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陕西美邦药业集团有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2023-050
陕西美邦药业集团有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月15日
（2）股东大会地点：陕西美邦制药集团有限公司三楼会议室，陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园A19号楼
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由董事会召开，现场投票与网上投票相结合。会议由董事长张少武先生主持。本次会议的召开和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席；其他高管的出席。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：修订公司向非特定对象发行可转换公司债券计划的议案
2.01 本次发行证券的类型
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：票面金额及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称:还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称:确定和调整转股价格
审议结果：通过
表决情况：
■
2.09议案名称：股价下跌修正条款
审议结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称：确定转股股数的方法
审议结果：通过
表决情况：
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2.11议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
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2.12议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
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2.13议案名称：转股年度股利归属
审议结果：通过
表决情况：
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2.14议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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2.15议案名称:原股东配售安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.16议案名称：债券持有人及债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
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2.17议案名称：募集资金存管：
审议结果：通过
表决情况：
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2.18议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
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2.19议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
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2.20议案名称：募集资金的用途及实施方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.21议案名称：本次发行可转换公司债券计划的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：修订公司向非特定对象发行可转换公司债券计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券计划的论证分析报告〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于修订公司〈可行性分析报告向不特定对象发行可转换公司债券募集资金〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：修订公司向不特定对象发行可转换公司债券稀释即期回报和填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修订〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、提案名称：提交股东大会授权董事会和董事会授权人全权处理向不特定对象发行可转换公司债券的提案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称:关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
在上述议案中，议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10是一个特别的决议， 出席股东大会的股东和股东代表持有表决权股份总数的三分之二以上。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：赵伟、刘亚楠
2、律师见证结论：
本所律师认为，股东大会的召开和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和结果合法有效；股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
陕西美邦制药集团有限公司董事会
2023年6月16日
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