证券代码：688568 证券简称:中科星图 公告编号：2023-020

中科星图有限公司

董事长、董事会专门委员会

变更法定代表人的委员会成员和公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指南》第1号。 法律法规、规范性文件、《中科星图股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等。2023年6月12日，中科星图有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司董事长和变更法定代表人的议案》、关于调整公司第二届董事会战略委员会成员的议案。现将有关情况公告如下：

第一，选举公司第二届董事长，变更公司法定代表人

董事会最近收到了公司董事长傅坤先生的书面辞职报告。由于公司实际控制人中国科学院空间信息创新研究所的相关工作安排，傅坤先生申请辞去董事、董事长、董事会战略委员会成员的职务。辞职后，傅坤先生不再担任公司职务，将继续遵守上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则和上海证券交易所上市公司股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则，也将继续遵守公司上市股票减持限制的全部承诺。上述文字自送达公司董事会之日起生效。

傅坤先生担任公司董事长期间，为促进公司高质量发展做出了突出贡献。公司董事会对傅坤先生表示衷心的感谢和尊重。

经董事会提名委员会审查，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过公司董事长和变更法定代表人，全体董事同意选举徐光兰先生担任董事长（简历见附件），自董事会审议之日起至第二届董事会届满。根据公司章程的规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相应变更为徐光銮先生。公司将按照法定程序及时办理工商变更登记手续。

二、调整公司第二届董事会战略委员会成员

公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司第二届董事会战略委员会成员的议案》。全体董事同意选举徐光銮先生为公司董事会战略委员会委员。任期为自董事会选举通过之日起至第二届董事会更换之日，并调整公司董事会战略委员会成员：

■

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2023年6月13日

附件：

许光銮先生的简历

徐光銮先生，中国国籍，无境外居留权， 中国科学院电子研究所博士、博士生导师、研究员出生于1978年，主要研究领域：地理观测和地理空间信息技术。曾获国家科技进步一等奖、军事科技进步一等奖、中国科学院科技促进发展奖、中国科学院杰出科技成就奖。2005年6月至2008年5月，中国科学院电子研究所助理研究员；2008年5月至2012年2月，中国科学院电子研究所副研究员；2012年2月至2014年4月，2014年4月至2015年8月，曾任中国科学院电子研究所、中国科学院空间信息创新研究所研究室主任、研究员；自2021年7月起担任中科九度董事长；自2021年11月起担任公司董事。

证券代码：688568 证券简称:中科星图 公告编号：2023-022

中科星图有限公司

2023年第一次临时股东召开

大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年6月28日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

2023年6月28日召开日期 14 点 00分

召开地点:国家地理信息技术产业园1A-4:北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号 星图大厦 九层多功能会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年6月28日起，网上投票的起止时间：

至2023年6月28日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南》第1号 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及股东投票权的公开征集

不涉及

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间

2023年6月12日，公司召开的第二届董事会第22次会议审议通过了上述议案。详见公司2023年6月13日在上海证券交易所网站上的详细信息（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的提案：提案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应避免表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

（2）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

(五)选举董事、独立董事、监事的投票方式采用累积投票制，详见附件2。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日下午收盘时，在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)登记时间

2023年6月27日上午09:00-11:30、下午13:30-17:00

(二)登记地点

北京市顺义区机场东路2号国家地理信息技术产业园1A-4 星图大厦8层证券法务部

(三)登记方式

股东可以亲自出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司股东；委托书见附件一。

拟出席会议的股东或股东代理人应当通过信件、传真、电子邮件现场登记或者登记。非现场登记的，应当于2023年6月27日下午17日办理手续:00:00前送达，以到达公司时间为准。请在信函上注明“股东大会”字样；公司不接受电话登记。会议程序文件要求如下:

（1）自然人股东：本人身份证或其他有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、自然人股东身份证复印件、委托书原件、委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（3）法定股东法定代表人/执行事务合伙人：有效身份证原件、法定股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

(四)法人股东授权代理人:代理人有效身份证原件、法人股东营业执照(复印件及公章)、委托书(法定代表人/执行合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

（5）融资融券投资者出席现场会议的，应当持有相关证券公司出具的证券账户证明和投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应当持有身份证或者其他有效证明原件；投资者为机构的，还应当持有营业执照（复印件并加盖公章）、参与者有效身份证原件和委托书原件。

注：所有原件均需复印件。如果您通过传真登记，请提供必要的联系方式和联系方式，并通过电话与公司确认后视为成功登记。

六、其他事项

1、参加现场会议的人应自行承担住宿和交通费用。

2、与会股东应提前半小时携带相关证件到会议现场办理登录手续。

3、会议联系方式：

会议联系人：郭一凡、张迪扉

电话：010-50986800

传真：010-50986901

邮箱：investor@geovis.com.cn

4、联系地址：国家地理信息技术产业园1A-4：北京市顺义区机场核心区机场东路2号 星图大厦8层证券法务部

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2023年6月13日

附件1：授权委托书

附件2：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明

附件1：授权委托书

授权委托书

中科星图有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年6月28日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

附件2：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明

1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别编号。投资者应在每个议案组下投票给每个候选人。

二、二。申报的股票数量代表选举的投票数量。对于每个提案小组，股东持有与提案小组下应选董事或监事人数相同的投票总数。股东持有上市公司100股的，股东大会应当选择董事董事候选人10人，董事候选人12人，股东对董事会选举议案组有1000股选举票。

3、股东应在每个提案组的选举票数上进行投票。股东可以根据自己的意愿投票，不仅可以将选举票数集中在候选人身上，还可以根据任何组合投票给不同的候选人。投票结束后，每个提案分别累计计算投票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会，采用累计投票制度对董事会、监事会进行改选，应选董事5人，董事候选人6人；独立董事2人，独立董事候选人3人；监事2人，监事候选人3人。需要投票的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股，采用累计投票制度。他(她)在议案4.00“选举董事议案”中有500票表决权，在议案5.00“选举独立董事议案”中有200票表决权，在议案6.00“选举监事议案”中有200票表决权。

投资者可以限制500票，并根据自己的意愿对提案4.00进行投票。他（她）不仅可以将500票集中在候选人身上，还可以根据任何组合分散给任何候选人。

如表所示：

■

证券代码：688568 证券简称:中科星图 公告编号：2023-021

中科星图有限公司

关于第二届董事会董事的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

经股东中科九度(北京)空间信息技术有限公司提名，董事会提名委员会审核，中科星图有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月12日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》任期自公司2023年第一次临时股东大会通过之日起至董事会届满之日止。

公司独立董事就此事发表了同意的独立意见：第二届董事会董事候选人的提名程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科技创新委员会上市规则》等法律法规和《中科星图股份有限公司章程》的有关规定。董事候选人的教育背景、资格、工作经验和专业能力均符合公司董事的要求。《中华人民共和国公司法》、《中科星图有限公司章程》不得担任公司董事。我们同意提名胡岩峰先生为公司第二届董事会董事候选人。

该事项仍需提交股东大会审议。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2023年6月13日

附件：

胡岩峰先生的简历

胡岩峰，中国国籍，无海外居留权，男性，1975年出生，研究员，博士导师，2005年获中国科学院工程博士学位，长期从事空间信息处理、解释、大数据挖掘和工程应用技术研究，具有丰富的重大项目示范、设计和实施经验，主持参与国家重大项目、重点模型任务、重大研究项目等20多个，获国家科技进步一等奖1项，国防科技进步一等奖1项，军事科技进步二等奖2项。自2011年以来，先后担任中国科学院空间信息创新研究所（原中国科学院电子研究所）研究办公室副主任、专项办公室主任、研究办公室主任、党委办公室主任。