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航天信息有限责任公司 第八届股东会第十一次会议决议公示
证券代码：600271证券简称：航天信息序号：2023-020
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、股东会会议召开状况
航天信息有限责任公司（下称“企业”或“航天信息”）第八届股东会第十一次大会于2023年6月21日以通信方式举办。此次会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。会议召开合乎相关法律法规、政策法规、规章和《公司章程》的相关规定。经诸位执行董事用心决议，大会构成了如下所示决定：
二、董事会会议决议状况
1、有关向云南昆明市东川区和曲靖市富源县划转帮扶资金的议案
依据《航天信息股份有限公司对外捐赠管理办法》，允许公司为云南昆明市东川区和曲靖市富源县划转帮扶资金额190万余元。
决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。
2、有关李旭红女性辞掉公司独立董事的议案
允许李旭红女性因个人工作调动缘故辞掉公司独立董事职位。离职后，李旭红女性没有在企业出任一切职位。董事会对李旭红女士在任职期所做出的贡献表示衷心的感谢。李旭红女性将执行单独董事职责至企业进行新独董竞选。实际详细《航天信息股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（2023-021）。
决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。
3、有关竞选韩菲女性为公司独立董事侯选人的议案
允许竞选韩菲女性为公司独立董事侯选人。
《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详细上海交易所网址。
公司独立董事已就该事项发布了赞同的单独建议。
本提案要递交股东大会审议准许。
决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。
特此公告。
配件：1、韩菲女性个人简历
航天信息有限责任公司股东会
2023年6月22日
配件1
韩菲女性个人简历
韩菲，女，1977年11月生，中国籍，国外康涅狄格大学企业管理学（会计方向）医生，国家财政部全球化高端会计人才（第一期）。首要研究方向为财务审计、内控与风险管控，企业股权估值，企业内部治理结构，中国美国企业会计准则及财务报表，国际会计准则及财务报表，金融服务机构等。分别在好几家大中型部门从事内控制度、风险管控、内部控制审计等方面项目咨询主题活动。在职北京国家会计学院财务审计教务长、副教授职称、二级教授，担任北京师大资本运营有限责任公司外部监事，渣打银行证劵（我国）有限责任公司独董兼审计委员会现任主席。
证券代码：600271证券简称：航天信息序号：2023-021
航天信息有限责任公司
有关独立董事辞职的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
航天信息有限责任公司（下称“企业”）股东会接到公司独立董事李旭红女性递交的离职报告。因为本人工作调动，依据新的工作岗位的岗位职责规定，李旭红女性申请办理辞掉企业第八届股东会独董职位，并且一并辞掉企业第八届董事会审计委员会主委、经营战略委员会委员及提名委员会委员会职位。
由于李旭红女性离职后可能导致企业独立董事人数低于监事会成员总数的三分之一。根依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》与公司《章程》等相关规定，李旭红小姐的离职将自企业股东会投票选举新一任独董后起效。在这以前，李旭红女性仍将根据相关法律法规、法规和企业《章程》的相关规定继续履行独董及股东会专门委员会委员会的工作职责。
李旭红女士在任职期，尽职尽责、尽职履责地依法履行独董的工作职责与义务，董事会对李旭红女士在任职期所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
航天信息有限责任公司股东会
2023年6月22日
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