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中铁铁龙集装箱物流有限责任公司有关副董及经理离职的公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
董事会于近日接到总经理辛明先生书面辞职报告，辛明老先生因为工作变动原因，申请辞去企业总经理职务。
企业副董李丰岩老先生因担任公司总经理职务，申请辞去副董事长职务及董事会审计委员会委员职务。
董事会衷心感谢辛明老先生和李丰岩老师在任职期的勤勉工作诚挚的感谢！
特此公告！
中铁铁龙集装箱物流有限责任公司
董 事 会
2024年1月17日
证券代码：600125 股票简称：铁龙物流 公示序号：2024-002
证券代码：163794 股票简称：20铁龙01
中铁铁龙集装箱物流有限责任公司
第十届股东会第四次会议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
此次会议的集结、举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
此次会议报告于2024年1月12日传出。
此次会议于2024年1月16日14:30～15:00在大连日月潭酒店6楼中会议室召开。
应出席本次会议的董事长9人，亲身出席的执行董事8人，钟成执行董事由于工作分配导致不能亲身出席会议，书面授权钱军老先生出席会议并表决权，此次会议实际有9名董事履行了投票权。
会议由陈玲老总组织，企业监事会成员等相关负责人列席。
二、股东会会议审议状况
1、 有关聘用李丰岩先生为公司总经理的提案
由于辛明老先生由于工作变动原因申请辞去企业总经理职务，依据《公司法》及本企业章程的有关规定，经总经理提出，股东会聘用李丰岩先生为公司经理。
在此次董事会召开前，公司独立董事举办专业会议对该事项展开了决议，觉得董事会聘用总经理的程序符合《公司章程》的有关规定，所聘用工作人员的任职要求合乎《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的需求，打算把该事项提交公司第十届股东会第四次会议决议。
本议案以9票允许获得通过，抵制0票，放弃0票。
2、 有关改选董事会审计委员会委员会的议案
依据证监会《上市公司独立董事管理办法》有关董事会审计委员会组员理应为不在上市公司出任高级管理人员的执行董事的相关规定，李丰岩老先生因出任总经理，已申请辞去董事会审计委员会委员职务，股东会改选韩完工执行董事为公司发展董事会审计委员会委员会。
本议案以9票允许获得通过，抵制0票，放弃0票。
特此公告！
中铁铁龙集装箱物流有限责任公司
董 事 会
2024年1月17日
附新一任总经理简历
李丰岩，男，1972年4月出世，本科文凭。2010年7月至2014年10月任沈阳铁路局副总经理调度长；2014年10月至2015年3月任沈阳铁路局物流配送中心常务副主任；2015年3月至2016年11月任沈阳铁路局营销推广处长；2016年11月至2017年9月任沈阳铁路局货运物流中心副主任；2017年9月至2021年10月任沈阳铁路局（沈阳局企业集团）总调度长；2021年10月至2023年4月任沈阳局企业集团高级工程师；2023年4月迄今任公司职业副董。现阶段未持有企业股票，没有受过证监会及其它有关部门的惩罚和证交所惩罚。
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