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兖矿电力能源集团有限公司第九届董事会第四次会议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
兖矿电力能源集团有限公司（“企业”）第九届董事会第四次会议，于2024年1月15日在山东省邹城市总公司以通信方式举办，应参加执行董事11名，真实参加执行董事11名。董事长集结和上台演讲，大会的召集召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
此次会议报告各种材料已经在2024年1月11日以书面或电子邮件形式送到董事。
二、股东会会议审议状况
（一）准许《关于审议批准2024－2026年度兖煤澳洲与嘉能可持续性关联交易项目及上限金额的议案》；
（允许11票、抵制0票、放弃0票）
1.准许公司控股子公司兖煤澳洲有限责任公司（“兖煤澳大利亚”）与Glencore Coal Pty Ltd（“嘉能可”）续期《煤炭销售框架协议》《煤炭购买框架协议》以及所限制买卖2024-2026本年度买卖限制额度；
2.准许《HVO销售合约》2024-2026本年度买卖限制额度。
企业监事会成员并没有来源于嘉能可的关联人士，概无执行董事须回避表决本议案。
相关说明：以上买卖仅组成香港联合交易所有限责任公司（“香港交易所”）证劵上市规则项下的关联方交易，并依据香港交易所证劵上市规则执行决议公布程序流程。
相关详情敬请参照企业日期是2024年1月15日的持续关联方交易公示。该等材料刊登于上交所网址、香港交易所网址、企业官网。
（二）准许《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》。
（允许11票、抵制0票、放弃0票）
准许《独立董事专门会议工作细则》。
兖矿电力能源集团有限公司
股东会
2024年1月15日
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