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常州江丰电子原材料有限责任公司关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州江丰电子原材料有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，取决于2024年3月27日（星期三）举办2024年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并已经在2024年3月12日在中国证监会指定创业板信息披露网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2024-025），现就本次股东大会的相关事项再度提醒如下所示：
一、召开工作会议的相关情况
1、股东会届次：2024年第一次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、召开的合法、合规：公司在2024年3月11日举办第四届董事会第四次会议，表决通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
4、召开时长
（1）现场会议举办时长：2024年3月27日（星期三）在下午14:50
（2）网上投票时长：根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年3月27日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为：2024年3月27日早上9:15至中午15:00。
5、会议的召开方法
本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办。
（1）当场决议：公司股东自己列席会议当场决议或者利用授权书（详见附件2）由他人参加现场会议；
（2）网上投票：本次股东大会根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东提供网络方式的微信投票，除权日登记在册的股东可在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。
股东只能选当场投票和网上投票中的一种表决方式，倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理投票选举结果为准。
6、除权日：2024年3月19日（星期二）
7、大会参加目标
（1）截止到2024年3月19日（星期二）在下午深圳交易所买卖完成后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权参加本次股东大会，并且可以以书面形式向（《授权委托书》详见附件2）授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人可以不用是公司股东。
本次股东大会决议的议案1归属于关联方交易提案，与本关联方交易有利害关系的关系公司股东解决提案1回避表决，且关系公司股东均拒绝接受公司股东授权委托进行投票。
（2）董事、监事和高级管理人员；
（3）企业聘用的见证侓师；
（4）依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。
8、现场会议地址：浙江省余姚市开发区名邦高新科技工业区安坡路，常州江丰电子原材料有限责任公司会议厅。
二、会议审议事宜
2、提案公布状况
以上提案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司在2024年3月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的相关公告。
3、特别提醒
提案1归属于普通决议提案，需经出席股东大会有表决权的公司股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的过半数根据，且提案1构成关联交易，与本关联方交易有利害关系的关系公司股东解决提案1回避表决；提案2归属于特别决议提案，需经出席股东大会有表决权的公司股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。
以上提案的表决结果都应对中小股东进行单独记票并立即公开披露（中小股东是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及直接或合计持有上市企业5%以上股份的股东之外的公司股东）。
三、大会备案等事宜
1、备案方法
（1）公司股东备案：满足条件的公司股东的法人代表持加盖公章的法人代表营业执照副本复印件、公司股东证券账户卡、法人代表证明文件、个人身份证办理登记手续；授权委托人出席会议的，委托代理人还须持加盖公章的法人授权委托书（文件格式详见附件2）和个人身份证到企业登记。
（2）法人股东备案：满足条件的法人股东应持身份证、公司股东证券账户卡办理相关手续；授权委托人出席会议的，委托代理人还应持公司股东授权书（文件格式详见附件2）和个人身份证到企业登记。
（3）外地股东登记：外地公司股东可在备案截至时间之前以信件或电子邮件方法备案（需在2024年3月19日17:00以前送到或发邮件至企业，信件备案根据当地邮戳日期为准）。公司股东请认真填好《参会股东登记表》（文件格式详见附件3），并附上身份证件、企业证件及股东证券账户卡影印件，便于备案确定。
（4）本次股东大会拒绝接受手机备案。
2、登记时间：2024年3月19日（星期二）早上9:00-11:00，在下午14:00-17:00。
选用信件或电子邮件方法注册登记的需在2024年3月19日在下午17:00以前送到或发邮件到企业。
3、备案地点及授权书送到地址：浙江省余姚市开发区名邦高新科技工业区安坡路，常州江丰电子原材料有限责任公司，信件请注明“股东会”字眼，邮政编码：315400。
4、大会联系电话：
手机联系人：蒋彩霞、施雨虹
联系方式：0574-58122405
联系邮箱：investor@kfmic.com
5、本次股东大会现场会议开会时间大半天，参会人员的吃住及交通等费用自理。
6、参加现场会议股东和股东委托代理人请携带有关证件原件于会前半小时到主会场，便于申请办理每日签到进场办理手续。
四、参与网上投票的具体操作步骤
在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件1。
五、备查簿文档
1、第四届董事会第四次会议决定。
特此公告。
常州江丰电子原材料有限责任公司股东会
2024年3月22日
配件1：参与网上投票的具体操作步骤
配件2：授权书
配件3：出席会议公司股东申请表
配件1
参与网上投票的具体操作步骤
本次股东大会向股东提供网络方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票。网上投票的具体操作流程如下：
一、网上投票程序
1、网络投票编码：350666，网络投票通称：江丰网络投票。
2、填写决议建议或竞选投票数：
对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2024年3月27日的股票交易时间，即早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年3月27日早上9:15-在下午15:00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2
常州江丰电子原材料有限责任公司
2024年第一次临时股东大会授权书
兹交由 老先生/女性意味着自己/本公司参加宁波市江丰电子原材料有限责任公司2024年第一次临时股东大会，并代表自己/本公司对会议审议的各种提案按照本授权书指示履行网络投票，并委托签定此次会议必须签定的相关文件。
自己/本公司对本次股东大会提案的表决建议如下所示：
1、本次股东大会提案属于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。网络投票时请于决议建议相匹配栏内打“√”，对同一提案，只有在一处打“√”，选取或漏选均视为放弃。
2、如受托人未作任何网络投票标示，则受委托人能够按照自己的意愿决议。
3、本授权书的复印件或按上面文件格式自做均有效。
本委托有效期：始行授权书签定之日到本次股东大会完毕。
受托人名字或名称（签字盖章）：
受托人身份证号或营业执照号码：
受托人股票数：
受托人股东账号：
受委托人（签名）：
受委托人身份证号：
授权委托时间：
配件 3
常州江丰电子原材料有限责任公司
2024年第一次临时股东大会出席会议公司股东申请表
公司股东签字（公司股东盖公章）：
年 月 日
注：1、自己/本公司服务承诺应填以上内容真实、精确，若因应填内容和中国证券登记结算有限责任公司除权日所记载股东情况不一致而引起自己/本公司不得参加本次股东大会，所造成的后果由个人/本公司承担全部责任。专此服务承诺。
2、已填妥及签订的出席会议公司股东申请表，请在备案截至时间之前以信件或电子邮件方法送到企业（信件备案根据当地邮戳日期为准），拒绝接受手机备案。
3、请使用正楷字完整填写本申请表。
4、以上出席会议公司股东申请表的复印件或按上面文件格式自做均有效。
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
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