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江西省煌上煌集团公司食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会决定公示
我们公司及董事会全体人员确保公告内容真正、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会期内没有增加、否定或调整提案的情况出现；
2、本次股东大会不属于变动过去股东会议决议的现象；
3、本次股东大会采取现场投票和网上投票相结合的。
一、会议报告状况
公司在2024年1月13日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
二、会议召开情况
（一）会议召集人：董事会。
（二）召开日期、时长：
（1）现场会议：2024年1月29日（星期一）14:30逐渐
（2）网上投票时长：2024年1月29日
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年1月29日早上9:15-9:25、9:30-11:30、在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2024年1月29日早上9:15至中午15:00阶段的任意时间。
（三）会议主持：老总褚浚。
（四）现场会议举办地址：江西省南昌县小黄开发区洪州大路66号企业综合大楼三楼会议室。
（五）召开方法：现场会议和网上投票相结合的举办。
（六）此次会议的集结、举办合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
三、大会参加状况
（一）大会参加整体情况
参加现场会议或参加网上投票的股东及股东代表共13名，意味着股权374,166,045股，占公司总有投票权股权总量的67.1816%，在其中：
1、参加现场投票选举股东、股东代表及授权委托网络投票委托代理人7名，意味着股权372,888,344股，占公司总有投票权股权总量的66.9522%。
2、根据网上投票股东6名，意味着股权1,277,701股，占公司总有投票权股权总量的0.2294％。
（二）中小投资者参加状况
参加现场会议或参加网上投票的中小投资者（指除董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东，相同）共6名，意味着股权1,277,701股，占公司总有投票权股权数量比例为0.2294％。
（三）有关人员参加状况
企业全体董事、公司监事、高管人员均出席了本次会议，北京市盈科（南昌市）律师事务所律师吴洪平先生和樊翔老先生承载了此次会议，并提交了法律服务合同。
四、会议表决状况
本次股东大会的议案对中小股东的表决展开了独立记票，本次股东大会以现场记名投票和网上投票结合的表决方式审议通过了下列提案，决议表决结果如下：
1、表决通过《关于补选公司独立董事的议案》
表决结果为：允许374,160,145股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9984%；抵制0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%；放弃5,900股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0016％。
在其中，中小投资者的表决状况为：允许1,271,801股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的99.5382％；抵制0股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.0000%；放弃5,900股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.4618％。
五、侓师开具的法律意见
本次股东大会由北京市盈科（南昌市）法律事务所吴洪平先生和樊翔老先生印证，并提交了法律服务合同。印证律师认为：企业本次股东大会的集结、举办程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定，参加本次股东大会工作人员资质、召集人资质均真实有效，本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
六、备查簿文档
1、江西省煌上煌集团公司食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会决定；
2、北京市盈科（南昌市）法律事务所《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江西省煌上煌集团公司食品股份有限公司股东会
二〇二四年一月三十日
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