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上海市盛剑环境系统软件科技发展有限公司有关2023年股权激励计划进行个股非交易过户的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
上海市盛剑环境系统软件科技发展有限公司（下称“企业”）分别在2023年10月18日、2023年10月23日、2023年11月9日举办第二届董事会第二十五次大会、第二届董事会第二十六次大会、2023年第四次股东大会决议，表决通过《关于〈上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等有关提案，允许公司实施2023年股权激励计划。具体内容详见企业分别在2023年10月19日、2023年10月24日、2023年11月2日、2023年11月10日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的相关公告及文档。
依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的有关规定，现就企业2023年股权激励计划（下称“本股权激励计划”）的实行工作进展公告如下：
2023年12月25日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司开具的《过户登记确认书》，公司回购专用型股票账户（帐户号：B884893488）中持有的1,736,000股企业股票已经在2023年12月22日以非交易过户方法产权过户至“上海市盛剑环境系统软件科技发展有限公司-2023年股权激励计划”股票账户（帐户号：B886190640），产权过户价格是17.50元/股。截至本公告披露日，本股权激励计划股票账户持有公司股份1,736,000股，占公司现阶段总股本比例是1.39%。公司回购专用型股票账户中剩下509,000股回购股份将按照有关规定作为国家股权激励计划股票由来。
依据《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划》的有关规定，本股权激励计划的持有期为48月，始行股权激励计划经公司股东大会审议通过且公司新闻最后一笔标底股票过户至本股权激励计划户下之日起计算。本股权激励计划分三期开启，开启时段各自为自公司新闻最后一笔标底股票过户至本股权激励计划户下的时候起满12月、24月、36月，每一期解锁的标的股票占比分别是30%、40%、30%，历期实际开启数量和总数结合公司绩效指标达到情况及持有者绩效考核结果明确。
企业将持续关注本股权激励计划的实行工作进展，并依据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海市盛剑环境系统软件科技发展有限公司股东会
2023年12月26日
证券代码：603324 股票简称：盛剑环境 公示序号：2023-081
上海市盛剑环境系统软件科技发展有限公司
2023年股权激励计划
第一次持有者会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、持有者会议召开情况
上海市盛剑环境系统软件科技发展有限公司（下称“企业”）2023年股权激励计划第一次持有者大会于2023年12月22日（星期五）在公司会议室以现场融合通信方式举办。本次会议由企业董事长助理聂磊老先生集结和主持，出席本次会议的持有者共106人，代表公司2023年股权激励计划（下称“本股权激励计划”）市场份额3,038.00万分，占本股权激励计划已申购总金额的100%。此次会议的集结、举行和决议程序符合有关法律法规、行政规章和《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划》（下称“《2023年员工持股计划》”）《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法（修订稿）》（下称“《员工持股计划管理办法》”）的相关规定。
二、持有者会议审议状况
（一）表决通过《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》；
为确保本股权激励计划的顺利进行，确保拥有当事人的合法权益，依据《2023年员工持股计划》及《员工持股计划管理办法》的有关规定，允许成立公司2023年股权激励计划管委会，负责本股权激励计划的日常监管、利益处置等工作中，意味着持有者行使股东权利或是受权监督机构行使股东权利。管委会由3名委员会构成，设管理方法委员会主任1人。管控委员会委员的任职期为根本股权激励计划的持有期。
表决结果：允许3,038.00万分，占出席本次会议持有者所持有投票权市场份额总量的100%；抵制0份；放弃0份。
（二）表决通过《关于选举2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》；
竞选聂磊、郁洪伟、吴明亮为根本股权激励计划管理方法委员会委员，任职期和本股权激励计划的持有期一致。管控委员会主任由管委会以全体委员的半数以上投票选举。
表决结果：允许3,038.00万分，占出席本次会议持有者所持有投票权市场份额总量的100%；抵制0份；放弃0份。
（三）表决通过《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。
为确保本股权激励计划的顺利推进，结合公司《2023年员工持股计划》及《员工持股计划管理办法》，持有者大会权限管理联合会申请办理本股权激励计划的事宜，实际受权事宜如下所示：
1、承担集结持有者大会，实行持有者大会的决议；
2、代表全体持有者对该股权激励计划开展日常监管；
3、申请办理本股权激励计划标的股票选购、产权过户事项；
4、代表全体持有者行使股东权利；
5、意味着本股权激励计划对外开放签定协议、合同书；
6、管理方法本股权激励计划利益分派，确定标的股票售卖及分派等相关事宜；
7、根据本股权激励计划要求决议明确舍弃认购份额、因考评不合格等原因而收回市场份额等分派/再分配原则（执行董事、公司监事、高级管理人员的分派以外）；
8、管理决策本股权激励计划市场份额回收处理及对应利润分配分配；
9、申请办理本股权激励计划市场份额备案、传承备案；
10、持有者会议或本股权激励计划授权别的岗位职责。
此次受权事项始行股权激励计划第一次持有者会议审议通过日起至本股权激励计划停止之天内合理。
表决结果：允许3,038.00万分，占出席本次会议持有者所持有投票权市场份额总量的100%；抵制0份；放弃0份。
特此公告。
上海市盛剑环境系统软件科技发展有限公司股东会
2023年12月26日
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