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国城矿业有限责任公司 2023年第三次股东大会决议决定公示
证券代码：000688证券简称：国城矿业公示序号：2023-057
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
此次股东会无否定提案的情况。
此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议情况。
一、会议召开和到场状况
1、会议召开状况
现场会议时长：2023年7月17日（星期一）在下午14:30逐渐
网上投票时长：2023年7月17日
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年7月17日的股票交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网系统网络投票的准确时间为：2023年7月17日9:15-15:00阶段的随意时长。
现场会议地址：北京丰台南四环西街188号16区19栋楼11层会议厅
举办方法：此次会议采用当场网络投票与网上投票相结合的
会议召集人：企业第十二届股东会
会议主持：董事长吴城老先生
此次股东会的举行合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和行政规章的相关规定。
2、大会参加状况
出席本次股东会当场和网上投票股东及公司股东法定代理人10人，意味着股权787,786,960股，占上市企业总股份的70.4861%。
在其中：进行现场网络投票股东2人，意味着股权784,299,752股，占上市企业总股份的70.1741%；根据网上投票股东8人，意味着股权3,487,208股，占上市企业总股份的0.3120%。
3、董事、公司监事、高管人员、侓师参加或出席股东会状况
董事、公司监事、高管人员参加或出席了此次会议；北京金杜律师事务所侓师李琛老先生及王跃老先生对此次股东会进行了现场印证，并提交法律意见书。
二、提议决议表决状况
此次股东会选用当场网络投票与网上投票相结合的方式。实际投票选举情况如下：
1.00有关投建锂盐新项目的提案
总决议状况：允许787,786,960股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的100.0000%；抵制0股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议公司股东所持有效投票权股权数量份0.0000%。
中小投资者总决议状况：允许3,487,208股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的100.0000%；抵制0股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有效投票权股权数量份0.0000%。
决议结论：根据。
2.00有关拟变更注册地址并修定《公司章程》的提案
总决议状况：允许787,786,960股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的100.0000%；抵制0股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议公司股东所持有效投票权股权数量份0.0000%。
中小投资者总决议状况：允许3,487,208股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的100.0000%；抵制0股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有效投票权股权数量份0.0000%。
决议结论：本提议为特别决议事宜，已获得列席会议公司股东所持有效投票权股权数量三分之二以上表决通过。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京金杜律师事务所
2、侓师名字：李琛、王跃
3、总结性建议：北京金杜律师事务所律师认为，公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《证券法》等相关法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作的人员和召集人资格真实有效；此次股东会的决议流程和决议结论真实有效。
四、备查簿文档
1、经与会董事签字加盖公章的股东会议决议；
2、法律意见书；
3、深圳交易所标准的其他资料。
特此公告。
国城矿业有限责任公司股东会
2023年7月17日
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