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江苏省亚威机床有限责任公司有关一部分约束性股票回购注销进行的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次回购注销的那一部分员工持股计划总共5,363,000股，占复购前江苏省亚威机床有限责任公司（下称“企业”）总股本0.9661%。此次回购注销结束后，公司股本数量由555,128,024股调整至549,765,024股。
2、此次回购注销的那一部分员工持股计划为公司发展第三期限制性股票激励计划（下称 “此次激励计划”）已授于未解锁的股权，涉及到激励对象175人。公司在2024年1月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行回购注销步骤。
一、此次限制性股票激励计划概述
1、2020年2月18日，公司召开第四届董事会第二十二次会议第四届职工监事第十八次大会，审议通过了《〈江苏亚威机床股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》等提案，公司独立董事及职工监事就本次激励计划是否有利于企业稳定发展及是不是存在较大的损害公司及全体股东利益的情形等发布了建议。具体内容详见企业2020年2月20日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、2020年2月20日至2020年3月1日，企业对本激励计划激励对象名册在巨潮资讯网与公司OA系统软件展开了公示公告，在公示期间，公司监事会未收到任何质疑。公示期满后，职工监事对授于激励对象人员名单展开了审查并且对公示情况进行了说明。
3、2020年3月6日，公司召开2020年第一次股东大会决议，审议通过了《〈江苏亚威机床股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》等提案，并且对激励计划内幕信息知情人交易企业股票情况进行自纠自查，不会有内幕信息知情人根据内幕消息交易企业股票而不当得利返还情况。具体内容详见企业2020年3月7日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、2020年5月22日，公司召开了第五届董事会第五次会议和第五届职工监事第五次会议，审议通过了《关于调整公司第三期限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向公司第三期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事及职工监事发布了很明确的同意意见。具体内容详见企业2020年5月23日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5、2021年6月28日，公司召开了第五届董事会第十七次会议第五届职工监事第十七次大会，审议通过了《关于调整第三期限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于第三期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事及职工监事发布了很明确的同意意见。具体内容详见企业2021年6月29日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
6、2021年7月13日，公司召开了第五届董事会第十八次会议第五届职工监事第十八次大会，审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票数量的议案》、《关于调整第三期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售名单及数量的议案》。公司独立董事及职工监事发布了很明确的同意意见。具体内容详见企业2021年7月14日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
7、2022年9月28日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议第五届职工监事第二十九次大会，审议通过了《关于调整第三期限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于第三期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事及职工监事发布了很明确的同意意见。具体内容详见企业2022年9月30日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
8、2023年6月13日，公司召开了第五届董事会第三十七次会议和第五届职工监事第三十七次会议，审议通过了《关于调整第三期限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于第三期限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事及职工监事发布了很明确的同意意见。具体内容详见企业2023年6月14日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、此次约束性股票回购注销状况
1、复购数量和价钱
（1）此次激励计划第一个开启期复购数量和价钱
2021年6月29日，企业公布了《关于调整第三期限制性股票激励计划回购价格的公告》（2021-039）、《关于回购注销部分限制性股票的公告》（2021-040）；2021年7月14日，企业公布了《关于调整回购注销部分限制性股票数量的公告》（2021-047）。拟回购注销此次激励计划第一个解除限售期已离职的4名激励对象已获授但是不合乎解除限售要求的29.50亿港元员工持股计划，回购价格为3.15元/股。
（2）此次激励计划第二个开启期复购数量和价钱
2022年9月30日，企业公布了《关于调整第三期限制性股票激励计划回购价格的公告》（2022-058）、《关于回购注销部分限制性股票的公告》（2022-059）。拟回购注销此次激励计划第二个解除限售期已离职3名激励对象及个人考核不合格的1名激励对象不符解除限售要求的15.00亿港元员工持股计划，回购价格为3.00元/股。
（3）此次激励计划第三个开启期复购数量和价钱
2023年6月14日，企业公布了《关于调整第三期限制性股票激励计划回购价格的公告》（2023-035）、《关于第三期限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（2023-036）。因激励计划第三个解除限售期开启标准未造就，公司拟回购注销授予166名激励对象的第三期员工持股计划总计486.60亿港元，购买的出资额为1,386.81万余元再加上银行同期存款利率总和；由于企业第三期限制性股票激励计划中，2名激励对象因个人原因离职而不具有激励对象的主体资格，公司将对其已获授但并未解除限售的限制性股票总计5.20亿港元开展回购注销，回购价格为2.85元/股。
综合性上述事项，此次激励计划企业共将回购注销股权536.30亿港元，总共付款复购合同款rmb1,539.5550万余元。
2、复购的资金来源
企业就本次员工持股计划复购事宜已经向以上激励对象付款所有复购合同款，资金来源为企业自筹资金。
3、汇算清缴报告
苏亚金诚会计事务所（特殊普通合伙）于2023年12月15日出具了苏亚验［2023］18号汇算清缴报告：“经大家检审，截止到2023年9月26日止，贵司已支付股权回购款rmb15,395,550.00元，在其中降低总股本rmb5,363,000.00元，降低资本公积金（股本溢价）rmb10,032,550.00元，全部以企业自筹资金复购”；“截止到2023年9月26日止，贵司发生变更注册资金rmb549,765,024.00元，资本公积（总股本）rmb549,765,024.00元。”
三、预估此次回购注销前后左右公司组织结构的变动登记表
四、回购注销对公司业绩产生的影响
此次回购注销部份员工持股计划事宜不会对公司的经营效益产生不利影响。公司管理团队还将继续用心履行法定职责，不断为股东创造财富。
特此公告。
江苏省亚威机床有限责任公司
董 事 会
二〇二四年一月三十日
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