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华测检测认证集团有限公司2024年第一次临时股东大会决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会无提升、变动、否定提案的现象；
2、本次股东大会不属于变动上次股东会议决议。
一、召开和参加状况
1、召开时长：
（1）现场会议举办时长：2024年3月8日（星期五）在下午14:30。
（2）网上投票时长：根据深圳交易所系统实现网上投票时间为2024年3月8日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15：00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为2024年3月8日9:15-15:00阶段的任意时间。
2、举办地址：深圳市龙岗区新安街道留仙三路4号华测检测大厦一楼会议室。
3、举办方法：此次会议采取现场投票和网上投票相结合的，并且通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件给予网络投票平台。股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结果为准。
4、召集人：董事会。
5、节目主持人：老总万峰老先生。
6、公司部分执行董事、公司监事、高管人员出席了本次会议，印证侓师出席了此次会议。
7、本次股东大会的召开合乎《公司法》《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
8、出席本次会议股东情况：
（1）公司股东出席的整体情况
此次会议参加决议股东及股东委托代理人（包含参加现场会议、根据网络投票系统进行投票股东）总共60名，其所持有表决权的股权总数为776,489,713股，占公司股份总数的46.1420%。
在其中：参与本次股东大会现场会议股东及股东法定代理人30名，意味着股权数334,987,026股，占公司股份总数的19.9062%。
根据网上投票股东30人，意味着股权数441,502,687股，占公司股份总数的26.2358%。
（2）中小投资者出席的整体情况(本公告中小投资者就是指单独或者合计持有企业5%下列股权且其他董事、监事及高级管理人员的公司股东)
进行现场和网上投票参加的中小投资者56名，意味着股权数512,968,511股，占公司股份总数的30.4826%。
在其中，进行现场网络投票参加的中小投资者26名，意味着股权数71,465,824股，占公司股份总数的4.2468%；
利用网上投票的中小投资者30人，意味着股权数441,502,687股，占公司股份总数的26.2358%。
二、提案决议表决状况
本次股东大会以现场记名投票和网上投票相结合的，审议通过了如下所示提案：
1、审议通过了《华测检测认证集团股份有限公司2024年第一期员工持股计划（草案）及摘要》
总表决结果：允许票为755,739,154股，占列席会议合理投票权股权总量的97.3276%；否决票为20,750,559股，占列席会议合理投票权股权总量的2.6724%；反对票为0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议合理投票权股权总量的0%。
中小投资者总表决结果：允许票为492,217,952股，占出席会议的中小投资者所持股份的95.9548%；否决票为20,750,559股，占出席会议的中小投资者所持股份的4.0452%；反对票为0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0%。
2、审议通过了《华测检测认证集团股份有限公司2024年第一期员工持股计划管理办法》
总表决结果：允许票为755,739,154股，占列席会议合理投票权股权总量的97.3276%；否决票为20,750,559股，占列席会议合理投票权股权总量的2.6724%；反对票为0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议合理投票权股权总量的0%。
中小投资者总表决结果：允许票为492,217,952股，占出席会议的中小投资者所持股份的95.9548%；否决票为20,750,559股，占出席会议的中小投资者所持股份的4.0452%；反对票为0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0%。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》
总表决结果：允许票为755,739,154股，占列席会议合理投票权股权总量的97.3276%；否决票为20,750,559股，占列席会议合理投票权股权总量的2.6724%；反对票为0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议合理投票权股权总量的0%。
中小投资者总表决结果：允许票为492,217,952股，占出席会议的中小投资者所持股份的95.9548%；否决票为20,750,559股，占出席会议的中小投资者所持股份的4.0452%；反对票为0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0%。
三、侓师开具的法律意见
本次股东大会由广东华商法律事务所分派律师当场印证，并提交了法律服务合同。律师认为：企业本次股东大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资质和召集人资质，及其决议程序流程等事项，均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，从而所作出的股东会议决议真实有效。
四、备查簿文档
1、华测检测认证集团有限公司2024年第一次临时股东大会决定；
2、广东华商法律事务所有关华测检测认证集团有限公司2024年第一次临时股东大会法律服务合同。
特此公告！
华测检测认证集团有限公司股东会
二〇二四年三月九日
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