体育频道
福莱特玻璃集团有限公司第六届董事会第三十八次会议决议的公告
证券代码：601865 股票简称：福莱特 公告编号：2023-038
转债代码：113059 转债简称：福莱转债
福莱特玻璃集团有限公司
第六届董事会第三十八次会议决议的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年6月14日，福莱特玻璃集团有限公司(以下简称“公司”或“公司”)通过电子邮件和电话向公司全体董事、监事和高级管理人员发出通知，召开第六届董事会第38次会议，并于2023年6月21日在公司会议室以现场和电子通信相结合的方式召开。会议应有7名董事，实际上应有7名董事。监事和高级管理人员出席了会议。会议由公司董事长阮洪良先生主持。会议的召开和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事充分审议并有效表决后，以记名投票的形式审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于延长公司2022年非公开发行a股股东大会决议有效期的议案》
为确保公司2022年非公开发行a股的顺利进行，请股东大会将非公开发行a股股东大会决议的有效期从到期日（2023年7月28日）延长至2024年7月27日。除延长上述有效期外，公司非公开发行a股的其他事项保持不变。
公司全体独立董事对本案提前认可和“同意”发表了独立意见。
投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
(详见上海证券交易所网站httpp://www.sse.com.cn）；
本议案仍需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于提交股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行a股有关事项有效期的议案》
为确保公司2022年非公开发行a股的顺利进行，请股东大会全权处理授权公司董事会及其授权人员和非公开发行 A 股票相关事项的授权期限自届满之日(2023年7月28日)起延长12个月，即2024年7月27日。除延长上述有效期外，其他授权内容保持不变。
公司全体独立董事对本议案发表了“同意”独立意见。
投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
(详见上海证券交易所网站httpp://www.sse.com.cn）；
本议案仍需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于召开公司股东大会的议案》
鉴于公司第六届董事会第三十八次会议的召开，有关议案应当提交股东大会审议，董事会应当提交股东大会，会议通知将在另一天另行披露。
投票结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
福莱特玻璃集团有限公司
董事会
2023年6月22日
证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2023-039
转债代码：113059 转债简称：福莱转债
福莱特玻璃集团有限公司
第六届监事会第三十次会议决议的公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年6月14日，福莱特玻璃集团有限公司(以下简称“公司”或“公司”)通过电子邮件和电话向公司全体监事发出通知，召开第六届监事会第三十次会议，并于2023年6月21日在公司会议室现场召开。会议应有5名监事，实际上应有5名监事。会议由公司监事会主席郑文荣先生主持。会议的召开和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。经与会监事充分审议并有效表决后，以记名投票的形式审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于延长公司2022年非公开发行a股股东大会决议有效期的议案》
为确保公司2022年非公开发行a股的顺利进行，请股东大会将非公开发行a股股东大会决议的有效期从到期日（2023年7月28日）延长至2024年7月27日。除延长上述有效期外，公司非公开发行a股的其他事项保持不变。
投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福莱特玻璃集团有限公司
监事会
2023年6月22日
证券代码：601865 股票简称：福莱特 公告编号：2023-040
转债代码：113059 转债简称：福莱转债
福莱特玻璃集团有限公司
延长2022年非公开发行a股
决议有效期和董事会授权有效期的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2022年7月29日，福莱特玻璃集团有限公司(以下简称“公司”)召开2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股股东大会、2022年第一次H股股东大会。审议通过了《关于公司2022年非公开发行a股计划的议案》、《关于提交股东大会授权董事会全权办理非公开发行a股股票的议案》等相关议案。根据上述决议，公司非公开发行股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会自2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股股东大会和2022年第一次H股股东大会批准之日起12个月。
2022年11月15日，公司发布《福莱特玻璃集团有限公司关于2022年非公开发行a股申请获得中国证监会批准的公告》，披露公司近日收到《福莱特玻璃集团有限公司非公开发行股批准》(证监会许可[2022]2742号)。自批准发行之日起12个月内，批准公司非公开发行的批准有效。
鉴于公司非公开发行a股股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会处理公司非公开发行a股股票的有效期即将到期，为确保非公开发行股票的顺利进行，公司于2023年6月21日召开了第六届董事会第38次会议，审议通过了《关于延长公司2022年非公开发行a股股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行a股股票有效期的议案》，同意提请股东大会自届满之日起(2023年7月28日)将非公开发行a股股东大会决议有效期和授权有效期延长12个月。即延长至2024年7月27日。除延长上述有效期外，本次非公开发行a股的其他内容保持不变。
公司全体独立董事已就上述事项发表“同意”独立意见。
延长公司2022年非公开发行a股股东大会决议的有效期和董事会授权的有效期仍需提交公司股东大会审议。
特此公告。
福莱特玻璃集团有限公司
董事会
2023年6月22日
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
打开微信，点击底部的“发现”
使用“"扫—扫"即可将网页分享至好友
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱：Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像，违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体，不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2