证券代码:001366 股票简称:播恩集团 公示序号:2024-026
2023
本年度报告摘要
证券代码:001366 股票简称:播恩集团 公示序号:2024-019
播恩集团有限责任公司
第三届董事会第九次会议决定公示
一、重要提醒
年度报告摘要来源于年报全篇,为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划,股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。
全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。
非标审计报告意见提醒
□可用 √不适合
董事会审议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案
√可用 □不适合
是不是以公积金转增总股本
□是 √否
企业经此次董事会审议通过的利润分配预案为:以160,680,000股为基准,向公司股东每10股派发现金红利1.2元(价税合计),派股0股(价税合计),不因公积金转增总股本。
股东会决议申请的本报告期认股权证利润分配预案
□可用 √不适合
二、公司概况
1、公司概况
2、当年度关键业务或产品介绍
(一) 主营业务与产品
1. 公司主要业务
播恩主营业务对焦年幼动物营养,做为很多年深耕细作年幼动物营养产品的企业,企业构建起以教槽料与乳猪料类年幼动物营养商品为中心的商品布局。在猪动物营养行业,播恩为客户提供优质教槽料、乳猪料等优质年幼猪营养成分产品和生物发酵饲料;在产蛋鸡动物营养行业,关键为用户提供鸡开口料和鸡花料。
2. 公司主要产品
3、关键财务信息和财务指标分析
(1) 近三年关键财务信息和财务指标分析
公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息
□是 √否
企业:元
(2) 分一季度关键财务信息
企业:元
以上财务指标分析或者其加数量是不是和企业已披露季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别
□是 √否
4、总股本及股东状况
(1) 普通股股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表
企业:股
前十名公司股东参加转融通业务外借股权状况
□可用 √不适合
前十名公司股东较上一期产生变化
□可用 √不适合
(2) 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表
□可用 √不适合
企业当年度无优先股持仓状况。
(3) 以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系
5、在年报准许给出日存续期的债卷状况
□可用 √不适合
三、重大事项
年度报告摘要来源于年报全篇,为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划,投资者应可以从中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。
公司已经根据国家法规对企业报告期产生事宜在巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》公布,此外,没有其他重大事情。
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
1、会议报告时间和方法:此次会议报告于2024年4月15日以邮件方法传出。
2、大会的时长、位置和方法:此次会议于2024年4月25日在播恩集团有限责任公司(下称“企业”)广州分公司会议厅以现场和通讯相结合的举办。
3、大会参加状况:此次会议应参加执行董事7名,真实参加执行董事7名,监事、高管人员列席。
4、本次会议由老总邹富华老先生组织。
5、此次会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议决议合理合法、合理。
二、股东会会议审议状况
1、会议以7票允许、0票反对、0票放弃得到的结果,表决通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》。
本议案有待提交股东大会审议,具体内容详见企业同一天在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公布的《2023年度董事会工作报告》。
企业第二届董事会和第三届董事会的5位独董分别往股东会递交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在企业2023年年度股东大会中进行个人述职,具体内容详见企业同一天在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公布的《2023年度独立董事述职报告》。
2、会议以7票允许、0票反对、0票放弃得到的结果,表决通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》。
《2023年度总经理工作报告》详细阐述了企业2023年经营情况与对2024本年度的重点工作规划与展望。
3、会议以7票允许、0票反对、0票放弃得到的结果,表决通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》。
本议案有待提交股东大会审议。《2023年年度报告》详细巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2023年年度报告摘要》与此同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。
本议案早已董事会审计委员会表决通过。
4、会议以7票允许、0票反对、0票放弃得到的结果,表决通过《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
《公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》讲述了企业2023本年度董事会审计委员会履职与对2024年度工作计划计划与期望。
本议案早已董事会审计委员会表决通过。
5、会议以7票允许、0票反对、0票放弃得到的结果,表决通过《关于2023年度利润分配预案的议案》。
本议案有待提交股东大会审议,具体内容详见公司在同一天在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公布的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
6、会议以3票允许、0票反对、0票放弃、4票回避的结论,表决通过《关于公司非独立董事2024年度薪酬及津贴方案的议案》。
关联董事邹富华、肖九明、曹剑波、曾华春回避表决。企业非独立董事2024本年度薪资及补贴方案为:在企业担任职务或担负管理职责的执行董事薪资按公司薪资福利有关规定按月支付,没有在企业担任职务或担负管理职责的执行董事不支付董事薪资。本议案有待提交公司股东大会审议。
本议案早已股东会薪酬与考核委员会表决通过。
7、会议以4票允许、0票反对、0票放弃、3票回避的结论,表决通过《关于公司独立董事2024年度薪酬及津贴方案的议案》。
关联董事李德发、瞿明仁、曹丽梅回避表决。公司独立董事2024本年度薪资及补贴方案为:独立董事津贴为120,000元/年(税前工资),半年结算一次。本议案有待提交公司股东大会审议。
本议案早已股东会薪酬与考核委员会表决通过。
8、会议以5票允许、0票反对、0票放弃、2票回避的结论,表决通过《关于公司高管2024年度薪酬方案的议案》。
关联董事邹富华、曹剑波回避表决。公司高级管理人员2024本年度薪酬方案为:在企业担任职务或担负管理职责的高级管理人员薪资根据相关人员的职位、义务及工作业绩,以及根据运营目标考核的完成状况、企业薪资福利有关规定综合性进行确定,并按月支付。
本议案早已股东会薪酬与考核委员会表决通过。
9、会议以7票允许、0票反对、0票放弃得到的结果,表决通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》。
承销商海通证券股份有限责任公司出具了赞同的核查意见,审计公司出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司在同一天在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公布的相关公告。
本议案早已董事会审计委员会表决通过。
10、会议以7票允许、0票反对、0票放弃得到的结果,表决通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
承销商海通证券股份有限责任公司出具了赞同的核查意见,审计公司出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司在同一天在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公布的相关公告。
本议案早已董事会审计委员会表决通过。
11、会议以7票允许、0票反对、0票放弃得到的结果,表决通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。
本议案有待提交股东大会审议。具体内容详见公司在同一天在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公布的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。
本议案早已董事会审计委员会表决通过。
12、会议以4票允许、0票反对、0票放弃、3票回避的结论,表决通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》。
关联董事李德发、瞿明仁、曹丽梅回避表决,且向股东会各自递交了《独立董事独立性自查情况报告》。董事会并对自觉性进行了重点评定意见。具体内容详见企业同一天在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公布的《播恩集团股份有限公司董事会对独立董事独立性的专项评估意见》。
13、会议以7票允许、0票反对、0票放弃得到的结果,表决通过《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》。
具体内容详见公司在同一天在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公布的《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。
本议案早已董事会审计委员会表决通过。
14、会议以7票允许、0票反对、0票放弃得到的结果,表决通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。
本议案有待提交股东大会审议,具体内容详见公司在同一天在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公布的《2023年度财务决算报告》。
本议案早已董事会审计委员会表决通过。
15、会议以7票允许、0票反对、0票放弃得到的结果,表决通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
具体内容详见公司在同一天在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公布的《关于聘任证券事务代表的公告》。
16、会议以7票允许、0票反对、0票放弃得到的结果,表决通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》。
具体内容详见公司在同一天在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公布的《2024年第一季度报告》。
本议案早已董事会审计委员会表决通过。
17、会议以7票允许、0票反对、0票放弃得到的结果,表决通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司在同一天在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公布的《2023年年度股东大会通知》。
三、备查簿文档
1、第三届董事会第九次会议决定;
2、海通证券股份有限责任公司有关播恩集团有限责任公司2023本年度内控制度自我评价报告的核查意见;
3、海通证券股份有限责任公司有关播恩集团有限责任公司2023本年度募资储放与应用情况的专项报告的核查意见。
特此公告。
播恩集团有限责任公司股东会
2024年4月29日
证券代码:001366 股票简称:播恩集团 公示序号:2024-024
播恩集团有限责任公司
关于召开2023年年度股东大会工作的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开工作会议的相关情况
1、股东会届次:2023年年度股东大会
2、股东会的召集人:股东会,企业第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》,允许举办本次股东大会。
3、召开的合法、合规:此次会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定,会议的召开合理合法、合规管理。
4、召开日期、时长:
(1)现场会议日期和时间:2024年5月20日(星期一)15:00
(2)网上投票时间和时间:
根据深圳交易所系统实现网上投票时间为2024年5月20日早上9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00-15:00;根据深圳交易所互联网技术投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)开展网上投票时间为2024年5月20日9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方法:本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办。公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东提供网络方式的微信投票,股东可在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。
6、大会的除权日:2024年5月15日(星期三)
7、参加目标:
(1)于除权日在下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权参加本次股东大会,并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议,该股东委托代理人无须是该公司股东。
(2)董事、监事和高级管理人员;
(3)企业聘请的侓师。
8、会议地点:广东深圳市光明区番禺大道北555号天安环保节能科技园区16栋楼2001公司会议室。
二、会议审议事宜
1、本次股东大会提议编号实例表:
2、以上提案已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议审议通过,提案具体内容详细企业刊登在2024年4月29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)里的相关公告。
3、公司独立董事将于此次年度股东大会中进行个人述职,具体内容详见公司在2024年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公布的《2023年度独立董事述职报告》。
4、提案7、8、9关系公司股东需回避表决,并且不接纳公司股东授权委托进行投票。
四、大会备案等事宜
1、登记时间:2024年5月16日早上8:45-11:30,在下午2:30-5:30。
2、备案地址:广东深圳市光明区番禺大道北555号天安环保节能科技园区16栋楼2001会议厅。
3、备案方法:
(1)公司股东的法人代表持法人股东账户卡影印件、法定代表人身份证明书、盖上公司印章的营业执照副本复印件和本人身份证原件办理登记手续;授权委托人出席的,还应持法定代表人授权委托书(详见附件2)和出席人本人身份证;
(2)法人股东凭本人身份证原件、股东账户卡正本办理登记手续;外地公司股东可以用信件或传真方法备案;授权委托人出席的,凭授权书(详见附件2)、受托人身份证扫描件、委托代理人本人身份证及股东账户卡办理相关手续;
(3)公司股东可以用信件或传真方法备案,以信件或传真方法注册登记的,参加现场会议时,需提交有关证件原件在场。
4、联系电话:
手机联系人:刘明、李亚云
联系方式:020-22883999
发传真:020-22883999
电子邮件:ir@bo-en.com
5、其他事宜
参加本次股东大会现场会议的所有股东的饮食酒店住宿及交通费用自理。
五、参与网上投票的具体操作步骤
在本次股东大会上,公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票。参与网上投票时的具体操作步骤详见附件1。
六、备查簿文档
1、第三届董事会第九次会议决定;
2、第三届监事会第六次会议决定;
特此公告。
播恩集团有限责任公司股东会
2024年4月29日
配件1:
参与网上投票的具体操作步骤
一.网上投票程序
1.优先股的投票编码与网络投票通称:网络投票代码为“361366”,网络投票称之为“播恩网络投票”。
2.企业无认股权证,所以并没有认股权证的投票编码与网络投票通称。
3.填写决议建议或竞选投票数。
本次股东大会提案均属于非累积投票提案,填写决议建议:允许、抵制、放弃。
4.公司股东对总提案进行投票,算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时,以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举,还要对总提案投票选举,则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准,其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准;如先向总提案投票选举,再对具体提议投票选举,则是以总提案的表决建议为标准。
二.根据深圳交易所交易软件网络投票程序
1.网络投票时长:2024年5月20日的股票交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三.根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年5月20日早上9:15,截止时间为2024年5月20日在下午3:00。
2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份验证,获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书,可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2:
授权书
兹委托 老先生(女性)意味着自己/本公司参加播恩集团有限责任公司2023年年度股东大会,并依据以下标示履行对会议提案的投票权。本授权书的有效期为始行授权书签定日起至该次股东会会议结束之日起计算。
假如公司股东个人对相关提议的表决未做实际标示,是不是受权由委托人按自己的观点网络投票:是( )否( )
本次股东大会提议决议意见表
受托人名字或盖章: 受委托人签字:
受托人股票数: 受委托人身份证号:
受托人身份证号(营业执照号码):
受托人股东账户:
授权委托时间: 年 月 日
注:1、请于“允许”、“抵制”、“放弃”随意一栏中打“√”,其他两栏打“×”,挑选一项以上或没有选择的,则视为受委托人对讨论事宜投反对票;
2、授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均有效;
3、受托人为企业法人,理应盖上单位印章。
证券代码:001366 股票简称:播恩集团 公示序号:2024-020
播恩集团有限责任公司
第三届监事会第六次会议决定公示
我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、职工监事会议召开情况
1、会议报告时间和方法:此次会议报告于2024年4月15日以邮件方法传出。
2、大会的时长、位置和方法:此次会议于2024年4月25日在播恩集团有限责任公司(下称“企业”)广州分公司会议厅以现场融合通信的形式举办。
3、大会参加状况:此次会议应参加公司监事3名,真实参加公司监事3名。
4、本次会议由监事长曾庆昌老先生组织。
5、此次会议的召开合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议决议合理合法、合理。
二、监事会会议决议状况
1、会议以3票允许、0票反对、0票放弃得到的结果,表决通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》。
本议案有待提交股东大会审议,具体内容详见公司在同一天在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公布的《2023年度监事会工作报告》。
2.会议以3票允许、0票反对、0票放弃得到的结果,表决通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》。
审核确认,监事会认为:股东会编制与审批的《2023年年度报告》全篇及引言的程序符合法律法规、行政法规和中国证监会的要求,汇报内容真实、精确、全面地体现了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案有待提交股东大会审议。《2023年年度报告》详细巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2023年年度报告摘要》与此同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。
3.会议以3票允许、0票反对、0票放弃得到的结果,表决通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》。
审核确认,监事会认为:企业按照有关法律法规和有关部门的规定,同时结合企业生产安全管理实际需求,设立了较完善的、科学合理的内部控制体系,合理保证了公司经营依法依规、资金安全、财务报表及相关信息真正详细。股东会编制企业《2023年度内部控制自我评价报告》全方位、客观性、真实地反映了企业内控体系基本建设、健全运行的具体情况。
具体内容详见企业交于日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公布的《2023年度内部控制自我评价报告》。
4.会议以3票允许、0票反对、0票放弃得到的结果,表决通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。
(下转A11版)
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