证券代码：688523 简称证券:航天环宇 公告编号：2023-001

湖南航天环宇通信科技有限公司

变更公司注册资本、公司类型、修订公司章

程并办理工商变更登记公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南航天环宇通信科技有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月13日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《公司注册资本变更、公司类型变更及修订》〈公司章程〉并办理工商变更登记提案，具体情况如下：

1.变更公司注册资本及公司类型的相关信息

2023年3月30日，中国证券监督管理委员会发布了《关于批准湖南航天环宇通信科技有限公司首次公开发行股票登记的批准》(证监会许可〔2023〕727)同意公司首次公开发行股票的注册申请，经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股(A股)4.088.00万股。根据2023年5月30日天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(天职业字[2023]37026号)，公司首次公开发行股票后，公司注册资本由36.6万元变更为40.68.00万元，公司股份总数由36.6万元变更为40.68.00万元。公司已完成公开发行，公司股份于2023年6月2日在上海证券交易所科技创新委员会上市，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”改为“股份有限公司（上市）”，以市场监督管理部门批准的内容为准。

二、修改《公司章程》

公司于2022年4月16日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于上市后适用的》〈湖南航天环宇通信科技有限公司章程(草案)〉《提案》及《提请股东大会授权董事会全权处理公司首次公开发行股票并在科技创新板上市的提案》。

公司于2022年5月20日召开的2021年年度股东大会审议通过了修订〈湖南航天环宇通信科技有限公司章程〉该提案于2022年5月24日完成了工商变更登记手续，并取得了新的营业执照。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指南》、《上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，结合实际情况，公司计划修订《湖南航天环宇通信技术有限公司章程（草案）》的有关规定，并形成新的《湖南航天环宇通信科技有限公司章程》(以下简称《公司章程》)。具体修订内容如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

根据公司于2022年4月16日召开的2022年首次临时股东大会审议通过的《关于提交股东大会授权董事会全权处理公司首次公开发行股票并在科技创新板上市的议案》，股东大会同意授权公司董事会在公开发行股票完成后办理公司章程中的相关条款修改、公司注册资本工商变更登记等事项。变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程、办理工商变更登记的，无需提交股东大会审议。

公司将在董事会批准后及时办理工商登记，并更换新的营业执照。同时，公司董事会授权公司办理上述事项涉及的工商变更登记、公司章程备案等相关事项。以上内容最终以市场监督管理部门批准的内容为准。

修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站上的全文（www.sse.com.cn）《湖南航天环宇通信科技有限公司章程(2023年6月)》披露。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技有限公司董事会

2023年6月14日

证券代码：688523 简称证券:航天环宇 公告编号：2023-002

湖南航天环宇通信科技有限公司

关于暂时闲置募集资金用于现金管理的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资类型：安全性高、流动性好、合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。

●投资金额：湖南航天环宇通信科技有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过7.5亿元（含资本）的临时闲置募集资金进行现金管理。在上述配额范围内，资金可以回收和滚动。

●投资期限：自公司董事会批准之日起12个月内有效。

●审议程序：公司于2023年6月13日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了暂时闲置募集资金现金管理，公司独立董事、监事会明确同意，发起人财信证券有限公司（以下简称“发起人”）对事项发表了明确的无异议验证意见。不需要提交股东大会审议。

●特殊风险提示：虽然公司只投资于安全性高、流动性好、合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），但宏观经济对金融市场的影响较大，公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地干预，但不排除投资受市场波动的影响。

一、现金管理概述

(一)投资目的

公司在确保募集资金安全、募集资金投资项目（以下简称“募集资金项目”）正常实施、不变相变更募集资金使用、不影响公司正常运营、有效控制投资风险的前提下，使用部分临时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，增加公司资产收入，为公司和股东获得更多回报。

(二)投资金额及期限

在不影响募集资金安全和募集项目资金使用进度的前提下，公司计划使用不超过7.5亿元（含资本）的临时闲置募集资金进行现金管理，自董事会批准之日起不超过12个月。在上述限额和期限内，资金可以回收和滚动。

(三)资金来源

1、资金来源：部分公司暂时闲置募集资金。

2、筹集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月30日发布的《关于批准湖南航天环宇通信科技有限公司首次公开发行股票登记的批准》(证监会许可证〔2023〕727号)同意公司首次公开发行股票的注册申请，经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股(A股)4088.00万股。发行价为每股21.86元，募集资金总额为893.68万元，扣除发行费用(不含增值税)7.053.10万元后，实际募集资金净额为82.310.58万元。经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审核，上述募集资金已全部到位，并于2023年5月30日发布《验资报告》(天职业字[2023]37026号)。

上述募集资金到达后，公司对募集资金进行了专项账户存储管理，公司与发起人和存储募集资金的商业银行签署了《募集资金专项账户存储三方监管协议》。具体情况见2023年6月1日上海证券交易所网站披露。（www.sse.com.cn）湖南航天环宇通信科技有限公司首次公开发行股票科技创新板上市公告。

3、募集资金投资项目的基本情况

根据《湖南航天环宇通信科技有限公司首次公开发行股票并在科技创新板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位：万元

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截至目前，公司首次公开发行股票募集资金投资项目正在按照既定计划积极推进。由于募集资金投资项目的建设和投资需要一定的周期，根据公司募集资金的使用计划，公司部分首次公开发行股票募集资金暂时闲置。

(四)投资方式

1、投资产品品种

公司将严格按照有关规定控制风险，计划使用部分临时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。投资产品不得用于质押、证券投资、股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资，以及无担保债权的银行金融管理或信托产品。本部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为。

2、投资产品的金额和期限

在不影响募集资金安全和募集项目资金使用进度的前提下，公司计划使用不超过7.5亿元（含资本）的临时闲置募集资金进行现金管理，自董事会批准之日起不超过12个月。在上述限额和期限内，资金可以回收和滚动。

3、实施方式

公司董事会授权公司董事长在上述投资金额和投资期限内行使现金管理的投资决策权，并签署相关文件，包括但不限于选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期限、产品/业务品种的选择、合同和协议的签订等。具体事项由公司财务部门组织实施。

4、现金管理收入的分配模式

公司使用部分暂时闲置募集资金现金管理收入属于公司，将优先补充募集项目投资金额和公司日常运营所需的营运资金，严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所募集资金管理和使用监管措施的要求，现金管理将返还公司募集资金账户。

(5)信息披露

公司将按照《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》、《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监督指引》、《上市公司监管指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金的使用。

二、审议程序

2023年6月13日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、保证募集资金安全的前提下，使用额度不超过7.5亿元(含本数)的临时闲置募集资金进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好、合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），自董事会批准之日起不超过12个月。公司董事会授权公司董事长行使现金管理的投资决策权，并在上述投资金额和投资期限内签署相关文件，包括但不限于选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期限、产品/业务品种的选择、合同和协议的签订等。公司董事会授权公司董事长在上述投资金额和投资期限内行使现金管理的投资决策权，并签署相关文件，包括但不限于选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期限、产品/业务品种的选择、合同和协议的签订等。具体事项由公司财务部门组织实施。

公司独立董事、监事会对此事发表了明确同意的意见，保荐机构对此事发表了明确无异议的验证意见。

无需提交股东大会审议，暂时闲置募集资金用于现金管理。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

虽然公司只投资于安全性高、流动性好、合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），但宏观经济对金融市场的影响较大，公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地进行干预，但不排除投资受市场波动的影响。

(二)投资风险拟采取的措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引》第二号第一上市公司募集资金管理和使用的监管要求、上海证券交易所科技创新板上市规则等有关法律、法规和公司章程、《募集资金管理制度》等公司规章制度办理相关现金管理业务，严格控制资金安全。

2、公司管理人员将及时分析和跟踪投资产品的投资方向和进展情况，加强风险控制，确保资金安全。如发现或判断有不利因素，应及时采取相应措施。

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理资金的使用和保管进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司计划使用部分临时闲置募集资金进行现金管理，符合国家法律法规，确保募集资金的安全，不影响公司日常资金周转需求和募集资金投资项目的正常运行，也不影响公司主营业务的正常发展，不变相改变募集资金的使用。同时，及时管理一些暂时闲置的募集资金，可以提高募集资金的使用效率，增加公司的资产收入，为公司和股东获得更多的回报。

公司将根据《企业会计准则第22号金融工具确认与计量》、《企业会计准则第23号金融资产转让》、《企业会计准则第37号金融工具清单》的有关规定和指南，对金融产品进行相应的会计核算。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为，在确保募集资金安全、募集资金投资项目正常实施、有效控制投资风险的前提下，公司计划使用不超过7.5亿元（含资本）的临时闲置募集资金进行现金管理，该事项的决策程序符合《上市公司监管指引第二号上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》、《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指引第一号一一规范运营》等相关法律法规和规范性文件，以及《公司章程》和《募集资金管理制度》的规定。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的发展和建设过程，不变相改变募集资金的使用，不影响公司主营业务的正常发展，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率。

综上所述，独立董事一致同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会意见

监事会认为，在确保募集项目正常进行、募集资金安全的前提下，公司计划使用不超过7.5亿元（含资本）的临时闲置募集资金进行现金管理，不变相改变募集资金的使用，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，有利于提高募集资金的使用效率，满足公司发展利益的需要。

因此，监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构核查意见

经核实，发起人认为公司使用部分闲置募集资金进行现金管理已经董事会、监事会批准，独立董事发表明确同意，公司按照有关法律法规履行必要程序，符合《上市公司监管指引》、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》、《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指引》、《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指引》、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》、《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指引》、《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指引》、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》、《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指引》、《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指引》等有关规定，上市公司募集资金管理制度。

综上所述，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技有限公司董事会

2023年6月14日

证券代码：688523 简称证券:航天环宇 公告编号：2023-003

湖南航天环宇通信科技有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年6月13日，湖南航天环宇通信科技有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议在公司会议室现场召开。会议通知已于2023年6月8日通过通信送达所有监事。公司监事会主席刘国女士召开并主持了3名监事和3名实际监事。本次会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《湖南航天环宇通信科技有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对各项议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

(一)审议通过《关于暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》

经审议，监事会认为，在确保募集项目正常进行、募集资金安全的前提下，公司计划使用不超过7.5亿元（含资本）临时闲置募集资金进行现金管理，不变相改变募集资金的使用，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益，有利于提高募集资金的使用效率，满足公司发展利益的需要。

因此，监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）《湖南航天环宇通信科技有限公司关于利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2023-002)

特此公告。

湖南航天环宇通信科技有限公司监事会

2023年6月14日