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江西省赣锋锂业集团有限公司2024年第一次临时股东大会决定公示
我们公司及董事会全体人员确保公告内容真正、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有出现否定提案的情况。
2、本次股东大会不容易涉及到变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议举办时长：2024年4月9日14:00
网上投票时长：企业A股公司股东根据深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年4月9日早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午13:00一15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间2024年4月9日早上9:15至2024年4月9日在下午15:00。
2、会议地点：江西省新余市开发区龙腾路总公司产品研发大厦四楼会议室
3、会议的召开方法：当场决议与网上投票相结合的
4、大会的召集人：董事会
5、会议主持：企业副董李晓申先生
6、召开的合法、合规：此次股东大会决议的集结、举办程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程等要求。
二、大会参加状况
参加现场会议和网上投票股东及股东委托代表者总共57名，意味着股权总数710,278,395股，占公司股本数量2,017,167,779股35.2117%。
当场参加本次股东大会大会股东及股东委托意味着10名，意味着股权总数667,365,227股，占公司总有表决票股权总量的33.0843%；在其中当场出席会议的A股股东及委托代表者8名，意味着股权总数520,258,851股，占公司总有表决票股权总量的25.7916%；当场出席会议的H股股东及委托代表者2名，意味着股权总数147,106,376股，占公司总有表决票股权总股数的7.2927%。
根据网上投票出席会议的A股公司股东47人，意味着股权总数42,913,168股，占公司总有表决票股权总量的2.1274%。
企业的一部分执行董事、监事和高级管理人员参加了本次股东大会。
北京市汉坤法律事务所上海市分所印证侓师出席本次股东大会开展印证，并提交了法律服务合同。
三、提议决议表决状况
本次股东大会采取现场投票和网上投票相结合的对列入2024年第一次临时股东大会的议案展开了决议，表决结果各自如下所示：
1、表决通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》；
此项提案为尤其决议提案，已经获得参加本次股东大会合理投票权股权总量的三分之二以上根据。在其中，中小投资者表决结果为：允许票43,020,714股，占参加本次股东大会中小投资者持有A股有投票权股权总量的99.8781%；否决票52,520股，占参加本次股东大会中小投资者持有A股有投票权股权数量0.1219%；反对票0股，占参加本次股东大会中小投资者持有A股有投票权股权总量的0。
2、表决通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》；
此项提案为尤其决议提案，已经获得参加本次股东大会合理投票权股权总量的三分之二以上根据。在其中，中小投资者表决结果为：允许票43,020,614股，占参加本次股东大会中小投资者持有A股有投票权股权总量的99.8778%；否决票52,520股，占参加本次股东大会中小投资者持有A股有投票权股权数量0.1219%；反对票100股，占参加本次股东大会中小投资者持有A股有投票权股权总量的0.0002%。
3、表决通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。
此项提案是一般决议提案，已经获得参加本次股东大会合理投票权股权数量的二分之一之上根据。
四、侓师开具的法律意见
本次股东大会由北京市汉坤法律事务所上海市分所杜凯侓师及陶天衢律师见证，并提交了法律服务合同。法律服务合同觉得：企业本次股东大会的集结和举办程序流程、召集人和列席会议工作人员资格及会议表决程序流程等事项，均达到《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定，此次会议的表决结果合理合法、合理。
五、备查簿文件名称
1、《江西赣锋锂业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市汉坤律师事务所上海分所关于江西赣锋锂业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江西省赣锋锂业集团有限公司
股东会
2024年4月10日
证券代码：002460 股票简称：赣锋锂业 序号：临2024-027
江西省赣锋锂业集团有限公司
关于召开2023本年度在网上业绩说明会的通知
我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西省赣锋锂业集团有限公司（下称“企业”）已经在2024年3月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公布了《赣锋锂业2023年年度报告》。
为了便于广大投资者进一步了解企业2023年年度生产经营情况，企业定为2024年04月12日（星期五）在下午15:00至17:00的时候在“投关易”微信小程序举办2023本年度在网上业绩说明会。此次在网上业绩说明会将采取网络远程的形式举办，投资者可登录“投关易”微信小程序参加沟通交流。为广泛征求投资人的意见建议，提前向投资人征选难题，提出问题安全通道自传出公告之日起对外开放。
活动形式一：在微信小程序里找到“投关易”；
活动形式二：微信扫一扫以下二维码：
投资人根据提醒，受权登陆“投关易”微信小程序，即可参与沟通交流。
出席本次网上说明会工作的人员有：老总李良彬老先生、独董徐光华老先生、财务主管黄婷女性、董事长助理任宇尘老先生。
敬请广大投资者积极开展。
特此公告。
江西省赣锋锂业集团有限公司
股东会
2024年4月10日
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
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