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福建福光有限责任公司有关2022年限制性股票激励计划第一类约束性股票回购注销执行公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 回购注销缘故：因停止2022年限制性股票激励计划，需回购注销11名激励对象已获授但还没有解除限售的第一类员工持股计划43.6737亿港元。
● 此次注销股份的有关情况
一、此次第一类约束性股票回购注销的决策与信息公布
1、2023年10月27日，公司召开第三届董事会第二十二次大会，第三届监事会第二十次大会，审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》，公司独立董事对该议案发布了同意的独立意见。
2、2023年11月15日，公司召开了2023年第二次股东大会决议，审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》，详情见公司在2023年11月16日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）以及公司特定信息公开新闻媒体刊登的有关决定公示。
3、2023年10月28日，企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及公司特定信息公开媒体发布了《关于回购注销第一类限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公示序号：2023-057），到目前为止公告期己满45天，企业没有收到债务人有关偿还债务或是提供相关担保规定，也并未收到任何债务人对本次回购事宜所提出的质疑。
二、此次第一类约束性股票回购注销状况
（一）此次回购注销第一类限制性股票的缘故
公司在2022年2月制订2022年限制性股票激励计划时，对企业环境因素和市场拓展表明乐观的心态，但2022年发生世界经济形势焦虑不安、行业和技术发展的周期时间调整及国内需求收拢等形势，企业市场拓展、原料采购、产品运输等方面均遭受不良影响；2023年宏观经济政策恢复面临困境、市场的需求变化较大。即便企业合力攻坚，保证生产运作无间断，但业务发展状况未得预估。因而今天激励计划完全丧失鼓励实际意义，没法达到预期的激励效果。融合激励对象的想法及其公司的实际情况，经谨慎科学研究，董事会决定终止执行本激励计划，并回购注销已获授但还没有解除限售的第一类员工持股计划及废止已获授但还没有所属的第二类员工持股计划，与此同时一并停止与之配套的《2022年限制性股票激励计划》及其摘要、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件。
（二）此次回购注销的工作人员、总数
此次回购注销第一类员工持股计划涉及到11人，总计拟回购注销员工持股计划43.6737亿港元；此次回购注销结束后，2022年限制性股票激励计划剩下第一类员工持股计划0股。
（三）回购注销分配
目前已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中登公司”）设立了复购专用型股票账户，同时向中登公司提交了此次回购注销有关申请办理，预估此次员工持股计划将在2023年12月22日进行回购注销，公司后续将依法处理有关工商变更登记手续。
三、回购注销第一类员工持股计划后公司股权构造变化情况
此次第一类约束性股票回购注销结束后，公司总股本将调整为160,561,578股。公司股权结构变化如下所示：
企业：股
四、说明及服务承诺
董事会表明，此次回购注销员工持股计划事宜涉及到的决策制定、信息公开符合法律、政策法规、《上市公司股权激励管理办法》的相关规定与公司股权激励方案、员工持股计划授于合同的分配，不存在损害激励对象合法权利及债权人利益的情况。
郑重承诺：已核实并确保此次回购注销员工持股计划涉及到的目标、股权总数、销户日期等信息内容真正、精确、详细，已充足告之有关激励对象此次回购注销事项，且有关激励对象未对回购注销事项表明质疑。若因此次回购注销与有关激励对象引起纠纷，企业将自己承担所产生的相关法律责任。
五、法律服务合同的结论性想法
本所律师觉得，截至本法律服务合同出具日，企业就本次回购注销事宜已经取得目前必需许可的与受权；公司本次回购注销的主要原因、总数、回购价格以及调节、复购自有资金合乎《公司法》《管理办法》等有关法律、政策法规、行政规章和《激励计划草案》的相关规定；企业有待依据《公司法》等相关法律、法规规定申请办理本次回购的限制性股票变更登记办理手续及注册资本变更登记并履行相应的信息披露义务。
特此公告。
福建福光有限责任公司
股东会
2023年12月20日
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