资讯频道
葫芦岛市锌业股份有限责任公司关于召开2023年第二次股东大会决议的提示性公告
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
企业将在2023年12月19日举办企业2023年第二次股东大会决议，此次会议报告已经在2023年12月2日刊登于第一财经日报、证券日报、上海证券报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，本次股东大会采取现场投票和网上投票相结合的举办，有关事宜再度提醒如下所示：
一、召开工作会议基本概况
1. 股东会届次：企业2023年第二次股东大会决议
2. 股东会召集人：董事会
3. 召开的合法、合规：本次股东大会举办符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。
4. 召开日期、时长：
（1）现场会议举办时长：2023年12月19日13:30
（2）网上投票时长：
利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2023年12月19日9:15一9:25, 9:30一11:30，13:00一15:00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2023年12月19日9:15至15:00。
5. 召开方法：
本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的。本公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http/wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。
本公司股东大会只能选当场网络投票、网上投票中的一种表决方式，如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结果为准。
6. 大会的除权日：2023年12月12日
7. 参加目标：
（1）截止到2023年12月12日在下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的我们公司公司股东。以上我们公司公司股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。
（2）本董事、监事和高级管理人员
（3）我们公司聘请的侓师。
（4）依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。
8. 会议地点：葫芦岛市锌业股份有限责任公司四楼会议室。
二、会议审议事宜
1. 决议事宜
2.公布状况：以上提案具体内容见2023年12月2日巨潮资讯网《公司第十届董事会第三十四次会议决议公告》及相关公告。
3.依据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，上述第1、2、3项提案为关联方交易提案，有关关系公司股东须回避表决；上述第4项提案会以特别决议决议，须经出席股东大会合理表决权的公司股东持有表决权的三分之二以上一致通过。
4.根据有关规定，对于该提案，公司将对中小股东的表决独立记票并披露。
三、大会备案方式
1.登记：参加现场会议股东自己持本人身份证、证券账户卡；委托委托代理人持身份证、授权书、受托人身份证及委托人的证券账户卡。公司股东委托代理人应持盖公司公章的法人授权委托书、法人代表营业执照副本复印件、法人代表证券账户卡及其出席人个人身份证；外地公司股东可以用信件或传真方法备案并注明联系方式。
2.登记时间：2023年12月15日8:00至17:00止。
3.备案地址：企业证券事务部。
4.大会联系电话
联系方式：0429-2024121 公司传真：0429-2101801
邮编：125003 手机联系人：刘采奕
企业地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号
5.大会花费：列席会议者交通及吃住费用自理。
四、参与网上投票程序
1.企业通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络方式的微信投票，股东可在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。
2.公司股东网上投票的实际程序流程详见附件一。
五、备查簿文档
企业第十届股东会第三十四次会议决定。
特此公告。
附件一：公司股东参与网上投票操作流程
配件二：授权书
特此公告。
葫芦岛市锌业股份有限责任公司股东会
2023年12月13日
附件一
参与网上投票的具体操作步骤
一、网上投票程序
1.优先股的投票编码与网络投票通称：网络投票代码为“360751”，网络投票称之为“锌业网络投票”。
2.填写决议建议或竞选投票数。
本次股东大会提案属于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1.网络投票时长：2023年12月19日的股票交易时间，即2023年12月19日9:15一9:25, 9:30一11:30，13:00一15:00。
2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年12月19日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2023年12月19日（当场股东会完毕当天）在下午3：00。
2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书,可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件二
授权书
兹委托 老先生/女性意味着我自己(企业)参加葫芦岛市锌业股份有限责任公司2023年第二次股东大会决议，并授权其对于会议议案按住表所显示进行表决：
备注名称：
1.受托人对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
2.针对采用非累积投票的议案，受托人解决“允许”、“抵制”、“放弃”三项决议建议中选择一个并打“√”，选取或未做所选择的，则视为无效授权委托。
3.针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。
受托人名字或名称(盖章) (公司股东应盖上单位印章)：
受托人身份证号（营业执照号码）：
受托人股东账户： 受托人股票数：
受委托人（签字）： 受委托人身份证号码：
授权委托时间：2023年 月 日
比较有限时限：截止到本次股东大会完毕
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
打开微信，点击底部的“发现”
使用“"扫—扫"即可将网页分享至好友
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱：Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像，违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体，不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2