A股编码：601238A股通称：东风汽车集团公示序号：2023-054

H股编码：02238H股通称：东风汽车集团

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年7月10日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第二次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年7月10日14点00分

举办地址：广州市天河区广州珠江新城兴国路23号广州丰田核心32楼会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年7月10日

至2023年7月10日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开招募公司股东选举权

不适合

(八)H股公司股东出席会议事项

H股公司股东出席会议事项请参阅企业2023年6月21日于香港联合交易所有限责任公司（www.hkexnews.hk）、本企业官网（www.gac.com.cn）刊登及向H股公司股东再行发出来的通函、通知。

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已公司在2023年6月21日举行的第六届股东会第41次会议审议根据，股东会决议公示等已经在同一天发表在企业特定公布新闻媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海交易所网址（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）及本企业官网（www.gac.com.cn）。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：提案1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）备案时长

拟列席会议公司股东或法定代理人请在2023年7月7日（星期五）17:00前按相关通知要求登记信息。

（二）备案方法

列席会议的自然人股东持身份证、公司股东帐户卡申请办理登记；列席会议的

个人股公司股东持法人代表营业执照副本复印件、公司股东帐户卡影印件、个人股公司股东法人授权书

及出席人身份证补办登记。因此不可以亲身列席会议股东，可书面形式委托

别人参加股东会，授权委托人列席会议的，需拥有委派人法人授权书、公司股东

账户、出席人身份证补办登记（配件：法人授权书）。公司股东还可以信件、

发传真或电子邮件等方式备案。

六、其他事宜

（一）此次会议开会时间预估大半天，出席会议公司股东（意味着）交通及吃住费用自理

（二）通讯地址：广州市天河区广州珠江新城兴国路23号广州丰田核心2202股东会

公司办公室（邮政编码：510623）

手机：020-83151139转8104

发传真：020-83150319

手机联系人：陈先生

邮箱：DB-GAC@gac.com.cn

特此公告。

广州汽车集团有限责任公司

股东会

2023年6月21日

法人授权书

广州汽车集团有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年7月10日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

A股编码：601238A股通称：东风汽车集团公示序号：临2023-052

H股编码：02238H股通称：东风汽车集团

广州汽车集团有限责任公司

第六届股东会第41次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

广州汽车集团有限责任公司（以下简称“我们公司”或“企业”）第六届股东会第41次会议于2023年6月21日(星期三)以通信方式举办。此次会议应参加决议执行董事11人，具体参加决议执行董事11人。大会的召集召开合乎《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的相关规定，所作决定真实有效。经与会董事投票选举，审议通过了如下所示事宜：

一、审议通过了《关于广汽集团“万亿广汽发展纲要暨行动方针”的议案》。

决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。

二、审议通过了《关于广汽集团“十四五”国际化战略规划中期调整的议案》。

决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。

三、审议通过了《关于向广汽资本增资的议案》。允许向控股子公司广汽资本有限公司增资5亿人民币。

决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。

四、审议通过了《关于向广汽三菱提供委托贷款的议案》。为有益于井然有序、稳定推动合伙制企业广汽三菱汽车有限责任公司后面业务发展，经股东多方协商一致，允许按股比向给予18.84亿人民币的委贷，在其中我们公司按股比给予不得超过9.42亿人民币委贷。

决议结论：允许10票，抵制0票，放弃0票，逃避1票。因陈茂善执行董事与此同时担任广汽三菱汽车有限责任公司执行董事，本提案回避表决。

本提案按照规定尚要递交股东大会审议准许。

五、审议通过了《关于广汽研究院研发数字化专项建设项目的议案》。允许广州汽车集团有限责任公司汽车制造研究所产品研发智能化重点基本建设项目的实施，新项目投资额为61,300万人民币。

决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。

六、审议通过了《关于如祺出行融资的议案》。允许合伙制企业ChenqiTechnologyLimited（如祺出行）进行经营规模大约为8.42亿人民币的股权融资。

如祺出行为公司全资子公司中隆集团有限公司与大股东广州汽车工业生产投资有限公司合作投资公司，为灵活运用政府资源，完成资源协同和可持续性稳步发展，企业将不会参加其此次股权融资，大股东广州汽车工业生产投资有限公司拟计划注资约2.95亿人民币参加此次股权融资；此次募资后，企业通过控股子公司中隆集团有限公司拥有其约19.89%股份。依据上海交易所上市规则等有关规定，本次交易组成关联方交易。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票，逃避4票。关联董事曾庆洪、冯兴亚、陈小沐、陈茂善回避表决。

七、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。企业拟定于2023年7月10日14:00在广州市天河区广州珠江新城兴国路23号广州丰田核心32楼会议室召开2023年第二次股东大会决议，并受权一名股东或董事长助理拟订并刊登股东大会通知。

决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

广州汽车集团有限责任公司股东会

2023年6月21日

A股编码：601238A股通称：东风汽车集团公示序号：临2023-053

H股编码：02238H股通称：东风汽车集团

广州汽车集团有限责任公司

有关向广汽三菱给予委贷的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●广州汽车集团有限责任公司（以下简称“企业”或“我们公司”）拟将合营公司广汽三菱汽车有限责任公司（以下简称“广汽三菱”）给予不得超过9.42亿人民币委贷，该委贷为按相关企业持有股份比例给予。

●此次委贷早已企业第六届股东会第41次会议审议根据，尚要递交股东大会审议准许。

一、简述

为有益于井然有序、稳定推动广汽三菱后面业务发展，经股东多方协商一致，允许多方按自己所持仓比向广汽三菱给予最高不超过18.84亿人民币的资金扶持，在其中我们公司按股比（50%）给予不得超过9.42亿人民币委贷，银行贷款利率以参照同时期LPR并且经过股东方协商一致及依具体情况厘定，时限一年。

因董事与此同时担任广汽三菱执行董事，此次委贷归属于关联方交易事宜。此次委贷早已企业第六届股东会第41次会议审议，尚要递交股东大会审议准许。

二、广汽三菱的相关情况

广汽三菱创立于2012年，由我们公司、三菱自动车工业生产株式、三菱商事株式以50:30:20的股比合作投资开设，主要是针对车辆及汽车零件的研究与开发、生产制造、市场销售并提供相关售后服务、资询和技术服务等服务。

截至2022年12月31日，广汽三菱经审计资产总额为605,520万人民币、负债总额为595,380万人民币、资产总额为10,140万人民币、主营业务收入为425,623万人民币、资产总额为-194,007万人民币。

三、风险评估及风控策略

经股东多方协商一致并同意按股比向广汽三菱给予委贷，有益于与各有关单位方相互商议，井然有序稳定推动广汽三菱后续业务发展，且此次按股比给予委贷不会对公司日常运营和资金分配产生影响；与此同时，为操纵交易风险及保证财产安全，企业后面将维持与其它股东方的积极沟通和强化对广汽三菱日常运营状况的高度关注，委贷发放将按照其未来的发展的具体情况执行。

四、股东会建议

此次委贷事宜早已企业第六届股东会第41次会议审议根据，尚要递交股东大会审议。董事会觉得此次委贷经股东多方协商一致，有益于与利益相关方商议及推动后面业务发展，并且不会对公司的日常运营和资金分配产生影响。

五、独董建议

独董觉得此次委贷经股东多方协商一致按股比给予，有益于维护保养广汽三菱稳定及为与利益相关方讨论后面业务发展打下基础，不会对公司将来的生产经营情况产生影响，不容易危害股东利益。因而，允许此次委贷事宜，并同意递交股东会及股东大会审议。

六、总计给予财务资助额度及还款金额

此次提供资金扶持后，公司及子公司总计给予财务资助账户余额为26.39亿人民币，占公司最近一期经审计公司净资产的占比约2.33%；目前为止，公司及子公司对合并财务报表以外入股公司提供财务资助账户余额为19.55亿人民币，占公司最近一期经审计资产总额比例为1.73%；公司全资子公司广州丰田零部件有限责任公司给持仓50%的合伙制企业杭州市依维柯汽车传动技术有限公司提供的委贷还有1.57亿人民币未取回，现阶段已经在推动其土地资源厂房转现等举措逐渐偿还。除此之外企业无逾期不回收处理财务资助账款。

广州汽车集团有限责任公司股东会

2023年6月21日