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华宇汽车系统有限公司2022年年度股东大会决议公告
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告号：临2023-013
华宇汽车系统有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月16日
（2）股东大会地点：上海汽车集团有限公司培训中心（上海虹口区同嘉路79号）3号楼3楼报告厅
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式进行表决；根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事长陈洪未能出席股东大会。根据公司章程等有关规定，董事会推荐公司董事、总经理张海涛先生主持股东大会。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席5人，董事长陈红先生、董事王晓秋先生、张维炯先生、独立董事瑞明杰先生因公务未能出席会议；
2、监事3人，出席1人，监事会主席周郎辉先生，监事施文华先生因公务未能出席会议；
3、董事会秘书出席会议，公司其他部分高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2022年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2022年独立董事报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2022年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2022年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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2022年，公司计划根据股权分配登记日登记的总股本分配利润，每10股向全体股东分配8.80元现金红利（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为3、152、723、984股，计算2、774、397、105.92元（含税）的总发现金红利。本次不增加资本公积金。
6、议案名称：2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于预计2023年日相关交易金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、提案名称：公司全资子公司向华宇科尔本施密特铝技术有限公司提供委托贷款的提案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：2023年聘请公司财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：2023年聘请公司内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、 关联股东回避表决的议案：第7号议案
回避表决的关联股东名称：上海汽车集团有限公司
2、 特别决议：没有
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京嘉园律师事务所
律师：王元律师、傅扬远律师
2、律师见证结论：
股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议的人员的资格和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
华宇汽车系统有限公司董事会
2023年6月17日
● 网上公告文件
北京嘉源律师事务所关于华宇汽车系统有限公司2022年年度股东大会的法律意见
● 报备文件
华宇汽车系统有限公司2022年股东大会决议
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