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昆山国力电子器件科技发展有限公司有关可转债“综合国力可转债”转股价格调节的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
调整前转股价格：62.83元/股
调整转股价格：62.79元/股
转股价格调节执行日期：2023年12月8日
“综合国力股权”的转股期：2023年12月16日（非买卖日顺延到下一个买卖日）至2029年6月11日，目前还没有进到转股期。
一、可转债调价根据
昆山国力电子器件科技发展有限公司（下称“企业”）已经在2023年10月26日举办第三届董事会第八次会议第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，并且已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕授于的限制性股票登记，公司股本由95,839,680股调整为95,934,720股，具体内容详见企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《昆山国力电子科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股票上市公告》（公示序号：2023-072）。
依据中国证监会有关可转债发售的相关规定以及公司于2023年6月8日上海证券交易所网址（www.sse.com）公布的《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（下称“募集说明书”）的相关条款，综合国力可转债在本次发行后，若公司产生配送股利、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转债股权转让而增加的总股本）、配资及其配送股利等状况，企业将按照上述标准发生的顺序，依次对转股价格作出调整。
二、转股价格的变化方法
依据《募集说明书》发售条文的有关规定，在本次发行以后，若公司产生配送股利、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转债股权转让而增加的总股本）、配资及其配送股利等状况，企业将按照上述标准发生的顺序，依次对转股价格作出调整。具体转股价格调节公式如下：
配送股利或转增股本：P_[1]=P_[0]/（1+n）
增发新股或配资：P_[1]=（P_[0]+A×k）/（1+k）
以上二项同步进行：P_[1]=（P_[0]+A×k）/（1+n+k）
配送股利：P_[1]=P_[0]－D
以上三项同步进行：P_[1]＝（P_[0]－D+A×k）/（1+n+k）
在其中：P_[0]为调整前转股价，n为配送股利或转增股本率，k为增发新股或配资率，A为增发新股价或配股价，D为每一股配送股利，P_[1]为调整转股价。
当公司出现上述股份和/或所有者权益转变状况时，将分别进行转股价格调节，并且在上海交易所网址（www.sse.com.cn）或证监会特定上市公司别的信息公开新闻媒体上刊登相关公告，并且于声明中注明转股价格调节日、更改方法及停止股权转让期内（如果需要）。当转股价格调节日为本次发行的可转债持有者股权转让申请办理日或以后，变换股份登记日以前，则其持有人的股权转让申请办理按公司变更后的转股价格实行。
当公司可能会发生股份回购、合拼、公司分立或任何其他情况使公司股权类型、数量及/或股东权利产生变化进而可能会影响本次发行的可转债持有人的债务权益或股权转让衍化利益时，企业将视具体情况依照公平公正、公平、公允价值的基本原则及其充分保护本次发行的可转债持有者权利的标准调节转股价格。企业将按照到时候我国相关法律法规、证劵监督机构和上海交易所的有关规定制定出转股价格调节内容包括操作办法。
三、转股价格的变化计算步骤
由于企业已经完成2022年限制性股票激励计划预埋授于一部分第一个所属期股份登记工作中，企业以27.41元/股价钱向9名激励对象所属共95,040股股份，股权来源为公司为激励对象定向发行的企业A股普通股票，此次股权激励计划所属备案使公司总股本由95,839,680股调整为95,934,720股。
转股价格调节公式计算：
增发新股或配资：P_[1]=（P_[0]+A×k）/（1+k）；
在其中：P_[0]为调整前转股价62.83元/股，A为增发新股价27.41元/股，k为增发新股率0.0992%（95,040股/95,839,680股），P_[1]为调整转股价。
P_[1]=（62.83+27.41×0.0992%）/（1+0.0992%）=62.79元/股
综上所述，此次可转换债券的转股价格调整至62.79元/股，变更后的转股价格将自2023年12月8日起起效。“综合国力可转债”的转股期为2023年12月16日（非买卖日顺延到下一个买卖日）至2029年6月11日，目前还没有进到转股期。敬请投资者注意投资风险。
四、别的
投资人如需了解综合国力可转债的具体情况，请查阅企业2023年6月8日上海证券交易所网址（www.sse.com）公布的《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联络单位：证券投资部
联系方式：0512-36915759
电子邮件：securities@glvac.cn
特此公告。
昆山国力电子器件科技发展有限公司
股东会
2023年12月9日
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
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