我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明灯具科技发展有限公司（下称“企业”）第六届董事会2023年第三次临时会议于2023年12月8日以通讯表决形式举办。举办此次会议工作的通知已经在2023年12月6日通过微信、电子邮箱、书面形式等形式送到诸位执行董事。需到执行董事11人，实到执行董事11人。

此次会议的集结、举行和决议程序流程符合有关法律、政策法规、规章制度、行政规章及《公司章程》的相关规定。根据决议，此次股东会产生下列决定：

一、 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

允许：11票，占列席会议执行董事持有表决权的100%；

放弃：0票；

抵制：0票。

依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、行政法规、规范性文件的相关规定，为进一步完善企业现代企业制度，根据企业具体情况，董事会同意对《公司章程》中部分条文进行修订，并提请股东大会授权股东会分配有关人员办理以上工商变更相关的事宜。新修订《公司章程》详细企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于修订〈公司章程〉的公告》详细企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚要递交企业2023年第六次股东大会决议决议。

二、 逐一审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、行政法规、规范性文件的相关规定，为进一步提升企业规范运作水准，优化股权结构，企业根据实际情况对以下管理方案进行相关修定。

2.1、表决通过《董事会议事规则》

表决结果：允许11票，抵制0票，放弃0票。

2.2、表决通过《监事会议事规则》

表决结果：允许11票，抵制0票，放弃0票。

2.3、表决通过《独立董事制度》

表决结果：允许11票，抵制0票，放弃0票。

2.4、表决通过《募集资金管理制度》

表决结果：允许11票，抵制0票，放弃0票。

2.5、表决通过《董事会审计委员会工作规则》

表决结果：允许11票，抵制0票，放弃0票。

2.6、表决通过《董事会提名委员会工作规则》

表决结果：允许11票，抵制0票，放弃0票。

2.7、表决通过《董事会薪酬与考核委员会工作规则》

表决结果：允许11票，抵制0票，放弃0票。

2.8、表决通过《董事会战略委员会工作规则》

表决结果：允许11票，抵制0票，放弃0票。

2.9、表决通过《内部审计制度》

表决结果：允许11票，抵制0票，放弃0票。

新修订公司管理体系详细企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），在其中1、2、3、4项要递交企业2023年第六次股东大会决议决议。

三、 审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

允许：11票，占列席会议执行董事持有表决权的100%；

放弃：0票；

抵制：0票。

依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、行政法规、规范性文件的相关规定，为进一步完善企业现代企业制度，建立了《独立董事专门会议工作制度》。

《独立董事专门会议工作制度》详细特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、 审议通过了《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法〉的议案》

允许：11票，占列席会议执行董事持有表决权的100%；

放弃：0票；

抵制：0票。

依据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、行政法规、规范性文件的相关规定，为进一步完善董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理方法，创建科学合理的激励与约束体制，促进公司的健康发展，根据企业具体情况，建立了《董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法》。

《董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法》详细特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚要递交企业2023年第六次股东大会决议决议。

五、 审议通过了《关于提议召开2023年第六次临时股东大会的议案》

允许：11票，占列席会议执行董事持有表决权的100%；

放弃：0票；

抵制：0票。

允许公司在2023年12月25日举办2023年第六次股东大会决议。《关于召开2023年第六次临时股东大会的通知》详细企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查簿文档：

1. 《海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会2023年第三次临时会议决议》

2. 深圳交易所标准的其他资料

特此公告！

海洋王照明灯具科技发展有限公司股东会

2023年12月9日

股票号： 002724 股票简称：海洋王 公示序号： 2023-087

海洋王照明灯具科技发展有限公司

第六届职工监事2023年第三次

临时性会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明灯具科技发展有限公司（下称“企业”）第六届职工监事2023年第三次临时会议于2023年12月8日举办，此次监事会会议以通讯表决的形式举办。举办此次会议工作的通知已经在2023年12月6日通过微信、电子邮箱、书面形式等形式送到诸位公司监事。需到公司监事3名，实到公司监事3名，分别为卢志丹、曾香斋、李英伟。

此次会议的集结、举行和决议程序流程符合有关法律、政策法规、规章制度、行政规章及《公司章程》的相关规定。经决议，此次监事会会议产生下列决定：

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

允许：3票，占列席会议公司监事持有表决权的100%；

放弃：0票；

抵制：0票。

新修订《公司章程》详细企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于修订〈公司章程〉的公告》详细企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚要递交企业2023年第六次股东大会决议决议。

二、 逐一审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、行政法规、规范性文件的相关规定，为进一步提升企业规范运作水准，优化股权结构，企业根据实际情况对以下管理方案进行相关修定。

2.1、表决通过《董事会议事规则》

表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。

2.2、表决通过《监事会议事规则》

表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。

2.3、表决通过《独立董事制度》

表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。

2.4、表决通过《募集资金管理制度》

表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。

2.5、表决通过《董事会审计委员会工作规则》

表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。

2.6、表决通过《董事会提名委员会工作规则》

表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。

2.7、表决通过《董事会薪酬与考核委员会工作规则》

表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。

2.8、表决通过《董事会战略委员会工作规则》

表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。

2.9、表决通过《内部审计制度》

表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。

新修订公司管理体系详细企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），在其中1、2、3、4项要递交企业2023年第六次股东大会决议决议。

三、 审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

允许：3票，占列席会议公司监事持有表决权的100%；

放弃：0票；

抵制：0票。

参会公司监事一致认为：此次制订《独立董事专门会议工作制度》进一步完善了公司的法人整治，合乎《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、行政法规、规范性文件的相关规定，允许制订《独立董事专门会议工作制度》。

《独立董事专门会议工作制度》详细特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、 审议通过了《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法〉的议案》

允许：3票，占列席会议公司监事持有表决权的100%；

放弃：0票；

抵制：0票。

参会公司监事一致认为：此次制订《董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法》，进一步完善了董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理方法，创建科学合理的激励与约束体制，合乎《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，允许制订《董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法》。

《董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法》详细特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚要递交企业2023年第六次股东大会决议决议。

备查簿文档：

1. 《海洋王照明科技股份有限公司第六届监事会2023年第三次临时会议决议》

2. 深圳交易所标准的其他资料

特此公告。

海洋王照明灯具科技发展有限公司职工监事

2023年12月9日

股票号： 002724 股票简称：海洋王 公示序号： 2023-089

海洋王照明灯具科技发展有限公司

关于召开2023年第六次临时性

股东会工作的通知

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经海洋王照明灯具科技发展有限公司（下称“企业”）第六届董事会2023年第三次临时性会议审议通过，取决于2023年12月25日（星期一）举办企业2023年第六次股东大会决议。现就大会的有关事项公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第六次股东大会决议

2、会议召集人：董事会

3、召开的合法、合规：本次股东大会的召开符合有关法律、政策法规、深圳交易所有关交易规则和《公司章程》的相关规定

4、召开日期、时长

（1）现场会议举办时长：2023年12月25日（星期一） 15:00

（2）网上投票时长：2023年12月25日

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2023年12月25日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2023年12月25日9:15一15:00 阶段的任意时间。

5、会议的召开方法：此次会议采取现场网络投票与网上投票相结合的，公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。

参与股东会的形式：股东只能选当场网络投票（当场网络投票能够授权委托人委托网络投票）和网上投票中的一种表决方式，倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理投票选举结果为准。

6、除权日：2023年12月19日（星期二）

7、大会参加目标

（1）截止2023年12月19日在下午15:00买卖完成后，在我国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的企业公司股东，均有权出席股东大会积极参加决议。不能亲自参加本次股东大会股东，能够书面通知授权委托人列席会议积极参加决议，该股东委托代理人无须是股东。

（2）企业全体董事、公司监事、高管人员。

（3）企业聘用的见证侓师。

（4）依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。

8、现场会议地址：深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼

二、 会议审议事宜

以上提议已经公司第六届董事会2023年第三次临时会议、第六届职工监事2023年第三次临时性会议审议通过，详细企业特定信息公开媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

提议1.00为特别决议事宜，需经出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上一致通过；提议2.00需逐一决议。

公司将对中小股东的表决进行单独记票并立即公开披露（中小股东是指除上市公司董事、公司监事、管理层和直接或合计持有上市企业5%以上股份的股东之外的公司股东）。

三、大会备案方式

1、登记时间：2023年12月20日（星期三8:30～11:30， 14:00～16:30）

2、备案地址：深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼董事会办公室

3、备案方式

(1)公司股东备案：公司股东应当由法定代表人或其委托委托代理人列席会议。法人代表出席会议的，应提供个人身份证、能确认其具备法人代表资质的有效证明和股东账户卡。授权委托人出席会议的，委托代理人应提供个人身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式授权书和股东账户卡。

(2)法人股东备案：法人股东亲身出席会议的，应提供个股账户、个人身份证或其它可以表明其真实身份的有效证件或证实；代理商别人出席的，应提交委托代理人有效身份证、公司股东授权书。

(3)外地公司股东可持之上有关证件选用信件或传真的形式备案，拒绝接受手机备案。信件或传真方法需在2023年12月20日16:30前送到我们公司。

4、通讯地址：深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼董事会办公室

邮政编码：518107

手机联系人：陈艳

联系方式：0755-23242666转6513

联络发传真：0755-26406711

四、参与网上投票的具体操作步骤

在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。网上投票的具体操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

1、出席会议的公司股东住宿费用、交通出行费用自理，开会时间大半天。

2、大会联系电话

手机联系人：陈艳

联系方式：0755-23242666转6513

联络发传真：0755-26406711

联系邮箱： ok@haiyangwang.com

联络地址：深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼董事会办公室

邮编：518107

备查簿文档：

《海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会2023年第三次临时会议决议》

特此公告！

附件一：参与网上投票的具体操作步骤

配件二：授权书

配件三：出席会议公司股东申请表

海洋王照明灯具科技发展有限公司股东会

2023年12月9日

附件一：

参与网上投票的具体操作步骤

本次股东大会向股东提供网络方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，互联网投票程序如下所示：

（一）根据应用系统网络投票程序

1、公司股东网络投票编码：362724，网络投票通称：“深海网络投票”。

2、非累积投票提议填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

（二）利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年12月25日的股票交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

（三）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年12月25日早上9：15，截止时间为2023年12月25日在下午3：00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件 http://wltp.cninfo.com.cn 标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

授权书

兹委托 （老先生/女性）意味着自己/我们公司参加海洋王照明灯具科技发展有限公司2023年第六次股东大会决议，委托人有权利按照本授权书指示对该次股东大会审议的事项展开投票选举，并委托签定该次股东会必须签定的相关文件。本授权书的有效期为始行授权书签定日起至该次股东会结束后止。

受托人对受托人的决议标示如下所示：

受托人名字或名称：

受托人身份证号或工商注册法人代码：

受托人公司股东账号：

持股数及股权特性：

受托人签字（或盖章）：

受委托人名字（签字）：

身份证号：

授权委托时间： 年 月 日

表明：

1、受托人为自然人必须公司股东自己签字。受托人为公司股东的，盖上法人代表单位印章。

2、授权书对上述事项需在签定授权书的时候在相对应报表内填好“允许”、“抵制”或“放弃”，三者只能选择其一，选取或者未挑的，视作对于该决议事项委托失效。

3、授权书打印或者按之上文件格式自做均有效。

配件三：

海洋王照明灯具科技发展有限公司

2023年第六次股东大会决议出席会议公司股东申请表

附表：

1.请使用正楷字填好上述信息（需与股份公司章程上所述同样）。

2.已填妥及签订的出席会议公司股东申请表，应当2023年12月20日16:30 以前送到、邮递或传真方法到企业，拒绝接受手机备案。

3.以上出席会议公司股东申请表的贴报、复印件或按上面文件格式自做均有效。

股票号： 002724 股票简称：海洋王 公示序号： 2023-088

海洋王照明灯具科技发展有限公司

关于修订《公司章程》的通知

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明灯具科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年12月8日举办第六届董事会2023年第三次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。依据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定，根据企业具体情况，企业将对《公司章程》的那一部分条文进行修订，现就《公司章程》实际修定状况公告如下：

除了上述修定条文外，《公司章程》别的条文及内容保持一致，之上事宜有待提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权股东会及董事会受权人员办理上述事项的工商登记变更事项。

新修订《公司章程》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

海洋王照明灯具科技发展有限公司

股东会

2023年12月9日