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2022年股东大会、2023年第一次a股股东大会、2023年第一次H股股东大会决议
证券代码：000513、01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2023-055
丽珠医药集团有限公司
2022年股东大会，2023年第一次
2023年A股类股东会及2023年
第一次H股类股东大会决议公告
特别提示：
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2022年股东大会、2023年第一次A股股东大会、2023年第一次H股股东大会没有否决议案，也没有涉及变更之前股东大会通过的决议。
一、召开、召开和出席会议
1、股东大会次数:丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年股东大会、2023年首届A股股东大会、2023年首届H股股东大会。
2、股东大会召集人:公司董事会。公司于2023年5月15日召开第十届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于召开2022年股东大会、2023年第一次a股股东大会、2023年第一次h股股东大会的议案》。
3、股东大会主持人：陶德胜先生，副董事长。
4、会议的合法性和合规性：股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
5、会议的日期和时间：
(1)现场会议的日期和时间:
①2022年股东大会于2023年6月21日(星期三)下午召开:00；
②2023年6月21日(星期三)下午3日，a股类股东大会首次召开:00(或跟随公司2022年股东大会结束后)；
③2023年第一次 H 2023年6月21日(星期三)下午4日，股类股东大会召开:00(或在2023年第一次a股股东大会结束后)。
(2)网上投票时间:
①2023年6月21日上午9日，通过互联网投票系统进行网上投票的起止日期和时间:15-2023年6月21日下午31日:00；
②网上投票的起止日期和时间通过交易系统进行:2023年6月21日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
6、会议召开方式：股东大会采用现场表决和网上投票相结合的方式召开。
7、会议股权登记日：
(1)A股股东股权登记日:2023年6月14日(星期三)；
(2)H股东股权登记日:2023年6月14日(星期三)。
8、出席对象：
(一)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或者其代理人；
①2022年股东大会：在股权登记日下午收盘时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司注册的公司a股股东和在卓佳证券登记有限公司注册的公司h股股东有权在股权登记日下午4:30前出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司股东；
②2023年第一次a股股东大会：在股权登记日下午收盘时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司注册的a股股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决。股东代理人不必是公司的股东。
③2023年第一次 H 股东大会：在卓佳证券登记有限公司登记的公司H股股东有权在股权登记日下午4时30分前出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。
(二)公司董事、监事、高级管理人员；
(三)公司聘请的见证律师、审计师；
(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。
9、会议地点:丽珠工业园总部大楼六楼会议室，广东省珠海市金湾区创业北路38号。
10、股东大会的出席情况如下：
(1)公司2022年股东大会的出席情况
■
（2）公司2023 年第一次 A 股类股东大会出席情况
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(3)公司2023年第一次 H 股类股东大会出席情况
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二、二。法案审议表决
公司2022年股东大会和2023年第一次a股股东大会以现场投票和网上投票相结合的方式召开，2023年第一次h股股东大会以现场投票的方式召开，审议通过了以下议案(普通决议案已经通过了股东持有的股份总数的一半以上，特别决议案已出席会议，表决权股东持有的股份总数的三分之二以上通过）：
2022年股东大会：
一般决议案：
1、审议批准《2022年董事会工作报告》
投票结果：通过。
具体表决见决议投票结果。
2、审议批准《2022年监事会工作报告》
投票结果：通过。
具体表决见决议投票结果。
3、审议批准《2022年财务决算报告》
投票结果：通过。
具体表决见决议投票结果。
4、《丽珠医药集团有限公司2022年年度报告》(全文及摘要)审议批准
投票结果：通过。
具体表决见决议投票结果。
5、审议批准《关于聘用公司2023年财务报表及内部控制审计机构的议案》
投票结果：通过。
具体表决见决议投票结果。
6、审议批准《关于公司第十一届董事会董事袍金的议案》
投票结果：通过。
具体表决见决议投票结果。
7、审议批准《关于公司第十一届监事会监事袍金的议案》
投票结果：通过。
具体表决见决议投票结果。
特别决议：
8、审议批准《2022年利润分配计划》
公司2022年利润分配计划：根据2022年利润分配计划实施确定的股权登记日总股本（不包括公司回购但未取消的股份数量），每10股发行现金股利16.00元（含税）。本次不发送红色股票，不将资本公积转换为股本。
投票结果：通过。
具体表决见决议投票结果。
9、审议批准《关于公司授信融资及为子公司提供融资担保的议案》
投票结果：通过。
具体表决见决议投票结果。
10、审议批准《关于继续实施回购公司部分回购的关于继续实施的》 A 股份方案议案
投票结果：通过。
具体表决见决议投票结果。
11、《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》(累计投票提案)逐项审议批准；
11.01、朱保国先生是我公司第十一届董事会非执行董事
投票结果：通过。
具体表决见决议投票结果。
11.02、陶德胜先生是公司第十一届董事会非执行董事
投票结果：通过。
具体表决见决议投票结果。
11.03、余雄先生是公司第十一届董事会非执行董事
投票结果：通过。
具体表决见决议投票结果。
11.04、邱庆丰先生是我公司第十一届董事会非执行董事
投票结果：通过。
具体表决见决议投票结果。
11.05、唐阳刚先生是公司第十一届董事会执行董事
投票结果：通过。
具体表决见决议投票结果。
11.06、徐国祥先生被选为公司第十一届董事会执行董事
投票结果：通过。
具体表决见决议投票结果。
12、《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》(累计投票提案)逐项审议批准；
12.01、白华先生是公司第十一届董事会独立非执行董事
投票结果：通过。
具体表决见决议投票结果。
12.02、田秋生先生被选为公司第十一届董事会独立非执行董事
投票结果：通过。
具体表决见决议投票结果。
12.03、黄锦华先生是公司第十一届董事会独立非执行董事
投票结果：通过。
具体表决见决议投票结果。
12.04、选举罗先生是公司第十一届董事会独立非执行董事
投票结果：通过。
具体表决见决议投票结果。
12.05、崔丽杰女士是公司第十一届董事会独立非执行董事
投票结果：通过。
具体表决见决议投票结果。
13、《关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案》(累计投票提案)逐项审议批准；
13.01、黄华敏先生是公司第十一届监事会非职工监事
投票结果：通过。
具体表决见决议投票结果。
13.02、汤胤先生是我公司第十一届监事会非职工监事
投票结果：通过。
具体表决见决议投票结果。
股东大会听取了公司独立董事2022年度报告。
A股类股东大会于2023年首次举行：
特别决议：
审议批准《关于继续实施公司部分a股回购计划的议案》
投票结果：通过。
具体表决见决议投票结果。
2023年第一次H股类股东大会：
特别决议：
审议批准《关于继续实施公司部分a股回购计划》
投票结果：通过。
具体表决见决议投票结果。
三、决议案的投票结果
1、公司2022年股东大会决议投票结果
(一)非累积投票决议的投票结果
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（2）累计投票决议的投票结果
■■
注:a股中小投资者:a股股东单独或共同持有的股份占公司总股本的5%以下。
2、公司2023年a股类股东大会第一次决议投票结果
■
注:a股中小投资者:a股股东单独或共同持有的股份占公司总股本的5%以下。
3、公司2023年第一次H股股东大会决议投票结果
■
公司聘请的会计师事务所（特殊普通合伙）在股东大会上担任点票监督员。中国法律顾问广东德赛律师事务所、两名股东代表和一名监事代表共同担任股东大会投票的监事。
四、律师出具的法律意见
股东大会由广东德赛律师事务所王先东律师、谢翔律师现场见证，并出具了《广东德赛律师事务所关于丽珠医药集团有限公司关于召开2022年股东大会、2023年第一次A股股东大会决议和2023年第一次H股股东大会的法律意见》，认为公司股东大会、a股股东大会、h股股东大会的召开和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席股东大会、a股股东大会、h股股东大会的人员资格、召集人资格、股东大会、a股股东大会、h股股东大会的表决程序合法有效，股东大会、A股股东大会、H股股东大会对议案的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、丽珠医药集团股份2022年股东大会、2023年第一次A股股东大会、2023年第一次H股股东大会决议；
2、广东德赛律师事务所关于丽珠医药集团有限公司关于召开2022年股东大会、2023年第一次A股股东大会决议、2023年第一次H股股东大会的法律意见。
丽珠制药集团有限公司董事会
2023年6月22日
证券代码：000513、01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2023-056
关于丽珠医药集团有限公司第十一届会议
监事会职工代表监事选举结果公告
公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于丽珠制药集团有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会即将到期，根据《中华人民共和国公司法》、公司于2023年6月21日召开了《丽珠医药集团有限公司章程》等相关规定的职工代表大会。
经与会代表认真审议，一致同意选举王茂林先生（简历附后）为公司第十一届监事会职工代表监事。王茂林先生将与公司2022年股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第十一届监事会。王茂林先生任期至公司第十一届监事会届满。
特此公告。
丽珠医药集团有限公司监事会
2023年6月22日
第十一届丽珠医药集团有限公司
监事会职工代表监事简历及基本情况
王茂林先生，57岁，毕业于安徽大学法律系，获法学学士学位。自2001年1月起，担任公司法律合规总部总经理；自2010年1月起担任工会主席、监事会监事；自2012年1月起担任珠海市第八、九、十届人民代表大会代表；自2014年6月起担任公司监事长。
王茂林先生没有《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事；中国证监会不采取禁止进入证券市场的措施；证券交易所不公开认定为不适合上市公司监事的；未受到中国证监会的行政处罚；未受到证券交易所的公开谴责或批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法行为被中国证监会立案调查；中国证监会在证券期货市场非法破坏信任信息公开查询平台上不公开；不是破坏信任的执行人。王毛林先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。王毛林先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。到目前为止，王毛林先生还没有持有公司的股份。
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