（里接B10版）

二、备查簿文档

1、郴州市金贵银业有限责任公司第五届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

郴州市金贵银业有限责任公司股东会

2024年3月4日

我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2024年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：董事会。

3、召开的合法、合规：公司在2024年3月1日举办第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，此次会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。

4、召开时长：

（1）现场会议举办时长：2024年3月19日（星期二）在下午14:50。

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为 2024年3月19日早上9:15一9:25，9：30-11：30，在下午13：00-15：00。

根据深圳交易所网络系统网络投票的具体时间为2024年3月19日9:15至2024年3月19日15：00的任意时间；

召开方法：本次股东大会采取现场决议与网上投票相结合的，公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。同一投票权只能选当场网络投票或网上投票中一种表决方式。同一投票权发生反复决议以第一次网络投票结果为准。

6、大会的除权日：此次会议的除权日为2024年3月14日。

7、大会参加目标

（1）在除权日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于该除权日在下午15:00收盘的时候在我国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的企业公司股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东

（2）董事、监事及高管人员。

（3）企业聘请的侓师。

8、现场会议举办地址：湖南郴州市苏仙区白露塘镇福成大道1号昂贵白金城会议厅。

二、会议审议的事宜

（一）提议具体内容：

（二）提案具体内容公布状况：

之上事宜经公司第五届董事会第二十三次会议和谈第五届职工监事第十六次会议审议通过，具体内容详见2024年3月4日企业刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告》与《郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告》中的相关介绍。本次股东大会决议事宜具有合理合法、全面性。之上独董、非独立董事、非职工代表监事的竞选分别进行表决，且均采取累积投票制。在其中三名独董考生的任职要求和主动性有待经深圳交易所备案审核情况属实，股东会即可进行决议。公司监事侯选人入选后将和企业职工代表监事所组成的第六届职工监事。提议6.00《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》须经出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据。

四、现场会议备案方式

1、登记时间：2024年3月18日早上09:00一11:30，在下午13:30一17:00。

2、备案地址：湖南郴州市苏仙区白露塘镇福城大路1号昂贵白金城证券事务部。

3、备案方法：

（1）法人股东持身份证、股东账户卡、持仓清单等股东账户卡备案。

（2）公司股东持营业执照副本复印件（盖公章）、股东账户卡、持仓明细、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

（3）授权委托人持身份证、授权书、受托人股东账户卡、持仓清单等股东账户卡备案（授权书详见附件）。

（4）外地公司股东凭之上有关证件的信件、传真件登记信息，需要在2024年3月18日在下午17点之前送到或传真至企业证券事务部（请注明“股东会”字眼）。

我们公司拒绝接受手机备案。

五、参加网上投票的具体操作程序流程

本次股东大会上，公司股东能通过深交所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，网上投票后实际操作步骤详见附件一。

六、其他事宜

1、大会联系电话

（1）大会手机联系人：袁志勇、袁剑

（2）联系方式：0735-2659859

（3）发传真：0735-2659812

（4）电子邮件：jinguizq@jingui-silver.com

（5）邮编：423000

（6）通信地址：湖南郴州市苏仙区白露塘镇福城大路1号昂贵白金城证券事务部

2、开会时间大半天，出席会议股东吃住、交通等费用自理。

3、出席会议的公司股东须持登记中常列明的文档。

六、备查簿文档

1、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》；

2、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

郴州市金贵银业有限责任公司股东会

2024年3月4日

附件一

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1. 优先股的投票编码与网络投票通称：网络投票代码为“362716”；网络投票通称：“昂贵网络投票”

2. 认股权证的投票编码与网络投票通称：不适合

3. 填写决议建议或竞选投票数

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对该项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投 0 票。

累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

本次股东大会竞选董事、公司监事的议案，公司股东所拥有的竞选投票数如下所示： （1）提案1《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》，非独立董事侯选人为5人。公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有表决权的股权数量×5。公司股东能将所具有的竞选投票数在5位非独立董事侯选人中任意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

（2）提案2《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，董事侯选人为3人。公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有表决权的股权数量×3。公司股东能将所具有的竞选投票数在3位独董侯选人中任意分派，数量不能超过它拥有的竞选投票数。

（3）提案3《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事侯选人为2人。公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有表决权的股权数量×2。公司股东能将所具有的竞选投票数在2位公司监事侯选人中任意分派，数量不能超过它拥有的竞选投票数。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2024年3月19日的股票交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年3月19日早上9:15，截止时间为2024年3月19日在下午15:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二

授权书

郴州市金贵银业有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着自己（我们公司）参加郴州市金贵银业有限责任公司2024年第一次临时股东大会并且对以下提案网络投票。

假如受托人未对以下提案作出实际决议标示，被委托人能够委托决议，其行使表决权的代价均是自己（本公司）担负。

受托人对以下提案决议如下所示：

受托人名字或名称(盖章)： 受托人股票数：

受托人身份证号：

或营业执照号码： 受托人股东账户：

受委托人签字： 受委托人身份证号码：

授权委托书有效期： 授权委托时间：2024年 月 日

附表：

1、未填、错填、笔迹无法辨认的表决票或者未投的表决票视作放弃；

2、授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均有效；企业授权委托需加盖公章。

证券代码：002716 股票简称：金贵银业 公示序号：2024-016

郴州市金贵银业有限责任公司

有关变更公司名称及股票简称的通知

我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

郴州市金贵银业有限责任公司(下称“企业”)于2024年3月1日举办第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，有关事宜说明如下：

一、 拟变更公司名称及股票简称的解释

二、 拟变更公司名称及股票简称的主要原因表明

依据中国证监会开具的《关于同意郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监批准[2024]174号）审批了公司为湖南有色产业基金集团有限责任公司（下称“湖南有色集团公司”）和湖南黄金集团有限公司发行股份购买其合计持有的湖南省宝山区稀有金属煤业有限公司100%股份，并向湖南有色集团公司发行股份募集配套资金。

公司控股股东调整为湖南有色集团公司，控股股东调整为湖南省国资委。此次重大重组将优质矿山开采资产注入金贵银业，企业铅、银钛精矿自有率大幅度提高，白金生产能力将进一步提升。为进一步突出企业主业，重构品牌形象，提升品牌影响力，公司拟变更公司名称为“湖南省白金有限责任公司”及股票简称调整为“湖南省白金”。

此次变动已获得湖南有色集团公司许可的，并已经取得市场监管部门的名字预审批。此次变动合乎《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修定）第7.7.10条的规定，更有助于突显公司的主营业务优点、与公司战略规划更为配对，有利于提升企业形象和品牌影响力，是公司管理人员的谨慎管理决策，不会有运用变动名字危害股价、欺诈投资人的个人行为。此次发生变更企业股票简称来自发生变更公司名字，不会有与其它上市企业股票简称同样、类似或是只以领域通用名做为股票简称等有关情况，符合有关法律政策法规、标准及其他相关要求。

三、 独董建议

审核确认，公司独立董事觉得：企业本次拟变更公司名称及股票简称事项符合规定法律法规和法规规定，根据公司未来发展计划，发生变更公司名字与股票简称与公司战略发展发展战略更为配对。此次变动不会有运用变更公司名称及股票简称影响公司股票交易价格、欺诈投资人等情况，根据公司和全体股东的利益，我们同意变更公司名称和股票简称的事宜。

四、其他事宜表明

1.本次拟变更公司名称和股票简称早已深圳交易所审批情况属实，企业证券代码“002716”保持一致。

2.此次变更事项有待提交公司股东大会审议，并获得市场监管部门许可的。我们公司能否取得有关准许有待观察，存有改动、调节的概率，因而股东会报请企业股东大会授权公司管理人员依据市场监管部门的相关规定，办理公司名称工商变更等相关事宜。

3.公司将根据上述事项工作进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查簿文档

1．第五届董事会第二十三次会议决议；

2．独董有关第五届董事会第二十三次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

郴州市金贵银业有限责任公司股东会

2024年3月4日