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大商股份有限责任公司 有关董事辞职及改选执行董事的通知
证券代码：600694证券简称：大商股份序号：2023-028
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
大商股份有限责任公司（下称“企业”）股东会于近期接到外部董事桂冰递交书面离职报告。桂冰由于工作调节申请办理辞掉企业第十一届董事会董事职位。根据法律法规及《公司章程》要求，桂冰的辞职申请自送到董事会时有效。
依据《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会核查根据，公司在2023年6月12日举办第十一届股东会第十四次大会，表决通过《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》，允许候选人张海钧为公司发展第十一届股东会非独立董事侯选人，任职期自股东大会审议根据日起至这届股东会期满之日起计算，公司独立董事对于该事宜发布了赞同的单独建议，以上提案将提交公司2023年第三次股东大会决议决议。
大商股份有限责任公司股东会
2023年6月13日
非独立董事候选人简历：
张海钧
男，1971年出世,中国共产党员,研究生，高级政工师,经济师职称。列任农业银行大连市沙河口分行、中国农业发展银行大连支行信贷专员、客户部负责人；2012年2月任大连市保理融资服务有限公司业务经理；2012年9月至2015年10月任星海国际商业保理（天津市）有限公司副总经理、经理；2015年10月列任大连装备投资集团有限公司风审部、资产管理部、上访安全部部长；2016年5月至2023年3月任大连市国讯科技公司监事会主席、经理；2017年12月至2018年9月任大连市国通资产经营管理有限公司董事长；2018年2月至2023年3月任大连市学苑教育互联网络有限公司董事长；2023年2月迄今任大连市国商资产经营管理有限责任公司监事会主席、经理。
证券代码：600694证券简称：大商股份公示序号：2023-029
大商股份有限责任公司有关举办
2023年第三次股东大会决议工作的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●股东会举办时间：2023年6月28日
●此次股东会所采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
(一)股东会种类和届次
2023年第三次股东大会决议
(二)股东会召集人：股东会
(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
(四)现场会议举办日期、时间地点
举行的日期：2023年6月28日9点00分
举办地址：大连市中山区青三街1号总公司十一楼会议厅
(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年6月27日
至2023年6月28日
网络投票时间是在：2023年6月27日15：00至2023年6月28日15：00
(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
1、各提案已公布时间和公布新闻媒体
以上提案早已企业第十一届股东会第十四次会议审议根据。提案具体内容详细企业发布在2023年6月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）
2、特别决议提案：无
3、对中小股东独立记票的议案：提案1
4、涉及到优先股参加决议的议案：无
5、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
应回避表决的相关性股东名称：无
三、股东会网络投票常见问题
(一)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
(二)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
(三)本所接受的许多网络投票系统的投票流程、方式及注意事项。
四、大会参加目标
(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
(二)董事、监事会和高管人员。
(三)企业聘用律师。
(四)有关人员
五、大会备案方式
1、备案方法：拥有本企业股票股东（1人）或者其授权委托人（1人）可去企业证券事务部当场备案，还可以发传真方法备案。发传真以2023年6月27日在下午16点前公司收到为标准。
2、备案时长：2023年6月22日至6月27日（公休日以外），早上9:00-在下午16:00。
3、备案方法：
（1）公司股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，应提供个人身份证、能确认其具备法人代表资质的合理证实、股东账户卡高效股东账户卡；授权委托人列席会议的，委托代理人还应当提供个人身份证、公司股东部门的法人代表开具的法人授权书（详见附件）。
（2）个人股公司股东亲身列席会议的，应提供个人身份证、股东账户卡高效股东账户卡；授权委托人列席会议的，委托代理人还应当提供个人身份证证件和自然人股东开具的法人授权书。
4、出席会议要求：参与现场会议工作的人员需在备案期限内备案，于会议开始前30min持以上证明材料正本进场。
六、其他事宜
此次会议选用当场网络投票与网上投票结合的表决方式，流通股股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司（下称“中国结算”）持有者交流会网络投票系统对相关提案开展投票选举，现就网上投票事宜公告如下：
1、此次持有者交流会网上投票起始时间为2023年6月27日15：00至2023年6月28日15：00。为有益于网络投票观点的成功递交，请拟参加网上投票的投资人在相关期限内尽早登陆中国结算掌上营业厅（网站地址：inv.chinaclear.cn）或关心中国结算官方公众号（“中国结算营业网点”）递交网络投票建议。
2、投资人初次登录中国结算网址进行投票的，必须最先开展身份验证。请投资人提早访问中国清算掌上营业厅（网站地址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方公众号（“中国结算营业网点”）进行申请，对有关股票账户开启中国结算互联网服务作用。实际方法请参阅中国结算网址（网站地址：www.chinaclear.cn）“投资人服务项目会员专区-持有者交流会网上投票-怎么办理-投资人业务查询”有关表明，或拨通服务热线4008058058进一步了解具体内容。
3、同一投票权只能选当场、网上投票或多种方式中的一种。同一投票权发生反复决议以第一次公开投票为标准。
4、参会公司股东吃住及差旅费自立
5、通讯地址：大连市中山区青三街1号企业证券事务部
6、联系方式：0411-83643215
7、传真号码：0411-83880798
特此公告。
大商股份有限责任公司股东会
2023年6月13日
配件1：法人授权书
上报文档
建议举办此次股东会的股东会决议
配件1：法人授权书
法人授权书
大商股份有限责任公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月28日举行的贵司2023年第三次股东大会决议，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托时间：时间日期
备注名称：
受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
证券代码：600694证券简称：大商股份序号：2023-027
大商股份有限责任公司第十一届股东会
第十四次会议决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
大商股份有限责任公司第十一届股东会第十四次会议报告于2023年6月7日以书面形式、电子邮件形式传出,大会于2023年6月12日以通信方式举办。例会应参与执行董事8人,具体列席会议执行董事8人，大会合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。经与会董事决议,一致通过下列提案：
一、《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
企业第十一届股东会非独立董事桂冰由于工作调节申请办理辞掉执行董事职位，依据《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会核查根据，允许候选人张海钧为公司发展第十一届股东会非独立董事侯选人。任职期自企业股东大会审议根据日起至这届股东会期满之日起计算。
决议结论：8票允许,0票抵制,0票放弃，本提案尚要递交股东大会审议；
二、《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》
股东会报请公司在2023年6月28日（星期三）举办2023年第三次股东大会决议，对此次股东会第一项提案开展决议。
决议结论：8票允许,0票抵制,0票放弃。
特此公告。
大商股份有限责任公司股东会
2023年6月13日
非独立董事候选人简历：
张海钧，男，1971年出世,中国共产党员,研究生，高级政工师,经济师职称。列任农业银行大连市沙河口分行、中国农业发展银行大连支行信贷专员、客户部负责人；2012年2月任大连市保理融资服务有限公司业务经理、2012年9月至2015年10月任星海国际商业保理（天津市）有限公司副总经理、经理；2015年10月列任大连装备投资集团有限公司风审部、资产管理部、上访安全部部长；2016年5月至2023年3月任大连市国讯科技公司监事会主席、经理；2017年12月至2018年9月任大连市国通资产经营管理有限公司董事长；2018年2月至2023年3月任大连市学苑教育互联网络有限公司董事长；2023年2月迄今任大连市国商资产经营管理有限责任公司监事会主席、经理。
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