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广东伟明环保有限责任公司2023年年度股东大会决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、 召开和参加状况
(一) 股东会举行的时长：2024年5月31日
(二) 股东会举办地点：浙江省温州市市府路525号周边恒玖商务大厦16楼企业1号会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
此次会议采用现场网络投票与网上投票结合的表决方式，由董事会集结，董事长项光辉老先生上台演讲。此次会议的集结、举办程序及表决方式等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五) 董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、 企业在位执行董事9人，参加9人；
2、 企业在位公司监事3人，参加3人；
3、 董事长助理列席会议，别的管理层列席。
二、 提案决议状况
(一) 非累积投票提案
1、提案名字：企业2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：企业2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：企业2023年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：企业2023年年报全篇及引言
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：企业2023年度利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关聘任2024年度会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关2024年度企业向金融机构申请办理综合授信额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关2024年度担保额度预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于企业2023年度日常关联交易实施情况及2024年度日常关联交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关董事、监事及高管人员2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于修订《公司章程》一部分条款提案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关往下调整“伟22可转债”转股价格的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
以上提案8、提案11和议案12为特别决议事宜，早已出席股东大会股东及股东委托代理人所持有投票权股权总量的2/3左右根据。其他提案为普通决议事宜，早已参加本次股东大会股东和股东委托代理人所持有投票权股权总量的半数以上允许。
三、 律师见证状况
1、 本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（杭州市）公司
侓师：沈辉、叶凯门
2、律师见证结果建议：
广东伟明环保有限责任公司本次股东大会的集结和举办程序流程，加入本次股东大会工作人员资质、召集人资格及会议表决流程和表决结果等事项，均达到《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范运作指引》等有关法律、行政规章、行政规章和《公司章程》的相关规定，本次股东大会申请的表决结果为合理合法、合理。
特此公告。
广东伟明环保有限责任公司股东会
2024年6月3日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
证券代码：603568 股票简称：伟明环保 公示序号：临2024-058
可转债编码：113652 可转债通称：伟22可转债
可转债编码：113683 可转债通称：伟24可转债
广东伟明环保有限责任公司
有关往下调整“伟22可转债”转股价格
暨股权转让停复牌的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 证劵停复牌状况：可用
因“伟22可转债”执行修正条款,公司的有关证劵停复牌如下：
● 调整前转股价格：32.56元/股
● 修正后的转股价格：28.00元/股
● “伟22可转债”转股价格调整执行时间：2024年6月4日
● “伟22可转债”自2024年6月3日终止股权转让，2024年6月4日起修复股权转让。
一、 “伟22可转债”基本概况
经中国证监会证监批准[2022]1252号文审批，广东伟明环保有限责任公司（下称“企业”）于2022年7月22日发行了1,477.00万多张可转债，每个颜值100元，发售总金额147,700.00万余元。本次发行的可转换债券期为发售的时候起6年。本次发行的可转换债券息票率为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
经上交所自律监管认定书[2022]220号文允许，企业本次发行的147,700.00万余元可转债于2022年8月12日开始在上海交易所挂牌交易，债卷通称“伟22可转债”，债卷编码“113652”。
根据有关规定和《浙江伟明环保股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的承诺，企业本次发行的“伟22可转债”转股期自发售结束之日起满六个月后的第一个交易时间起止可转债到期日止，即2023年1月30日至2028年7月21日。“伟22可转债”初始转股价格为32.85元/股，全新转股价格为32.56元/股。历年来转股价格调节如下：
（一） 因为公司执行2023年限制性股票激励计划，进行首次授予激励对象1,043亿港元员工持股计划登记，自2023年7月5日起，“伟22可转债”的转股价格由32.85元/股调整至32.71元/股。具体内容详见公司在2023年7月4日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《浙江伟明环保股份有限公司关于“伟22转债”转股价格调整的公告》（公示序号：临2023-061）。
（二） 因为公司执行2022年度利润分配方案，自2023年7月14日起，“伟22可转债”的转股价格由32.71元/股调整至32.56元/股，具体内容详见公司在2023年7月8日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《浙江伟明环保股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公示序号：临2023-065）。
二、 “伟22可转债”转股价格调整根据
（一） 转股价格往下修正条款
1、调整管理权限与调整力度
在本次发行的可转换债券存续期限，当企业股票在任意持续三十个交易时间中至少十五个交易日的收盘价格小于本期转股价格的90%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。
以上计划方案需经出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会进行表决时，拥有本次发行的可转换债券股东需要逃避。修正后的转股价格应不低于上述情况的股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价与前一个交易日公司股票交易平均价，与此同时，修正后的转股价格不能低于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。
若在前述三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节日前的交易时间按调整前的转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。
2、调整程序流程
企业往下调整转股价格时，企业需在证监会指定上市公司信息披露新闻媒体上刊登股东会议决议公示，公示调整力度、除权日及停止股权转让期内。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日），开始恢复股权转让申请办理并实施修正后的转股价格。
若转股价格调整日是股权转让专利申请日或以后，变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照修正后的转股价格实行。
（二） 转股价格往下修正条款开启状况
自2024年4月17日至2024年5月10日，企业股票已经出现了随意持续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价格小于本期转股价格的90%（即29.30元/股）的情况，已开启“伟22可转债”的转股价格往下调整标准。
（三） 此次往下调整“伟22可转债”转股价格的审议程序
公司在2024年5月10日举办第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于向下修正“伟22转债”转股价格的的议案》，同时提交2023年年度股东大会决议。
公司在2024年5月31日举办2023年年度股东大会，以特别决议审议通过了《关于向下修正“伟22转债”转股价格的的议案》，认证股东会依据《募集说明书》中协议条款申请办理此次往下调整“伟22可转债”转股价格相关的事宜，包含但是不限于明确此次修正后的转股价格、生效时间以及其它必需事宜，并全权负责办理手续，授权有效期自股东大会审议通过日起至此次调整有关工作进行之日起计算。
公司在2024年5月31日举办第七届董事会第七次会议，以4票允许（关联董事项光辉、朱善银、朱善玉、项鹏宇、项奕豪回避表决）、0票反对、0票放弃得到的结果审议通过了《关于确定向下修正“伟22转债”转股价格的议案》，打算把“伟22可转债”的转股价格由32.56元/股往下调整为28.00元/股。
三、 “伟22可转债”转股价格调整结论
企业2023年年度股东大会举办日前二十个买卖日公司股票交易均价为21.59元/股（向上取整保留两位小数），企业2023年年度股东大会举办日前一个买卖日公司股票交易均价为21.73元/股（向上取整保留两位小数），企业最近一期经审计的每股净资产为6.51元，故此次调整后“伟22可转债”的转股价格应不低于21.73元/股，依据《募集说明书》的相关条款以及公司2023年本年度股东大会授权，充分考虑以上价格与企业具体情况，董事会决定把“伟22可转债”转股价格由32.56元/股往下调整为28.00元/股。
修正后的“伟22可转债”转股价格自2024年6月4日起起效，“伟22可转债”于2024年6月3日终止股权转让，2024年6月4日起修复股权转让。
特此公告。
广东伟明环保有限责任公司股东会
2024年6月3日
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