（里接B37版）

五、关联交易的目标和对上市公司的危害

1、公司和天业集团续期《商标使用许可合同》，系公司日常运营主题活动需要。

2、公司logo的被许可方具有较强销售市场形象天业集团下属公司，公司授权天业集团应用上述情况注册商标后，天业集团将于2026年12月31日前每年向公司支付50万余元批准服务费，并自己承担注册商标宣传费，并且通过品牌推广提高以上注册商标的品牌影响力，有益于“天业”知名品牌的建设和批准产品范围之内商品销售业务发展，可扩展并丰富多彩企业商品品牌，根据公司进一步发展必须。

3、企业将所拥有的申请商标批准天业集团应用，有助于进一步提高企业品牌形象、品牌效应，造就更高一些品牌知名度，并且为企业拓展别的产品领域打下坚实的基础，对企业有积极作用。

4、我们公司根据被许可使用的申请商标中涉及产品品质监管和规范运作，日常维护提升公司品牌信誉，做到协作多方共赢的局势。

六、该关联方交易应当履行的审议程序

1、公司和天业集团续期《商标使用许可合同》事宜，早已董事会审计委员会、独董事前认可， 允许提交公司董事会审议。经单独核查，秉着用心、承担、独立思考的心态，独董及审计委员会一同表达意见如下所示：

（1）由于天业集团以及国有独资、控股分公司许可使用的申请商标批准系公司日常运营主题活动需要，根据公司的发展需要，且将有利于品牌创造更高一些知名度与品牌知名度，对企业有积极作用，允许以上关联交易事项；

（2）2024年1月1日到2026年12月31日，天业集团有偿使用“天业”申请商标及图型事宜要在协商一致的前提下按市场化原则明确买卖交易，不存在损害公司及非关系公司股东、特别是中小公司股东利益的行为，也不会对公司的持续盈利、损益表及资产情况产生不利影响，对企业的自觉性亦无不良影响。

（3）本次关联方交易决议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次关联方交易公平公正、公平，不存在损害公司及中小股东的利益，根据公司及股东利益最大化的标准。

2、企业八届二十二次股东会已表决通过该事项，6名关联董事均回避表决。

七、备查簿文件名称

1、新疆天业股份有限公司八届二十二次股东会会议决议

2、新疆天业股份有限公司与新疆天业（集团公司）有限责任公司之商标使用许可合同

3、新疆天业股份有限公司公司独立董事及董事会审计委员会对企业续期《商标使用许可合同》关联交易事项的事前认可及独立意见

特此公告

股东会

2023年12月13日

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公示序号：2023-110

新疆天业股份有限公司

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年12月28日

● 本次股东大会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2023年第五次股东大会决议

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：本次股东大会所使用的表决方式是现场投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年12月28日 12点30分

举办地址：新疆石河子经济开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年12月28日

至2023年12月28日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程账户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务相关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开招募公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

本次股东大会决议提案及网络投票股东类型

1、 各提案已披露时间和公布新闻媒体

此次会议的议案已经在 2023 年12月13日在 《上海证券报》 《证券时报》 《证券日报》和上海交易所网址（http://www.sse.com.cn/）上公布。

2、 特别决议提案：1

3、 对中小股东独立记票的议案：1、2、3

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）本股东根据上海交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网技术微信投票进行投票的，投资者需要进行公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权量是其名下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，通过多个股东账户重复进行决议的，其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的表决建议，分别由各类别和种类个股的第一次网络投票结果为准。

（三）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行决议的，以第一次网络投票结果为准。

（四）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

（一）除权日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权利出席股东大会（详细情况详见下表），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是股东。

（二）董事、监事和高级管理人员。

（三）企业聘请的侓师。

（四） 有关人员

五、大会备案方式

（一）登记：

1、公司股东法人代表参会的，凭营业执照副本复印件（盖公章） 、个股账户、法人代表身份证补办备案；法人代表由他人参会的，凭营业执照副本复印件 （盖公章）、个股账户、 法定代表人授权委托书和出席人身份证补办备案。

2、自然人股东自己参会的，凭个股账户、个人身份证办理相关手续；授权委托人参会的，凭本人身份证、授权书、受托人个股账户、受托人身份证补办备案。

3、外地公司股东可以用发传真或信件形式进行备案，需在登记时间送到，信件或传真备案需另附以上 1、2 款所列证明文件影印件，列席会议时需提交正本。

4、依据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等相关规定，投资者参与融资融券交易涉及企业股票，由证劵公司委托拥有，并且以证劵公司为名义持有人备案于企业的股份公司章程。 投资者参与融资融券交易涉及企业股票的选举权，可以由委托证劵公司在事前征询投资人建议条件下，以证劵公司的名义给投资者履行。

（二）备案地点及授权书送到地址：新疆天业股份有限公司证券事务部。

邮政地址：新疆石河子经济开发区北三东路36号

邮编：832000

手机联系人：李新莲、马晓红

单位邮箱：master@xj-tianye.com

联系方式：0993-2623118 发传真：0993-2623163

（三）登记时间：2023 年12月26日、27日早上 10：00-13：30，在下午 16：00-19：30。

六、 其他事宜

本次股东大会拟参加现场会议股东自行安置吃住、交通费。

特此公告。

新疆天业股份有限公司股东会

2023年12月13日

配件1：授权书

● 上报文档

新疆天业股份有限公司八届二十二次股东会会议决议

配件1：授权书

授权书

新疆天业股份有限公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或本人）参加2023年12月28日举行的贵司2023年第五次股东大会决议，并委托行使表决权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人股东账户号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制” 或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公示序号：临 2023-104

新疆天业股份有限公司

八届二十二次股东会会议决议公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 全体董事出席本次股东会。

● 此次会议议案均获根据。

一、股东会会议召开情况

新疆天业股份有限公司（下称“企业”）于2023年12月2日以书面方法传出举办八届二十二次董事会会议工作的通知，大会于2023年12月12日在企业十楼会议室以现场加网上视频方法举办，需到执行董事9名，实到股东9名，监事以及部分高层管理人员出席此次会议。会议由董事长周军组织，召开合乎《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定，会议审议通过如下决定：

二、股东会会议审议状况

1、决议并且通过有关变更注册资本并修定《新疆天业股份有限公司章程》的议案。(此项提案允许票9票，否决票0票，反对票0票)

经中国证监会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2022]785号）的审批，公司在2022年6月23日发行了3,000万多张可转债，时限 6 年，并且经过上海交易所自律监管认定书[2022]188号文允许，于2022年7月19日开始在上海交易所挂牌出售，债卷通称“天业可转债”，债卷编码“110087”。 依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的承诺， “天业可转债”转股期日期为2022年12月29日至2028年6月22日。

自2022年12月29日转股期起始日期至2023年9月30日，“天业可转债”总计因股权转让产生的股权总数7,374股，公司股权数量由1,707,354,260股增加到了1,707,361,634股；截至2023年10月31日，“天业可转债”因股权转让产生的股权总数新增加147股，公司总股权数量增加到了1,707,361,781股。详细公司在2023年10月9日、2023年11月25日公布的《关于“天业转债”转股结果暨股份变动的公告》（临 2023-088）、《关于国有股份无偿划转的提示性公告》（临 2023-099）。

基于以上股本变动，公司注册资金会由1,707,354,260元增加到了1,707,361,781元，并修定《新疆天业股份有限公司章程》。此外，由于证监会发布《上市公司独立董事管理办法》要求，企业对企业章程的相应条文进行修订。

详细与本公告一同公布的《新疆天业股份有限公司关于变更注册资本并修订公司章程的公告》。

2、决议并且通过修定《新疆天业股份有限公司董事会议事规则》的议案。(此项提案允许票9票，否决票0票，反对票0票)

为了能进一步规范董事会的审议方式及决策制定，促进执行董事和股东会高效地履行其岗位职责，提升股东会规范运作和决策程度，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》及其《新疆天业股份有限公司章程》等相关规定，对《新疆天业股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

详细与本公告一同公布的《新疆天业股份有限公司关于修订董事会议事规则的公告》。

3、决议并且通过修定《新疆天业股份有限公司独立董事制度》的议案。(此项提案允许票9票，否决票0票，反对票0票)

依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、行政规章和公司章程的规定，对《新疆天业股份有限公司独立董事制度》进行修订。

详细与本公告一同公布的《新疆天业股份有限公司关于修订独立董事制度的公告》。

4、决议并且通过修定《新疆天业股份有限公司董事会提名、审计、薪酬与考核委员会实施细则》的议案。(此项提案允许票9票，否决票0票，反对票0票)

董事会内设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、质量提升联合会，为了能进一步规范董事会专门委员会的审议方式及决策制定，促进执行董事和股东会专门委员会高效地履行其岗位职责，提升股东会专门委员会规范运作和决策程度，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》及其《新疆天业股份有限公司章程》《新疆天业股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，此次修订了《新疆天业股份有限公司董事会提名委员会实施细则》《新疆天业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《新疆天业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

详细与本公告一同公布的《新疆天业股份有限公司关于修订董事会提名、审计、薪酬与考核委员会实施细则的公告》《新疆天业股份有限公司董事会专门委员会实施细则（提名、审计、薪酬与考核）》。

5、审议并通过公司与新疆天业（集团公司）有限责任公司续期《商标使用许可合同》的议案。(此项提案允许票3票，逃避票6票，否决票0票，反对票0票)

由于企业合理合法有着“天业”申请商标及图型，新疆天业（集团公司）有限责任公司（下称天业集团）以及国有独资、控股分公司有心应用该商标从业工商注册批准范围之内的生产经营，天业集团以及国有独资、控股分公司具有较强销售市场品牌形象，为进一步提高企业品牌形象、品牌效应，造就更高一些品牌知名度，扩张并拓展产品知名品牌，为拓展别的产品领域打下坚实的基础，做到双赢局势，公司和天业集团续期《商标使用许可合同》，批准天业集团（以及国有独资、控股分公司）有偿使用批准范围之内“天业”申请商标及图型，每一年付款50万余元许可使用花费，履行期限自2024年1月1日到2026年12月31日。

公司独立董事及董事会审计委员会对该提案展开了事前认可，均发布同意意见。关联董事周军、李杰、宋晓玲、操斌、历建林、黄东逃避本议案的表决，由3名非关联董事进行表决。

详细与本公告一同公布的《新疆天业股份有限公司与新疆天业（集团）有限公司续签〈商标使用许可合同〉的关联交易公告》。

之上第1、2、3项提案需提交股东大会审议。

6、明确2023年第五次股东大会决议于2023年12月28日举办。(此项提案允许票9票，否决票0票，反对票0票)

详细与本公告一同公布的《新疆天业股份有限公司2023年第五次临时股东大会通知》。

特此公告。

新疆天业股份有限公司股东会

2023年12月13日