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浙江省华统肉食品有限责任公司2024年第一次临时股东大会决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会无否定提案的现象；
2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）举办状况
1、召开时长：
（1）现场会议举办时间是在：2024年1月19日（星期五）在下午14:30；
（2）网上投票时间是在：2024年1月19日。
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年1月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2024年1月19日早上9:15至2024年1月19日在下午15:00阶段的任意时间。
2、会议地点：浙江省义乌市北苑街道西城路198号公司会议室。
3、会议形式：本次股东大会采取现场投票和网上投票相结合的举办。
4、会议召集人：企业第五届董事会。
5、会议主持：董事长朱俭军先生。
6、本次股东大会的集结、举办程序流程、列席会议工作人员资格及决议程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
公司股东出席的整体情况：
进行现场和网上投票出席会议的公司股东12人，意味着股权380,372,654股，占公司总有投票权股权总量的61.8792％。
在其中：进行现场出席会议的公司股东4人，意味着股权331,959,516股，占公司总有投票权股权总量的54.0033％。
根据网上投票出席会议的公司股东8人，意味着股权48,413,138股，占公司总有投票权股权总量的7.8759％。
现场会议由董事长朱俭军先生组织，公司相关执行董事、公司监事、企业董事长助理及国浩律师（杭州市）公司分派律师出席了会议，公司高级管理人员出席了本次股东大会，国浩律师（杭州市）公司分配的律师对本次股东大会开展印证并提交了法律意见。
二、提案决议和表决状况
本次股东大会以现场投票和网上投票结合的表决方式，审议通过了如下所示提案：
1、表决通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。
表决结果：允许380,311,854股，占列席会议公司股东合理投票权股权总量的99.9840％；抵制60,800股，占列席会议公司股东合理投票权股权总量的0.0160％；放弃0股，占列席会议公司股东合理投票权股权总量的0.0000%。
在其中，出席本次会议的中小股东决议状况：允许48,352,438股，占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的99.8744％；抵制60,800股，占列席会议中小股东所持有效投票权股权数量0.1256％；放弃0股，占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。
2、表决通过《关于预计2024年度为子公司融资提供担保额度的议案》。
表决结果：允许379,230,154股，占列席会议公司股东合理投票权股权总量的99.6996％；抵制1,142,500股，占列席会议公司股东合理投票权股权总量的0.3004％；放弃0股，占列席会议公司股东合理投票权股权总量的0.0000%。
在其中，出席本次会议的中小股东决议状况：允许47,270,738股，占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的97.6401％；抵制1,142,500股，占列席会议中小股东所持有效投票权股权数量2.3599％；放弃0股，占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。
3、表决通过《关于预计2024年度为子公司饲料原料采购提供担保的议案》。
表决结果：允许379,230,154股，占列席会议公司股东合理投票权股权总量的99.6996％；抵制1,142,500股，占列席会议公司股东合理投票权股权总量的0.3004％；放弃0股，占列席会议公司股东合理投票权股权总量的0.0000%。
在其中，出席本次会议的中小股东决议状况：允许47,270,738股，占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的97.6401％；抵制1,142,500股，占列席会议中小股东所持有效投票权股权数量2.3599％；放弃0股，占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。
4、表决通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：允许48,413,238股，占列席会议公司股东合理投票权股权总量的100.0000%；抵制0股，占列席会议公司股东合理投票权股权总量的0.0000%；放弃0股，占列席会议公司股东合理投票权股权总量的0.0000%。
在其中，出席本次会议的中小股东决议状况：允许48,413,238股，占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的100.0000%；抵制0股，占列席会议中小股东所持有效投票权股权数量0.0000%；放弃0股，占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。
关系公司股东华统集团有限责任公司、上海华俭食品科技有限公司及义乌市华晨投资咨询有限公司（已改名为：浙江省精智企业管理有限公司）对该提案回避表决。华统集团有限责任公司持有公司股份187,046,405股，上海华俭食品科技有限公司持有公司股份132,200,000股，浙江省精智企业管理有限公司持有公司股份 12,713,011 股。
5、表决通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。
表决结果：允许379,230,154股，占列席会议公司股东合理投票权股权总量的99.6996％；抵制1,142,500股，占列席会议公司股东合理投票权股权总量的0.3004％；放弃0股，占列席会议公司股东合理投票权股权总量的0.0000%。
在其中，出席本次会议的中小股东决议状况：允许47,270,738股，占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的97.6401％；抵制1,142,500股，占列席会议中小股东所持有效投票权股权数量2.3599％；放弃0股，占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。
6、表决通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
表决结果：允许379,230,154股，占列席会议公司股东合理投票权股权总量的99.6996％；抵制1,142,500股，占列席会议公司股东合理投票权股权总量的0.3004％；放弃0股，占列席会议公司股东合理投票权股权总量的0.0000%。
在其中，出席本次会议的中小股东决议状况：允许47,270,738股，占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的97.6401％；抵制1,142,500股，占列席会议中小股东所持有效投票权股权数量2.3599％；放弃0股，占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。
本议案早已列席会议公司股东合理投票权2/3之上决议允许根据。
7、表决通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
表决结果：允许379,230,154股，占列席会议公司股东合理投票权股权总量的99.6996％；抵制1,142,500股，占列席会议公司股东合理投票权股权总量的0.3004％；放弃0股，占列席会议公司股东合理投票权股权总量的0.0000%。
在其中，出席本次会议的中小股东决议状况：允许47,270,738股，占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的97.6401％；抵制1,142,500股，占列席会议中小股东所持有效投票权股权数量2.3599％；放弃0股，占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。
本议案早已列席会议公司股东合理投票权2/3之上决议允许根据。
8、表决通过《关于修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》。
表决结果：允许379,230,154股，占列席会议公司股东合理投票权股权总量的99.6996％；抵制1,142,500股，占列席会议公司股东合理投票权股权总量的0.3004％；放弃0股，占列席会议公司股东合理投票权股权总量的0.0000%。
在其中，出席本次会议的中小股东决议状况：允许47,270,738股，占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的97.6401％；抵制1,142,500股，占列席会议中小股东所持有效投票权股权数量2.3599％；放弃0股，占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。
本议案早已列席会议公司股东合理投票权2/3之上决议允许根据。
三、律师见证状况
本次股东大会经国浩律师（杭州市）公司张轶男、张墨韵侓师当场印证，并提交了法律服务合同，觉得：浙江省华统肉食品有限责任公司本次股东大会的集结和举办程序流程，加入本次股东大会工作人员资质、召集人资格及会议表决流程和表决结果等事项，均达到《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等有关法律、行政规章、行政规章和《公司章程》的相关规定，本次股东大会申请的表决结果为合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、浙江省华统肉食品有限责任公司2024年第一次临时股东大会决定；
2、国浩律师（杭州市）公司关于企业2024年第一次临时股东大会的法律服务合同。
特此公告。
浙江省华统肉食品有限责任公司
股东会
2024年1月20日
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