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浙江盛阳科技有限公司关于重大资产重组进展的公告
证券代码：603703 证券简称：盛阳科技 公告编号：2023-030
浙江盛阳科技有限公司
重大资产重组进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
1、本次重大资产重组的基本情况
浙江盛阳科技有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”) 北京中交科技有限公司(以下简称“中交科技”或“目标公司”)100%股权(以下简称“目标资产”)，拟以发行股份和支付现金的方式购买交通信息集团有限公司(以下简称“交通信息集团”)。；同时，公司拟非公开发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。
二、重大资产重组进展情况
本次交易预计将构成重大资产重组。向上海证券交易所申请后，公司股票自2021年11月1日起停牌。详见《盛阳科技关于规划重大资产重组的停牌公告》(公告号:2021-071)，公司于2021年10月30日披露。
停牌期间，公司积极组织有关各方推进重组工作。公司于2021年11月12日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过〈浙江盛阳科技有限公司发行股份，支付现金购买资产，筹集配套资金及相关交易计划〉与本次交易相关的议案，如总结的议案，并于2021年11月13日披露了《盛阳科技发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金及相关交易计划》及其摘要等相关文件。同日，公司披露了《盛阳科技关于重大资产重组的一般风险提示及股票复牌公告》(公告号:2021-076)，公司股票于2021年11月15日开盘复牌。
2021年11月18日，公司收到上海证券交易所发布的《浙江盛阳科技有限公司重组计划信息披露问询函》(上证公函[2021]2904号)(以下简称“问询函”)。详见2021年11月19日公司披露的《盛阳科技收到上海证券交易所》〈关于披露浙江盛阳科技有限公司重组计划信息的询价函〉公告号：2021-079)。根据询价函的相关要求，公司和中介机构对相关问题进行了积极、认真的检查、分析和研究，并逐项实施和回复，并根据询价函对公司重组计划进行了相应的修改和补充披露。详见2021年12月3日公司披露的《盛阳科技关于上海证券交易所的》〈关于披露浙江盛阳科技有限公司重组计划信息的询价函〉回复公告(公告号:2021-085)及相关文件。
2021年12月11日、2022年1月13日、2022年2月12日、2022年3月12日、2022年4月13日，公司分别披露了《盛阳科技重大资产重组进展公告》(公告号:2021-090、2022-007、2022-012、2022-015、2022-019）。
2022年5月12日，公司披露了《浙江盛阳科技有限公司关于重大资产重组进展及延期发出股东大会通知的公告》(公告号:2022-036)，2022年6月11日，《浙江盛阳科技有限公司关于重大资产重组进展及再次延期发布股东大会通知的公告》(公告号:2022-042)披露。
由于目标公司财务数据有效期超过6个月，但新一期审计工作尚未完成，中交科技资产评估结果备案尚未完成，上市公司未能在法定期限内发出股东大会通知。根据有关规定，公司召开第四届董事会第二十五次会议，重新审议交易，以董事会决议公告日为定价基准日，重新确定发行价格。详见公司2022年7月12日披露的《盛阳科技关于重大资产重组进展及未在规定时间内召开股东大会的专项说明》(公告号: 2022-044)及相关文件。
公司于2022年8月11日、2022年9月10日、2022年10月11日、2022年11月11日、2022年12月10日披露《盛阳科技重大资产重组进展公告》(公告号:2022-047、2022-055、2022-058、2022-064、2022-071）。
由于目标公司的财务数据和评估数据已超过有效期，中交科技资产评估结果的备案尚未完成，上市公司未能在法定期限内发出股东大会通知。根据有关规定，公司召开第四届董事会第二十九次会议，重新审议交易，以董事会决议公告日为定价基准日，重新确定发行价格。详见公司2023年1月11日披露的《盛阳科技关于重大资产重组进展及未在规定时间内发布股东大会通知的专项说明》(公告号:2023-002)及相关文件。
2023年2月10日、2023年3月10日、2023年4月10日、2023年5月10日，公司披露了《盛阳科技重大资产重组进展公告》(公告号:2023-006、2023-007、2023-010、2023-027）。
截至本公告披露日，本次交易的主要工作进展如下：
公司和中介机构正在积极推进新一期目标公司的审计和评估。
三、风险提示
本次交易仍需履行公司董事会和股东大会的决策和审批程序，经有权监管机构批准后方可正式实施。能否通过审批和获得批准是不确定的。
根据本次交易的进展情况，公司将及时履行信息披露义务，请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江盛阳科技有限公司董事会
2023年6月10日
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