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中银国际证券股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
中银国际证券股份有限公司（下称“企业”）第二届董事会第二十三次会议于2023年12月8日以视频会议系统、通讯表决形式举办，会议报告于2023年12月1日以邮件方法传出。此次会议应参加决议执行董事13名，具体参加决议执行董事13名。会议由老总宁敏女性组织，监事和有关高管人员等列席。这次董事会会议的集结、举办符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《中银国际证券股份有限公司章程》的相关规定。本次会议审议并通过以下提案：
一、表决通过《关于中银证券绩效考核情况的议案》
表决结果：允许【13】票；抵制【0】票；放弃【0】票。
允许公司绩效考核状况。
本议案早已董事会薪资与提名委员会表决通过。
二、表决通过《关于董事绩效考核及薪酬情况的议案》
表决结果：允许【13】票；抵制【0】票；放弃【0】票。
允许执行董事绩效考评及薪资状况。
公司独立董事对上述事项发布了同意的独立意见。
本议案早已董事会薪资与提名委员会表决通过。
三、表决通过《关于高级管理人员绩效考核及薪酬情况的议案》
表决结果：允许【11】票；抵制【0】票；放弃【0】票。关联董事宁敏、周冰回避表决。
允许高管人员绩效考评及薪资状况。
公司独立董事对上述事项发布了同意的独立意见。
本议案早已董事会薪资与提名委员会表决通过。
特此公告。
中银国际证券股份有限公司股东会
2023年12月8日
证券代码：601696 股票简称：中银证券 公示序号：2023-033
中银国际证券股份有限公司
第二届职工监事第十七次会议决议公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
中银国际证券股份有限公司（下称“企业”）第二届职工监事第十七次大会于2023年12月8日以视频会议系统、通讯表决形式举办，会议报告于2023年12月1日以邮件方法传出。此次会议应参加公司监事3名，真实参加公司监事3名。会议由监事长何涛老先生组织，企业董事长助理刘国强老先生列席。此次监事会会议的集结、举办符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《中银国际证券股份有限公司章程》的相关规定。本次会议审议并通过以下提案：
一、表决通过《关于监事绩效考核及薪酬情况的议案》
表决结果：允许【3】票；抵制【0】票；放弃【0】票。
允许公司监事绩效考评及薪资状况。
二、表决通过《关于董事绩效考核及薪酬情况的议案》
表决结果：允许【3】票；抵制【0】票；放弃【0】票。
允许执行董事绩效考评及薪资状况。
三、表决通过《关于高级管理人员绩效考核及薪酬情况的议案》
表决结果：允许【3】票；抵制【0】票；放弃【0】票。
允许高管人员绩效考评及薪资状况。
特此公告。
中银国际证券股份有限公司职工监事
2023年12月8日
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