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健之佳连锁药店集团股份有限公司 2023年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：605266证券简称：健之佳公示序号：2023-040
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年6月19日
(二)股东会举办地点：云南昆明市盘龙区同盟街道社区旗营街10号健之佳总公司14楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东大会决议由董事会集结，董事长蓝波老先生组织，此次股东会的招集、举办及表决方式合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和行政规章及其《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理李恒老先生出席本次大会；
4、经理蓝波老先生、副总李恒老先生出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2022年度利润分配方案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业注册资本变更并修定《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
以上提案中，提案2为特别决议事宜，早已参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所拥有投票权股权总量的2/3左右根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京德恒（昆明市）法律事务所
侓师：张韵、周萍
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的招集、举办、列席会议的股东资格、决议流程和决议结论均达到法律法规、法规和贵司《章程》的相关规定，所申请的决定合理合法、合理。
特此公告。
健之佳连锁药店集团股份有限公司
股东会
2023年6月20日
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