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中国有色金属建设股份有限公司 第九届股东会第57次会议决议公示
证券代码：000758证券简称：中色股份公示序号：2023-039
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
中国有色金属建设股份有限公司（下称“企业”）第九届股东会第57次会议于2023年6月8日以邮件形式下达通知，并且于2023年6月15日以通信方式举办。此次股东会应参与执行董事6人，具体参与执行董事6人，此次董事会会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》与本企业章程的相关规定。
二、董事会会议决议状况
1、大会以6票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经总经理提出，董事会提名委员会资格审查，董事会聘用刘超先生为公司副总经理,任职期自此次股东会表决通过日起至这届股东会任期届满之日起计算。刘超老先生个人简历附后。
公司独立董事对该项提案出具了单独建议。
2、大会以6票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
经总经理提出，董事会提名委员会资格审查，董事会聘用朱国胜先生为公司财务总监,任职期自此次股东会表决通过日起至这届股东会任期届满之日起计算。朱国胜老先生个人简历附后。
公司独立董事对该项提案出具了单独建议。
3、大会以6票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于增补董事的议案》。
依据中国有色矿业投资有限公司强烈推荐，经股东会提名委员会审批，允许候选人刘五丰先生为企业第九届董事会董事侯选人，任职期自企业股东大会审议根据日起至这届股东会任期届满之日起计算。
公司独立董事对该项提案发布了单独建议。
该项提案尚要递交企业股东大会审议。
该项提案具体内容详细同一天在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于公司董事辞职暨增补董事的公告》。
三、备查簿文档
1、第九届股东会第57次会议决议签名盖章件。
中国有色金属建设股份有限公司股东会
2023年6月16日
刘超副总经理简历
刘超，男，汉族人，1987年3月出世，中国籍，无海外居留权。北京科技大学工学硕士，工程师。曾担任中色非洲矿业有限公司生产部主管工程师、技术部经理助手、主西矿块生产制造监测中心总经理、主西矿块生产制造监测中心主管、经理助理。在职中国有色金属建设股份有限公司副总。
刘超老先生未拥有企业股票；刘超先生与持有公司百分之五之上股权股东、控股股东中间不会有关联性；与企业别的执行董事、公司监事及高管人员不会有关联性。刘超老先生不会有《公司法》要求不可出任执行董事、公司监事、高管人员的情况；刘超老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查的情况；不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。刘超老先生合乎法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及深圳交易所别的制度和《公司章程》等条件的任职要求。
朱国胜财务经理个人简历
朱国胜，男，汉族人，1977年8月出世，中国籍，无海外居留权。人民大学国际性会计学专业，本科文凭，高级会计。曾担任中国有色金属建设股份有限公司财务部门财务会计，鑫都矿业有限公司财务部经理、财务主管，中国有色金属建设股份有限公司财务部门负责人、审计处（纪检监察室）总经理、审计处总经理，中国有色矿业投资有限公司财务部门（资金管理中心）核算管理处长、财务部门财务管理处长、办公室主任。在职中国有色金属建设股份有限公司财务经理。
朱国胜老先生未拥有企业股票；朱国胜先生与持有公司百分之五之上股权股东、控股股东中间不会有关联性；与企业别的执行董事、公司监事及高管人员不会有关联性。朱国胜老先生不会有《公司法》要求不可出任执行董事、公司监事、高管人员的情况；朱国胜老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查的情况；不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。朱国胜老先生合乎法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及深圳交易所别的制度和《公司章程》等条件的任职要求。
证券简称：中色股份证券代码：000758公示序号：2023-040
中国有色金属建设股份有限公司
关于企业董事辞职暨补充执行董事的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事辞职事宜
中国有色金属建设股份有限公司（以下称“企业”）股东会于2023年6月14日收到董事朱国胜老先生书面离职报告，朱国胜老先生因职责分工调节，向股东会申请办理辞掉董事职位，与此同时辞掉企业董事会审计委员会委员会和薪酬与考核委员会委员职位，离职后朱国胜老先生将于企业任职财务经理职位。
截止到本公告公布日，朱国胜老先生未拥有企业股票。
依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，朱国胜老先生辞掉执行董事等有关职位后，不会造成企业监事会成员小于法律规定最少总数，也不影响企业相关工作顺利进行。朱国胜先生离职报告自送到董事会生效日起效。
朱国胜老先生在担任董事及股东会专门委员会委员会期内，尽职尽责、尽职履责，股东会并对在任职期所作出的贡献表示衷心的感谢！
二、补充执行董事事宜
公司在2023年6月15日举办第九届股东会第57次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》。依据中国有色矿业投资有限公司强烈推荐，经董事会提名委员会对董事长侯选人进行资格复审，董事会允许候选人刘五丰先生为企业第九届董事会董事侯选人（刘五丰老先生个人简历附后），任职期自股东会议决议根据日起至企业第九届股东会期满之日起计算。此次补充执行董事结束后，股东会中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。
公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议，主要内容请见企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《独立董事对第九届董事会第57次会议相关事项的独立意见》。
本提案尚要递交企业股东大会审议。
特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司股东会
2023年6月16日
执行董事侯选人刘五丰老先生个人简历：
刘五丰，男，汉族人，1974年11月出世，中国籍，无海外居留权。中科院管理学硕士，高级会计，ACCAVIP，中央国家机关会计领军人才。曾担任中色建设集团有限公司财务部门党员干部，中国有色矿业企业集团财务部门资产管理办党员干部、副处长，中色卢安夏铜业有限公司财务部经理，中国有色矿业有限责任公司财务部经理，中色进出口贸易有限责任公司纪委委员、财务主管，在职中国有色矿业投资有限公司会计部副主任。
刘五丰老先生未拥有企业股票；刘五丰先生与公司控股股东存有关联性。刘五丰老先生不会有《公司法》要求不可出任执行董事、公司监事、高管人员的情况；刘五丰老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查的情况；不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人；不会有《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为执行董事、公司监事的情况。刘五丰老先生合乎法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及深圳交易所别的制度和《公司章程》等条件的任职要求。
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