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新希望六和有限责任公司关于召开2023年第三次股东大会决议的提示性公告
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和有限责任公司（下称“企业”）股东会结合公司 《章程》及相关法律法规、相关法规于 2023 年12月6日举行的第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，取决于2023年12月27日举办企业2023年第三次股东大会决议。主要内容请见企业分别在2023年12月7日、2023年12月19日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》《关于2023年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。现就此次会议的相关事项提醒如下所示：
一、召开工作会议的相关情况
1．本次股东大会为公司发展2023年第三次股东大会决议。
2．大会的召集人为董事会，举办事宜于2023年11月7日通过企业第九届董事会第二十一次大会、2023年12月6日经公司第九届董事会第二十三次会议、2023年12月15日经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过。
3．此次会议的召开合理合法、合规管理，符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章与公司《章程》的相关规定。
4．召开时间、时长
现场会议举办时长：2023年12月27日（星期三）在下午14:00。
利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年12月27日早上9:15一9:25、9:30一11:30，在下午13:00一15:00。
通过网络投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票的具体时间为：2023年12月27日9:15一15:00。
5．召开方法：本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办。
6．除权日：本次股东大会的除权日为2023年12月21日（星期四）。
7．大会参加目标
（1）在除权日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于除权日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权参加本次股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。
（2）董事、监事和高级管理人员。
（3）企业聘请的侓师。
8．现场会议举办地址：四川省成都市高新区科华南路339号明宇豪雅饭店五楼青羊厅。
二、会议审议事宜
1．此次递交股东会决议的议案见下表：
表一 本次股东大会提议编号实例表
2．着重强调事宜：
（1）股东既可以参与现场网络投票，还可通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件参与网上投票。
（2）提案1、2、6为特殊决议事宜，须经出席股东大会股东持有表决权的三分之二以上才可以。
（3）拥有期待可转债股东，需对提案1回避表决，拥有期待转2股东，需对提案2回避表决。
（4）提案3、5、6归属于关联交易事项，关系公司股东需回避表决。
（5）关系公司股东不可接纳公司股东委托进行投票。
（6）涉及到危害中小股东权益的事宜，公司将对中小股东（除上市公司董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）决议独立记票，并且对记票数据进行公布。
（7）其他提案均是一般决议事宜，应该由出席股东大会公司股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权的二分之一之上根据。
3．有关提案公布状况：
以上提案的具体内容详见公司在2023年11月8日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《第九届董事会第二十一次会议决议公告》、2023年12月7号在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《第九届董事会第二十三次会议决议公告》、2023年12月16日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《第九届董事会第二十四次会议决议公告》等相关资料。
三、参加现场会议备案方式
1．登记时间与详细地址：
（1）2023年12月26日（星期二）早上9:30至11:30，在下午13:00至 17:30。
备案详细地址：四川省成都市滨江工业区金石路376号企业董事会办公室。
（2）2023年12月27日（星期三）在下午13:00至14:00。
备案详细地址：四川省成都市高新区科华南路339号明宇豪雅饭店五楼青羊厅。
2．备案方法
（1）自然人股东出席会议的应持身份证及个股账户申请办理大会登记（同时提供身份证及个股账户影印件）；授权委托人应当提交个人身份证原件和复印件、授权书、受托人个股账户原件和复印件、受托人身份证扫描件申请办理大会登记。
（2）个人股公司股东由法人代表出席会议的，应持身份证及 影印件、营业执照副本复印件（盖公章）、个股账户原件和复印件（盖公章）、法定代表人证明书；委托代理人出席会议的，需持个股账户原件和复印件（盖公章）、营业执照副本复印件（盖公章）、法人授权委托书、列席会议人身份证件原件和复印件申请办理大会登记。
3．外地公司股东可以用信件或传真方法备案（信件抵达邮戳或传真预计到达时间应不迟于2023年12月26日在下午17:30）。
四、参与网上投票的具体操作步骤
在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票（网上投票的具体操作方法和程序详见附件1）。
五、其他事宜
1．此次会议联系电话：
会务服务所设手机联系人名字：白旭波、青婉琳
联系方式：028-85950011
传真号码：028-85950022
企业地址：成都滨江工业区金石路376号
电邮地址：000876@newhope.cn
邮 编：610063
2．参加本次股东大会现场会议股东交通出行及食、宿费用自理。
六、备查簿文档
1．企业第九届董事会第二十一次会议决议
2．企业第九届董事会第二十三次会议决议
3．企业第九届董事会第二十四次会议决议
特此公告
配件 1：参与网上投票的具体操作步骤
配件 2：授权书
新希望六和有限责任公司股东会
二〇二三年十二月二十五日
配件1：
参与网上投票的具体操作步骤
一、网上投票程序
1．网络投票编码：360876
2．网络投票通称：期待网络投票
3．填写决议建议或竞选投票数
本次股东大会提案属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
4．公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1．网络投票时长：2023年12月27日的股票交易时间，即9：15-9：25、9：30-11：30和13：00-15：00。
2．公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1．互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为 2023年12月27日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为 2023年12月27日（当场股东会完毕当天）在下午15：00。
2．公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件 http://wltp.cninfo.com.cn 标准引导频道查看。
3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2：
授权书
兹委托 老先生/女性意味着我单位（本人）参加新希望六和有限责任公司2023年第三次股东大会决议，并按下列标示对有关提案行使表决权：
（之上授权委托建议假如公司股东未作实际标示，视作公司股东委托代理人可以按照自己的喜好决议。）
受托人名字或公司名称：
受托人身份证号或营业执照号码：
受托人股票数：
受托人股票帐户号：
受委托人名字：
受委托人身份证号：
授权委托书发证日期：
授权委托书有效期：
年 月 日
受托人签字（公司股东盖上法人代表单位印章）
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