：2023-044
江苏凤凰出版发行传媒股份有限公司
有关聘用总经理的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性担负某些及连带责任。
2023年12月7日，江苏凤凰出版发行传媒股份有限公司（下称 “企业”）第五届董事会第十三次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，依据董事长章向阳老先生候选人，经股东会提名委员会核查，董事会同意聘用宋吉述先生为公司经理，任职期至此届股东会任期届满。
宋吉述老先生个人简历如下所示：男，1969年1月出世。2023年10月起出任江苏省凤凰出版传媒集团有限责任公司纪委委员，2015年4月起出任江苏省凤凰出版传媒股份有限公司副总经理。1994年8月至2001年10月在江苏省出版局工作中，2001年11月至2006年11月列任江苏出版集团有限责任公司出版部办事员、出版发行部副主任、教材内容部副主任，2006年11月至2008年6月出任译林出版社总编辑，2008年6月至2008年12月出任江苏凤凰信息内容技术有限公司总经理，2008年12月至2015年4月出任江苏凤凰信息内容技术有限公司总经理担任江苏凤凰电子器件音像出版社有限责任公司院长，2015年4月至2017年6月担任江苏凤凰数字新媒体有限公司总经理、江苏凤凰电子器件音像出版社有限责任公司院长，2017年6月至2019年3月担任江苏凤凰数字新媒体有限责任公司监事会主席、江苏凤凰电子器件音像出版社有限责任公司院长。毕业院校南京大学中文系当代文学技术专业，硕士研究生学历，具备编辑出版专业技术职称。于2010年当选江苏“五个一批”优秀人才，2012年获“江苏省新闻出版业第二批高层次人才”、江苏第一期“科技企业家培育工程”发展对象，2013年获第一届江苏省新闻出版发行政府奖出色新闻出版业人物奖 ，2015年获2014年度江苏杰出贡献青年权威专家，2016年获江苏 “333高层次人才培养工程项目”第二层级发展对象，被聘为南京师范大学等多所高校产业教授。
特此公告。
江苏凤凰出版发行传媒股份有限公司
股东会
二〇二三年十二月七日
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