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山东章丘市风机有限责任公司有关“章鼓可转债”预估开启转股价格往下调整要求的提示性公告
我们公司以及执行董事、公司监事、高管人员确保公告内容真正、准确和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责任。
特别提醒：
1、证券代码：002598 股票简称：山东章鼓
2、债卷编码：127093 债卷通称：章鼓可转债
3、转股价格：rmb10.35元/股
4、股权转让时长：2024 年4月23 日至2029 年10 月16日（遇有国定假期日或歇息日延到之后第1 个交易日；延期期内还息账款不另行计算利息）
5、此次开启转股价格调整要求的期内从2024 年1月3 日开始计算，截止到2024年2 月21日，山东章丘市风机有限责任公司（下称“企业”）个股已经有十三个买卖日收盘价格小于“章鼓可转债”本期转股价的85%，预估开启转股价格往下调整标准。若开启转股价格调整标准，企业将根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）有关规定及《山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的承诺立即执行后面审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转债首发上市状况
经中国证监会“证监批准[2023]1903号”文允许申请注册，公司在2023 年10月17日向不特定对象发售243.00万多张可转债，发行价为每一张100元，发售金额达rmb24,300.00万余元。经深圳交易所允许，企业24,300.00 万余元可转债于2023 年11月3日开始在深圳交易所挂牌出售，债卷通称“章鼓可转债”，债卷编码“127093”。
二、章鼓转债转股价钱往下修正条款
依据《募集说明书》，企业本次发行的可转债转股价格往下修正条款如下所示：
（1）调整管理权限与调整力度
在本次发行的可转换债券存续期限，当企业股票在任意持续三十个买卖日中至少有十五个买卖日的收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整计划方案同时提交公司股东大会决议。
以上计划方案需经出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会进行表决时，拥有本次发行的可转换债券股东需要逃避。修正后的转股价格应不低于上述情况的股东会举办日前二十个买卖日公司股票交易平均价与前一买卖日平均价间的较高者且与此同时不能低于最近一期经审计的净资产及其票面价值。
若在前述三十个买卖日内发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节日前买卖日按调整前的转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日及以后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价格测算。
（2）调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格时，一定会在证监会指定上市公司信息披露新闻媒体上刊登相关公告，公示调整力度、证券登记日及停止股权转让期内等。从证券登记日后的第一个买卖日（即转股价格调整日），开始恢复股权转让申请办理并实施修正后的转股价格。
若转股价格调整日为股权转让申请办理日或以后，变换股份登记日以前，此类股权转让申请办理应按照修正后的转股价格实行。
三、有关预估开启转股价格往下调整要求的详细说明
自2024 年1 月3 日至2024 年2月21日，企业股票已经有十三个买卖日收盘价格小于“章鼓可转债”本期转股价格10.35元/股85%，即8.7975元/股情况，预估开启转股价格往下调整标准。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15 号一一可转换公司债券》等有关规定，开启转股价格调整标准当日，公司应当举办董事会审议再决定是否调整转股价格，在次一买卖日股市开市前公布调整或者是不调整可转债转股价钱的提示性公告，并依据募集说明书或是重组报告书的承诺立即执行后面审议程序和信息披露义务。企业未按照此款要求执行审议程序及信息披露义务的，视作此次不调整转股价格。
四、其他事宜
投资人如需了解章鼓可转债的许多相关知识，可查看公司在2023 年10月13日在巨潮资讯网公布的《募集说明书》全篇。敬请广大投资者关心公司后续公示，注意投资风险。
特此公告。
山东章丘市风机有限责任公司股东会
2024年2月22日
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