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厦门信达有限责任公司股东会决议公示
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
厦门信达有限责任公司（下称“企业”）第十二届股东会二〇二四本年度第三次会议通告于2024年3月1日以书面方法传出，并且于2024年3月6日以通信方式举办。大会需到执行董事9人，实到股东9人。本次会议由老总李植煌老先生组织，企业监事和高级管理人员列席。此次召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
与会董事经过认真决议，根据以下几点：
（一）表决通过《关于全面修订公司〈独立董事年度报告工作制度〉的议案》。
网络投票状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。
此次修订后，原相对应规章制度同时废止。
《厦门信达股份有限公司独立董事年度报告工作制度》全篇刊登于2024年3月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）表决通过《关于全面修订公司〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》。
网络投票状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。
《厦门信达股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》改名为《厦门信达股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》并进行全方位修定，此次全方位修订后，原相对应管理条例同时废止。
《厦门信达股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全篇刊登于2024年3月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）表决通过《关于修订公司〈问责制度〉的议案》。
网络投票状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。
《厦门信达股份有限公司问责制度》改名为《厦门信达股份有限公司违规经营投资责任追究管理制度》并进行修订，此次修订后，原相对应规章制度同时废止。
《厦门信达股份有限公司违规经营投资责任追究管理制度》全篇刊登于2024年3月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查簿文档
1、厦门信达有限责任公司第十二届股东会二〇二四本年度第三次会议决定；
2、厦门信达有限责任公司第十二届股东会战略委员会二〇二四本年度第三次会议审查意见；
3、厦门信达有限责任公司第十二届董事会审计委员会二〇二四本年度第二次会议审查意见。
特此公告。
厦门信达有限责任公司
股东会
二〇二四年三月八日
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