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山西兰花科技创新创业有限责任公司第七届董事会第十五次临时性会议决议公示
特别提醒
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承 担某些及连带责任。
一、股东会会议召开情况
（一）此次股东会会议的召开合乎《公司法》、《公司章程》和上市企业行政规章规定。
（二）此次会议报告于2024年1月29日以电子邮箱和书面形式方法传出。
(三)此次会议于2024年2月2日以通讯表决形式举办，应参与决议执行董事 9 名，具体参与决议执行董事9名。
二、股东会会议审议状况
（一）有关参与竞拍晋城煤田沁水县胡底南煤碳探矿权的议案；
经决议，以9票允许，0票反对，0票放弃，表决通过此提案。
依据公司战略规划分配，为了增加煤炭能源贮备，发展壮大煤碳主营业务经营规模，董事会同意公司参与山西省省自然资源厅授权委托山西生态资源事业发展中心组织落实的“山西晋城煤田沁水县胡底南煤碳探矿权”在网上挂牌上市方法公开出让主题活动，允许提请股东大会授权公司管理人员办理事宜。
探矿权详细情况详细山西省省自然资源厅《山西省沁水煤田沁水县胡底南煤炭探矿权挂牌出让公告》（晋当然资工作转让公示（2024）1号）。
本事宜要递交企业2024年第二次股东大会决议决议。
（二）有关参与竞拍晋城煤田安泽县白村煤碳探矿权的议案；
经决议，以9票允许，0票反对，0票放弃，表决通过此提案。
依据公司战略规划分配，为了增加煤炭能源贮备，发展壮大煤碳主营业务经营规模，董事会同意公司参与山西省省自然资源厅授权委托山西生态资源事业发展中心组织落实的“山西晋城煤田安泽县白村煤碳探矿权”在网上挂牌上市方法公开出让主题活动，允许提请股东大会授权公司管理人员办理事宜。
探矿权详细情况详细山西省省自然资源厅《山西省沁水煤田安泽县白村煤炭探矿权挂牌出让公告》（晋当然资工作转让公示（2024）2号）。
本事宜要递交企业2024年第二次股东大会决议决议。
（三）关于召开2024年第二次股东大会决议工作的通知；
经决议，以9票允许，0票反对，0票放弃，表决通过此提案。
具体内容详见公司新闻临2024-004
特此公告
山西兰花科技创新创业有限责任公司股东会
2024年2月3日
证券代码：600123 股票简称：兰花科创 公示序号：2024-004
山西兰花科技创新创业有限责任公司有关
举办2024年第二次股东大会决议的
通告
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 股东会举办时间：2024年2月22日
● 本次股东大会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、 召开工作会议的相关情况
(一) 股东会种类和届次
2024年第二次股东大会决议
(二) 股东会召集人：股东会
(三) 投票方式：本次股东大会所使用的表决方式是现场投票和网上投票相结合的
(四) 现场会议举办日期、时间地点
举行的日期：2024年2月22日 9 点00分
举办地址：企业六楼会议室
(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2024年2月22日
至2024年2月22日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程账户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务相关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。
二、 会议审议事宜
本次股东大会决议提案及网络投票股东类型
1、 各提案已披露时间和公布新闻媒体
企业第七届董事会第十五次临时会议已表决通过以上提案，以上提案具体内容详细公司在2024年2月3日公布的本次股东大会会议资料。
三、 股东会网络投票常见问题
(一) 本股东根据上海交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网技术微信投票进行投票的，投资者需要进行公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权量是其名下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东，通过多个股东账户重复进行决议的，其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的表决建议，分别由各类别和种类个股的第一次网络投票结果为准。
(三) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行决议的，以第一次网络投票结果为准。
(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、 大会参加目标
(一) 除权日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权利出席股东大会（详细情况详见下表），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是股东。
(二) 董事、监事和高级管理人员。
(三) 企业聘请的侓师。
(四) 有关人员
五、 大会备案方式
（1）国有制个人股、个人股股东持股东帐户卡、公司证明或法人授权委托书及出席人身份证件登记信息，个人股股东持股东帐户卡、个人身份证登记信息；授权委托人须持身份证、授权书、受托人身份证件、受托人公司股东帐户卡登记信息；外地公司股东可采取信件或传真形式进行备案。
（2）大会登记时间：2024年2月20日（星期二）（早上8:00－12:00，在下午14:00－18:00）
（3）备案地址：山西兰花科技创新创业有限责任公司证劵与投资部
六、 其他事宜
（1）开会时间大半天，参会公司股东交通食宿自理；
（2）因事不可以出席会议的公司股东可受权授权委托人参加；
（3）通讯地址：山西省晋城市凤台东街2288号
邮编：048000
手机联系人： 田腾创互联 焦建波
联系方式：0356-2189656
发传真：0356-2189608
特此公告。
山西兰花科技创新创业有限责任公司股东会
2024年2月3日
配件1：授权书
●上报文档
建议举办本次股东大会的股东会决议
配件1：授权书
授权书
山西兰花科技创新创业有限责任公司：
兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或本人）参加2024年2月22日举行的贵司2024年第二次股东大会决议，并委托行使表决权。
受托人持一般股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：
受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
授权委托时间： 年 月 日
备注名称：
受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。
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