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密尔克卫化工供应链服务项目有限责任公司有关一部分股权激励计划约束性股票回购注销执行公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 回购注销缘故：
密尔克卫化工供应链服务项目有限责任公司（下称“密尔克卫”、“企业”）于2023年10月25日举办第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，由于企业2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象里的1名激励对象因违反法律、违背职业道德规范等情形违反公司规定，导致企业消除与其说劳务关系，不会再具有激励对象资格；2021年个股期权与限制性股票激励计划中1名激励对象因辞职不会再具有激励对象资格，依据《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）、企业《2019年限制性股票激励计划》《2021年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定及2019年第三次股东大会决议、2021年第三次股东大会决议的授权，企业将这些激励对象已获授但还没有解除限售的78,000股员工持股计划开展回购注销解决。
● 此次注销股份的有关情况
一、此次约束性股票回购注销的决策与信息公布
1、2023年10月25日，公司召开第三届董事会第二十九次大会、第三届监事会第二十二次大会，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等提案。
2、2023年10月26日，企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体披露了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公示序号：2023-131），到目前为止公告期己满45天，企业没有收到债务人有关偿还债务或是提供相关担保规定。
二、此次约束性股票回购注销状况
（一）此次回购注销限制性股票的原因和根据
由于企业2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象里的1名激励对象因违反法律、违背职业道德规范等情形违反公司规定，导致企业消除与其说劳务关系，不会再具有激励对象资格；2021年个股期权与限制性股票激励计划中1名激励对象因辞职不会再具有激励对象资格，依据《管理办法》《2019年限制性股票激励计划》《2021年股票期权与限制性股票激励计划》、员工持股计划授于协议书的有关规定以及公司2019年第三次股东大会决议、2021年第三次股东大会决议的授权，企业对于该激励对象已获授但还没有解除限售的限制性股票开展回购注销解决。
（二）此次回购注销的工作人员、总数
此次约束性股票回购注销涉及到激励对象2名，总计拟回购注销员工持股计划78,000股。此次回购注销结束后，剩下股权激励计划员工持股计划666,575股。
（三）回购注销分配
目前已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中登公司”）设立了复购专用型股票账户，同时向中登公司提交了此次回购注销有关申请办理，预估此次员工持股计划将在2023年12月25日进行销户，公司后续将依法处理有关工商变更登记手续。
三、回购注销员工持股计划后公司股权构造变化情况
此次回购注销员工持股计划后，企业公司股权结构变化情况如下所示：
企业：股
注：以上中“变化前”股权值为截止到2023年12月19日的信息，公司股权结构变化最后状况以回购注销事宜结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开具的《证券变更登记证明》为标准。
四、说明及服务承诺
董事会表明：此次回购注销员工持股计划事宜涉及到的决策制定、信息公开符合法律、政策法规、《管理办法》的相关规定与公司《2019年限制性股票激励计划》《2021年股票期权与限制性股票激励计划》、员工持股计划授于合同的分配，不存在损害激励对象合法权利及债权人利益的情况。
郑重承诺：已核实并确保此次回购注销员工持股计划涉及到的目标、股权总数、销户日期等信息内容真正、精确、详细，已充足告之有关激励对象此次回购注销事项，且有关激励对象未对回购注销事项表明质疑。若因此次回购注销与有关激励对象引起纠纷，企业将自己承担所产生的相关法律责任。
五、法律服务合同的结论性想法
上海市君澜律师事务所律师觉得：依据股东会对董事会的受权，截至本法律服务合同出具日，此次销户已取得了目前必需准许与受权，依法履行对应的程序流程，合乎《管理办法》及以上三期激励计划的有关规定；企业《2021年激励计划》及《2022年激励计划》个股期权注销缘故、总数合乎《管理办法》及以上2期激励计划的有关规定，《2019年激励计划》及《2021年激励计划》回购注销限制性股票的缘故、股票数、价格和自有资金合乎《管理办法》及以上2期激励计划的有关规定。此次销户不会对公司的财务状况和经营成果造成实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
六、手机上网公示文档
《上海君澜律师事务所关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票、2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票及2022年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项之法律意见书》
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务项目有限责任公司股东会
2023年12月21日
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