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上海医药集团有限责任公司 有关竞选职工代表监事的通知
证券代码：601607证券简称：上海医药公示序号：临2023-053
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
由于我们公司第七届职工监事任职期已期满，为确保职工监事的正常运转，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，上海医药于2023年6月19日在上海市太仓路200号上海市医药大厦举办第三届职代会第一次会议。
经我们公司第三届职代会第一次会议投票选举，一致推举余卫东先生为上海医药第八届职工监事职工代表监事（个人简历详见附件），任职期与第八届职工监事保持一致，企业第八届职工监事非职工代表监事会由我们公司2022年年度股东大会投票选举。
配件：上海医药第八届职工监事职工代表监事个人简历
特此公告。
上海医药集团有限责任公司
职工监事
二零二三年六月二十一日
配件：上海医药第八届职工监事职工代表监事个人简历
余卫东老先生，1971年9月出世，中国共产党员，硕士学历，研究生学位。在职上海医药(集团公司)有限责任公司纪委委员、纪检书记，上海医药集团有限责任公司纪委委员、纪检书记。曾担任山东农业大学审计处办事员，上海市顺通能源集团有限责任公司财务部门副总，上海市视线国际性财务咨询公司市场部主管，上实医药投资股份有限公司公司审计部经理，上海医药集团股份有限公司公司审计部副总、经理，上海医药集团有限责任公司主管，上海中药材有限公司总经理、党委书记、领导班子，上海医药集团有限责任公司办公厅主任，上海实业（集团公司）有限责任公司纪检监察室办公室主任等职。
证券代码：601607证券简称：上海医药公示序号：临2023-054
上海医药集团有限责任公司
有关举办2022年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●股东会举办时间：2023年6月29日
●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
上海医药集团有限责任公司（下称“上海医药”、“企业”）分別于2023年6月7日及6月14日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）上刊载了《关于召开2022年年度股东大会的通知》及《关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告》，定为2022年6月29日以当场网络投票和网上投票相结合的举办2022年年度股东大会。现就此次会议的相关事项提醒如下所示:
一、召开工作会议的相关情况
(一)股东会种类和届次
2022年年度股东大会
(二)股东会召集人：股东会
(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
(四)现场会议举办日期、时间地点
举行的日期：2023年6月29日14点00分
举办地址：上海市闵行区闵虹路80号上海市中庚聚龙酒店餐厅3楼聚龙大宴客厅
(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年6月29日
至2023年6月29日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。
(七)涉及到公开招募公司股东选举权
不属于
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
1、各提案已公布时间和公布新闻媒体
以上各提案具体内容详细公司在2023年3月31日、6月7日、6月14日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的定期报告、临时性公示。
2、特别决议提案：提案9至议案13
3、对中小股东独立记票的议案：提案5、6、7、10、11
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
应回避表决的相关性股东名称：无
5、涉及到优先股参加决议的议案：无
三、股东会网络投票常见问题
(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。
(三)公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。
(四)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
(五)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
(六)选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2
四、大会参加目标
(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
(二)董事、监事会和高管人员。
(三)企业聘用律师。
(四)有关人员
五、大会备案方式
1、备案材料
同时符合参加要求的A股公司股东如欲参加现场会议，须提供以下备案材料：
（1）法人股东：个人身份证、个股账户（若有）；授权委托人参加的，需提供受托人和委托代理人有效身份证件、受托人开具的书面形式法人授权书（配件1）及受托人个股账户（若有）。
（2）公司股东：法人代表参加的，应当提交个人身份证、能确认其具备法人代表资质的合理证实、个股账户（若有）；授权委托人参加的，需提供委托代理人身份证件、企业营业执照（盖公章）、公司股东企业开具的书面形式法人授权书（盖公章，配件1）及个股账户（若有）。
2、备案方式
自然人股东能够进行现场或发传真方法备案，企业拒绝接受手机方法的备案。
（1）当场备案：时间是在2023年6月29日13：00至14:00，地点为上海市闵行区闵虹路80号上海市中庚聚龙酒店餐厅3楼聚龙大宴客厅。
（2）发传真方法备案：需在2023年6月28日（周三）15点之前将这些备案材料根据发传真方法送到我们公司董事会办公室（详细地址见“六、其他事宜”）。
六、其他事宜
1、出席本次大会股东吃住及交通出行费用自理。
2、联系电话：上海太仓路200号上海市医药大厦董事会办公室
邮政编码：200020
手机联系人：卢烨、朱娜
手机：63557167
发传真：021-63289333
电子邮箱：Boardoffice@sphchina.com
特此公告。
上海医药集团有限责任公司股东会
2023年6月21日
配件1：法人授权书
配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明
配件1：法人授权书
法人授权书
上海医药集团有限责任公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月29日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托时间：时间日期
备注名称：
1、受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
2、请使用正楷书写汉语全称。法人股东签字，公司股东盖上法人公章。
3、自然人股东请另附身份证扫描件和股票帐户影印件；公司股东请另附企业营业执照副本复印件、股票帐户复印件及拟列席会议股东代表的身份证扫描件。
配件2选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明
一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。
二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。
三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。
四、实例：
某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：
某投资人在除权日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。
该客户可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化投给某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。
见表所显示：
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