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德艺文化产业集团有限公司第五届职工监事第二次会议决议公示
我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、职工监事会议召开情况
德艺文化产业集团有限公司（下称“企业”）职工监事公司办公室已经在2024年2月21日以立即送达方式传出关于召开第五届职工监事第二次会议工作的通知，此次会议于2024年2月26日以现场会议的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创核心会议室召开。此次会议应参加公司监事3名，真实参加公司监事3名。本次会议由监事长张弦女性组织，企业董事长助理和证券事务代表出席了此次会议。此次会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
二、 会议审议状况
（一）表决通过《关于部分募投项目延期的议案》
企业监事会认为，公司本次一部分募投项目推迟不会有变向更改募集资金用途和损害股东利益的情形，也不会对募投项目的执行导致实质上的危害，合乎证监会、深圳交易所有关上市公司募集资金应用的相关规定，允许企业在募投项目建设主体、募集资金投资主要用途不发生变更的前提下，按照目前募投项目的执行工作进展，将“IP产品和营销中心新项目”及“大数据技术营销管理平台工程项目”达到预定可使用状态的时间调整至2025年12月31日。
决议状况：允许3人，占公司总监事人数的100%，无反对票和否决票。
（二）表决通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》
企业监事会认为，此次企业推迟偿还闲置募集资金并持续用以临时补充流动资金能提高募集资金的利用效率，减少营运成本，维护公司和股东的利益，不受影响募集资金投资项目的正常进行，找不到变向更改募资资金投向和损害股东利益的情况。此次推迟偿还闲置募集资金并持续用以临时补充流动资金事宜合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，有关审议程序依法依规，允许企业在确保执行募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目顺利进行前提下，推迟偿还闲置募集资金15,000万余元，并持续用以临时补充流动资金，推迟偿还期限自董事会准许的时候起不得超过12月，期满将偿还至募集资金专户。
决议状况：允许3人，占公司总监事人数的100%，无反对票和否决票。
三、备查簿文档
德艺文化产业集团有限公司第五届职工监事第二次会议决议。
特此公告。
德艺文化产业集团有限公司
职工监事
2024年2月27日
证券代码：300640 股票简称：德艺文创 公示序号：2024-010
德艺文化产业集团有限公司
第五届董事会第二次会议决议公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
德艺文化产业集团有限公司（下称“企业”）董事会办公室已经在2024年2月21日以电话、直接送达等方式向诸位执行董事传出关于召开第五届董事会第二次会议工作的通知，此次会议于2024年2月26日以现场会议和通讯相结合的在福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创核心会议室召开。此次会议应参加执行董事7名，真实参加执行董事7名，在其中，以通讯表决方法参加执行董事3名。本次会议由董事长吴体芳老先生组织，监事、高管人员出席了大会。此次会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
（一）表决通过《关于部分募投项目延期的议案》
允许企业在募投项目建设主体、募集资金投资主要用途不发生变更的前提下，按照目前募投项目的执行工作进展，将“IP产品和营销中心新项目”及“大数据技术营销管理平台工程项目”达到预定可使用状态的时间调整至2025年12月31日。
承销商对该提案发布了确立赞同的建议，《关于部分募投项目延期的公告》、承销商观点的具体内容详见企业刊登在证监会特定信息公开网址巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
决议状况：7人允许，占公司总全体董事总人数100%，无反对票和否决票。
（二）表决通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》
允许企业在确保执行募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目顺利进行前提下，推迟偿还闲置募集资金15,000万余元，并持续用以临时补充流动资金，推迟偿还期限自董事会准许的时候起不得超过12月，期满将偿还至募集资金专户。
承销商对该提案发布了确立赞同的建议，《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》、承销商观点的具体内容详见企业刊登在证监会特定信息公开网址巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
决议状况：7人允许，占公司总全体董事总人数100%，无反对票和否决票。
三、备查簿文档
德艺文化产业集团有限公司第五届董事会第二次会议决议。
特此公告。
德艺文化产业集团有限公司
股东会
2024年2月27日
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