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航锦科技有限责任公司关于召开2023年第三次股东大会决议的提示性公告
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
航锦科技有限责任公司（下称“企业”）股东会已经在2023年11月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《航锦科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-053），现就《2023年第三次临时股东大会通知》具体内容再度公告如下。
一、召开工作会议基本概况
1、股东会届次：航锦科技有限责任公司2023年第三次股东大会决议。
2、股东会的召集人：董事会。
2023年11月26日举行的企业第九届董事会第6次临时会议，审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。
3、召开的合法、合规：董事会集结本次股东大会大会符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及公司章程的规定。
4、召开日期、时长：
（1）现场会议时长：2023年12月12日（星期二）在下午14:30
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2023年12月12日9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2023年12月12日9：15～15：00阶段的任意时间。
5、会议的召开方法：本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办。股东应选用当场网络投票、深圳交易所交易软件网络投票、深圳交易所网络系统投票中的一种方式，倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结果为准。
6、大会的除权日：2023年12月7日（星期四）
7、参加目标：
（1）于除权日（2023年12月7日）在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。
（2）董事、监事和高级管理人员。
（3）企业聘请的侓师。
（4）依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。
8、会议地点：武汉中信泰富商务大厦38楼会议室
二、会议审议事宜
1、提议名字：
本次股东大会提议编码表
2、提议公布状况：
以上提议已经公司2023年11月26日举行的企业第九届董事会第6次临时会议。具体内容见刊登在2023年11月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的相关公告。
3、着重强调事宜：
以上提案归属于关联交易事项，关系公司股东需回避表决，关系公司股东不可接纳公司股东委托进行投票。以上提案涉及到危害中小股东权益的重大事项，公司将对中小股东决议独立记票，独立记票结论将及时公开披露（中小股东是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）。
三、大会备案等事宜
1、备案方法：参加现场会议股东自己持本人身份证、证券账户卡；委托委托代理人持身份证、授权书、受托人身份证及委托人的证券账户卡。外地公司股东可以用信件或传真方法备案并注明联系方式。
2、登记时间：2023年12月8、11日，早上9:00-11:30，在下午13:00-17:00。
3、备案地址：武汉中信泰富商务大厦38楼航锦科技证券事务部。
4、大会联系电话：
手机联系人：是静宜
手机：027-82200722
发传真：027-82200882
电子邮箱：zqb@hangjintechnology.com
5、现场会议预估大半天，列席会议者交通出行、住宿费自立。
五、参与网上投票的具体操作步骤
在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。实际投票方式详见附件1“参与网上投票的具体操作步骤”。
六、备查簿文档
1、第九届董事会第6次临时性会议决议。
特此通知。
航锦科技有限责任公司股东会
二○二三年十二月九日
配件1：
参与网上投票的具体操作步骤
一、网上投票程序
1、优先股的投票编码与网络投票通称：网络投票代码为“360818”，网络投票称之为“航锦网络投票”。
2、填写决议建议或竞选投票数。
本次股东大会提案属于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2023年12月12日的股票交易时间，即9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年12月12日（当场股东会举办当天）早上9：15，截止时间为2023年12月12日（当场股东会完毕当天）在下午3：00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2：
授权书
兹委托 老先生（女性）意味着我们公司（自己）参加航锦科技有限责任公司2023年第三次股东大会决议，并按下列管理权限委托行使表决权，本授权书的有效期始行授权书签定日起至该次股东会结束后止。实际决议建议如下所示：
受托人： 受委托人：
受托人股票数： 受委托人身份证号：
受托人股东账号：
受托人企业营业执照/身份证号码：
受托人签字盖章（公司股东盖上单位印章）：
授权委托时间：2023年 月 日
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