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深圳市机场有限责任公司关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告
我们公司及董事会全体人员，确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市机场有限责任公司（下称“企业”）于2024年1月11日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市机场股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，定为2024年1月29日（星期一）以现场决议和网上投票相结合的举办企业2024年第一次临时股东大会。根据有关规定，现就大会相关事项再度提醒如下所示：
一、召开工作会议的相关情况
（一）大会届次：2024年第一次临时股东大会。
（二）会议召集人：董事会。经公司第八届董事会第十次临时性会议审议通过，企业定为2024年1月29日（星期一）在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议厅以现场投票和网上投票相结合的举办2024年第一次临时股东大会。
（三）召开的合法、合规：此次会议的集结和举办符合法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
（四）召开日期、时长：
1.现场会议时长：2024年1月29日（星期一）14:30
2.网上投票时长：2024年1月29日（星期一）
利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2024年1月29日09:15-09:25,09:30-11:30，13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2024年1月29日09:15至15:00。
（五）会议的召开方法：此次会议采取现场网络投票与网上投票相结合的举办。
1.当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用受权由他人参加现场会议；
2.网上投票：本次股东大会将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件 （http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络方式的微信投票，股东还可以在以上网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件行使表决权。
投票选举时同一股权只能选当场网络投票、深圳交易所交易软件网络投票、深圳交易所网络系统网络投票中的一种，不重复网络投票。同一股权发生反复投票选举以第一次投票选举结果为准。
（六）除权日：2024年1月22日（星期一）。
（七）参加目标：
1.在除权日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至除权日2024年1月22日（星期一）中午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权出席股东大会，并且可以书面通知受权授权委托人（授权书详见附件2）列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。
2.董事、监事和高级管理人员。
3.企业聘请的侓师。
4.依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。
（八）会议地点：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议厅。
二、会议审议事宜
（一）决议事宜
本次股东大会提议名称和编码表
（二）以上第一项提议早已第八届董事会第十次会议、第八届职工监事第十次会议审议通过，相关知识详细公司在2023年10月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的网站公告。以上第二项、第五项提议早已第八届董事会第九次临时会议、第八届职工监事第七次临时性会议审议通过，相关知识详细公司在2023年12月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的网站公告。以上第三项、第四项提议早已第八届董事会第十次临时性会议审议通过，相关知识详细公司在2024年1月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的网站公告。
（三）提议五采用累积投票制进行表决，应取独董2人。公司股东所具有的竞选投票数为其所持有表决权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在侯选人中任意分派（能够投出去零票），但总量不能超过它拥有的竞选投票数。
（四）提议五独董考生的任职要求和自觉性早已深圳交易所备案审核情况属实。
（五）以上提议均是一般决议提案，均是危害中小股东（除直接或合计持有上市企业5%以上股份的股东之外的公司股东）权益的重大事项，公司将对中小股东的表决独立记票，并把记票结论公开披露。
三、大会备案等事宜
（一）股东登记方法
出席会议的法人股东需持身份证、股东账户卡高效股东账户卡；授权委托人出席会议的，应持公司股东授权书（详见附件2）、个人身份证、受托人本人身份证或影印件、受托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。
出席会议的公司股东为股东企业法定代表人的，应持公司股东企业营业执照副本复印件（盖章）、个人身份证、法定代表人证明书、股东账户卡及有效股东账户卡办理登记手续；授权委托人出席会议的，委托代理人应持公司股东企业营业执照副本复印件（盖章）、个人身份证、法人代表亲身签订的授权书（详见附件2）、法定代表人证明书、法人代表身份证扫描件（盖章）、股东账户卡及有效股东账户卡办理登记手续。
外地公司股东可以用发传真或信件方法备案。
（二）登记时间2024年1月25日（8：30－12：00，14：00－17：30）、2024年1月26日（8：30－12：00，14：00－17：30）
（三）备案地址：企业董事会办公室（公司办公室）
（四）联系电话
详细地址：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座1004室
手机：0755-23456331
发传真：0755-23456327
邮政编码：518128
手机联系人：林俊、郝宇明
（五）参与本次股东大会大会工作的人员交通出行、吃住等费用自理。
四、参与网上投票的具体操作步骤
本次股东大会公司股东可以通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn） 开展网上投票，实际投票流程详见附件1。
五、备查簿文档
（一）企业第八届董事会第十次临时性会议决议。
特此公告。
深圳市机场有限责任公司股东会
二〇二四年一月二十三日
配件1
参与网上投票的具体操作步骤
一、网上投票程序
（一）网络投票编码与网络投票通称：网络投票代码为“360089”，网络投票称之为“飞机场网络投票”。
（二）提案设定
本次股东大会不设总提案。
（三）填写决议建议
对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提案队的竞选投票数为准进行投票，如公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对该项提案组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。
累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表
各提案组下公司股东所拥有的竞选投票数举例说明如下所示：
竞选独董（如提议五，选用等额选举，应取总人数2位）
公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有表决权的股权数量×2
公司股东能将所具有的竞选投票数在2位独董侯选人中任意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
（一）网络投票时长：2024年1月29日09:15-09:25,09:30-11:30和13:00-15:00。
（二）公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
（一）互联网技术投票软件逐渐投票的时长2024年1月29日09：15，截止时间为2024年1月29日15：00。
（二）公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
（三）公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2
授权书
兹交由 老先生(女性)意味着我们公司（本人）参加深圳市机场有限责任公司2024年第一次临时股东大会，并代理商行使表决权。
受托人对本次股东大会提议的确立网络投票建议标示如下表：
注：针对受托人没有对以上提案做出主要标示，受委托人（有权利□没有权利□）意味着自己进行表决。（请受托人在管理权限这个选项处打“√”。若当事人未来选择，则视为委托代理人无权代表受托人就此项提案进行表决。）
受托人签字（公司股东盖公章）： 受托人股票数：
受托人身份证号： 受托人股东账号：
受委托人签字： 受委托人身份证号：
授权委托时间：
有效期：自签署日至本次股东大会完毕
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
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