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辽宁省申华控股有限责任公司股东会决议公示
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本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性担负某些及连带责任。
辽宁省申华控股有限责任公司第十二届股东会第二十次大会于2023年12月22日以通信方式举办，例会应参加执行董事6名，亲身参加执行董事6名，企业全体董事出席并决议。监事、管理层出席了大会。此次会议的集结、举办程序符合法律法规、法规及公司章程的规定。会议由董事长李景伟老先生组织，审议并通过决议如下所示：
一、关于修订《独立董事工作制度》的议案；
该议案6票允许，0票反对，0票放弃。
新修订《辽宁申华控股股份有限公司独立董事工作制度》（2023年修改草案）详细上海交易所网址www.sse.com.cn。
二、关于修订《投资者关系管理制度》的议案。
该议案6票允许，0票反对，0票放弃。
新修订《辽宁申华控股股份有限公司投资者关系管理制度》（2023年修改草案）详细上海交易所网址www.sse.com.cn。
备查簿文档：第十二届股东会第二十次会议决议。
特此公告。
辽宁省申华控股有限责任公司股东会
2023年12月23日
责编：钟欣欣
THE END
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