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合肥市颀中科技有限责任公司关于召开2024年第一次临时股东大会工作的通知
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 股东会举办时间：2024年2月29日
● 本次股东大会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
（一）股东会种类和届次
2024年第一次临时股东大会
（二）股东会召集人：股东会
（三）投票方式：本次股东大会所使用的表决方式是现场投票和网上投票相结合的
（四）现场会议举办日期、时间地点
举办日期：2024年2月29日 14点00分
举办地址：江苏苏州园区凤里街166号颀中科技会议厅
（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2024年2月29日
至2024年2月29日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程账户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务相关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。
（七）涉及到公开招募公司股东选举权
无。
二、会议审议事宜
本次股东大会决议提案及网络投票股东类型
1、表明各提案已披露时间和公布新闻媒体
以上提案1、2、4经公司第一届股东会第十四次会议审议通过，提案1、2、3经公司第一届职工监事第十二次会议审议通过，详细公司在2024年1月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》与经济参考网及上交所网址（www.sse.com.cn）公布的相关公告。与此同时一定会在本次股东大会举办前，上海证券交易所网址公布《2024年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议提案：4
3、对中小股东独立记票的议案：1
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：1
应回避表决的相关性股东名称：合肥市颀中科技集团有限公司、Chipmore Holding Company Limited、合肥市芯屏投资基金（有限合伙企业）
5、涉及到优先股参加决议的议案：无
三、股东会网络投票常见问题
（一）本股东根据上海交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网技术微信投票进行投票的，投资者需要进行公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
（二）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行决议的，以第一次网络投票结果为准。
（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权利出席股东大会（详细情况详见下表），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是股东。
（二）董事、监事和高级管理人员。
（三）企业聘请的侓师。
（四）有关人员。
五、大会备案方式
（一） 登记
1、 公司股东应当由法定代表人或其委托委托代理人列席会议。由法人代表出席会议的，需持企业营业执照（事业单位法人证书）影印件（盖上法人公章）、个人身份证和公司股东证券账户卡到企业办理相关手续；
由法人代表授权委托人出席会议的，委托代理人需持企业营业执照（事业单位法人证书）影印件（盖上法人公章）、个人身份证、法人代表依规开具的授权书（盖上法人公章、法人代表签名）和公司股东证券账户卡到企业登记。
2、 自然人股东亲身出席会议的，应持身份证和股东证券账户卡至企业登记；授权委托人出席会议的，委托代理人应持身份证、受托人身份证扫描件、委托授权书和受托人证券账户卡到企业登记。
3、 外地公司股东可凭之上有关证件采用信件或传真方法备案（需在2024年2月23日（含该日）在下午16：00前送到或传真至企业证券事务部），拒绝接受手机备案。列席会议时需提交证明文件正本。
（二） 登记时间
2024年2月23日（星期五） 早上8:30-11:00；在下午13:00-16:00
（三） 备案地址
江苏苏州园区凤里街166号证劵管理部门
六、其他事宜
（一） 列席会议工作人员请在会议开始前按时到达会议地点，并持身份证明、股东账户卡、授权书等正本，以便认证进场。
（二） 此次现场会议开会时间大半天，列席会议者吃住、交通等费用自理。
（三） 联系方式：0512-88185678 发传真：0512-62531071
（四） 手机联系人：李珮莹、陈颖
（五） 通信地址：苏州园区凤里街166号
（六） 邮政编码：215000
（七） 电子邮件：irsm@chipmore.com.cn
特此公告。
合肥市颀中科技有限责任公司股东会
2024年2月9日
配件1：授权书
配件1：授权书
授权书
合肥市颀中科技有限责任公司：
兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或本人）参加2024年2月29日举行的贵司2024年第一次临时股东大会，并委托行使表决权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：
受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
授权委托时间： 年 月 日
备注名称：
受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。
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