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国家电投集团产融控股股份有限公司有关董事辞职的通知
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我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事辞职状况
国家电投集团产融控股股份有限公司（通称企业）近日接到执行董事曹益嘉先生离职报告。因工作调动，曹益嘉老先生辞掉第七届董事会执行董事、财务审计与风险管理联合会委员职务。曹益嘉老先生未出任公司及子公司任何职务。截至本公告日，曹益嘉老先生未持有公司股份。
依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的有关规定，曹益嘉先生离职未导致企业监事会成员小于法律规定最少总数，曹益嘉老先生辞掉以上有关职位申请自辞职申请送到股东会时起效。曹益嘉先生离职也不会影响董事会的正常运作以及公司正常生产经营工作中。企业将根据法定条件，及时完成执行董事改选工作中。
企业对曹益嘉老师在任职期作出的贡献诚挚的感谢！
二、备查簿文档
离职报告
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
2023年12月9日
责编：钟欣欣
THE END
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